Handelsregister · HRB 19768
Chronologischer Auszug
HanseMerkur Reiseversicherung AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HanseMerkur Reiseversicherung AG b) Hamburg c) (1) Im In- und Ausland (a) der unmittelbare Betrieb aller auf Reisen bezogener Schaden- und Unfällversicherungen. (b) der Betrieb der Rückversicherung in allen betriebenen Versicherungezweigen. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsbetrieb in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften steht. (3) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. | 3.500.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Jahrke, Detlef, Dipl.-Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Sudbrack, Michel, Dipl.-Mathematiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Schoss, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Wilkens, Heinz-Gerhard, Hamburg Hoclas, Rosamunde, geb. Weiss, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Reimers, Bernd, Hamburg | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 14.11.1972 zuletzt geändert am 05.07.2001 | a) 19.06.2002 Kastanias b) Satzung Blatt 49 ff. Sonderband 4 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Günther, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2002 Martens | ||||
| 3 | 5.500.000,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Sudbrack, Michel, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 27.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.000.000,00 auf EUR 5.500.000,00 und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) und Abs. (2) (Grundkapital) und § 9 Abs.(1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 08.08.2002 Bruns b) Satzung Blatt 73 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Paul, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2002 Krenzer | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Ludwig, Peter, Niedenstein, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Scholl, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2003 Fuchs | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2003 Fuchs | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. (5) beschlossen. | a) 29.07.2003 Dr. Schmitz-Valckenberg b) Satzung Blatt 91 ff. Sonderband | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Mohr, Heiko, Dipl.-Mathematiker, Hamburg | a) 27.08.2003 Fuchs | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beckord, Claudia, Kiebitzreihe, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2005 Krenzer | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2005 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. | a) 29.07.2005 Lux b) Satzung Blatt 100 ff. Sonderband 5 | ||||
| 11 | b) Bestellt: Vorstand: Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2006 Schlobohm | |||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Jahrke, Detlef, Dipl.-Kaufmann, Hamburg | a) 10.02.2006 Schlobohm | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Schoss, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2006 Krenzer | ||||
| 14 | Prokura erloschen Reimers, Bernd, Hamburg | a) 08.03.2007 Schlobohm | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fritzen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2007 Schlobohm | ||||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Melsheimer, Fritz Horst, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 21.06.2007 Schlobohm | ||||
| 17 | 11.500.000,00 EUR | a) Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs. (1) und (2) (Grundkapital), 8 Abs. (2) (Vertretung), 9 Abs. (4) und 13 Abs. (1) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.08.2007 Cramer | ||
| 18 | b) Bestellt Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Geisberger, Hans, Kaufmann, Rellingen | a) 23.01.2008 Schlobohm | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20352 Hamburg | b) Bestellt Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Eggers, Arne, Bargteheide, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Schlobohm | ||
| 20 | b) Berichtigt: Geschäftsanschrift: Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg | a) 24.02.2009 Schlobohm b) Eintragung Nr. 19 Spalte 2 b) vom 16.12.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Melchiors, Hans H., Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Hoclas, Rosamunde, Norderstedt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Rothe, Lars, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Beckord, Claudia, Kiebitzreihe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Fritzen, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2010 Schiller | |||
| 22 | c) (1) der unmittelbare Betrieb aller auf Reisen bezogener Schaden- und Unfallversicherungen sowie der Betrieb der Rückversicherung in allen betriebenen Versicherungszweigen. (2) Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, die Geschäfte anderer Versicherungsunternehmen fortführen, Bestände übernehmen und sich an bestehenden oder zu gründenden Unternehmen beteiligen, deren Geschäftsbetrieb in unmittelbarem Zusammenhang mit Versicherungsgeschäften steht. (3) In den von ihr nicht betriebenen Versicherungszweigen kann die Gesellschaft als Vermittler tätig werden. | 16.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung) und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals von 11.500.000,00 EUR um 5.000.000,00 EUR auf 16.500.000,00 EUR. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 10.02.2011 Dr. Goetze | |
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ganser, Johannes, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2011 Schiller | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Krenzer | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstand: Ludwig, Peter, Niedenstein, *XX.XX.XXXX | a) 13.08.2012 Krenzer | ||||
| 26 | b) Bestellt Vorstand: Bussert, Eric, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2012 Rullmann | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Vorstand: Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dr. Hauck, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2013 Krenzer | ||||
| 28 | 22.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 03.05.2013 Kob b) Fall 37 | |||
| 29 | b) Geändert, nun Vorstand: Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dipl.-Math. Sautter, Eberhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Ehses, Holger, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.08.2013 Schiller | ||||
| 30 | b) Bestellt Vorstand: Mildner, Raik, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.10.2013 Schiller | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wodarz, Thorsten, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2014 Krenzer | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Melsheimer, Fritz Horst, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2014 Krenzer | ||||
| 33 | 28.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000.000,00 EUR auf 28.500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 05.08.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 43 | |||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Kühne, Mirko, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2016 Zacharias | ||||
| 35 | Prokura erloschen Koll, Andreas, Seevetal, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Zacharias | ||||
| 36 | Prokura erloschen Sierau, Brigitte, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2017 Waters | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gent, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Ganser, Johannes, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Ganser, Johannes, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2019 Zacharias | |||
| 38 | Prokura erloschen Garden, Angela, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Stein, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2020 Zacharias | ||||
| 39 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Scheuermann, Vera, Reinbek, *XX.XX.XXXX Rieger, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Herschler, Christian, Glinde, *XX.XX.XXXX Laakmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Wilkens, Heinz-Gerhard, Hamburg Prokura erloschen Blum, Kai-Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2021 Zacharias | ||||
| 40 | Prokura erloschen Herschler, Christian, Glinde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Laakmann, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2021 Zacharias | ||||
| 41 | Prokura erloschen Dr. Kühne, Mirko, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rosenthal, Jakob, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Zacharias | ||||
| 42 | Prokura erloschen Seel, Claudia, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Behnke, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tedsen, Folke, Henstedt-Ulzburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2025 Düsterhöft |
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