Veröffentlichungen vom Amtsgericht München zum Aktenzeichen HRB 250638
Firma: AachenMünchener Versicherung AG
Sitz: München
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HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737...
Berichtigungen
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Vorgänge ohne Eintragung
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Neueintragungen
Veröffentlichung vom 07.08.2019 02:00:00
HRB 250638: AachenMünchener Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.01.1959, zuletzt geändert am 07.03.2013. Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 1043) und 4 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14 (Ort der Hauptversammlung), 19 (Treuhänder) und 21 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb aller Arten der Schadenversicherung einschließlich der Rechtsschutzversicherung sowie der Unfallversicherung einschließlich der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr; Betrieb der Krankenversicherung, soweit diese nicht geeignet ist, die gesetzliche Krankenversicherung ganz oder teilweise zu ersetzen; Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen; Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt; Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 1 Abs. 1 KAGG; Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Grundkapital: 136.463.895,94 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gaul, Helmut Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX; Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Stoffels, Roland, Bonn, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Achten, Helmut, Heinsberg, *XX.XX.XXXX; Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Binder, Hans Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX; Bischoff, Rolf-Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Bokemüller, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX; Bäßler-Vogel, Gerret, Aachen Herbert Dyck, *XX.XX.XXXX; Cremerius, Uwe, Steinfurt, *XX.XX.XXXX; Deanovic, Zdravko, München, *XX.XX.XXXX; Depenbrock, Wilhelm, Aachen, *XX.XX.XXXX; Fuchs, Udo, Hambrücken, *XX.XX.XXXX; Greber, Ulrich, Würselen, *XX.XX.XXXX; Hamel, Dierk, Aachen, *XX.XX.XXXX; Haßelbusch, Andreas, Bamberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Held, Claudia, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Honickel, Markus, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX; Hoose-Kindler, Beate, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX; Jetzlsperger, Maximilian, Simbach, *XX.XX.XXXX; Kerk, Holger, Rosengarten, *XX.XX.XXXX; Knorr, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Krabbe, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Köhlbach, Stefan, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Lange, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX; Linder, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX; Lüttgens, Heiner, Baesweiler, *XX.XX.XXXX; Mallwitz, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Mannebach, Michael, Bergheim, *XX.XX.XXXX; Marx, Dieter, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Dr. Mensching, Helmut, Aachen, *XX.XX.XXXX; Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Moulin, Robert, Eygelshoven, *XX.XX.XXXX; Müller, Andreas, Unterhaching, *XX.XX.XXXX; Paulsen, Helmut, Waiblingen, *XX.XX.XXXX; Prümmer, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX; Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX; Renner, Kathleen, Köln, *XX.XX.XXXX; Reuter, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX; Ruge, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.XXXX; Schulz, Dietmar, Aachen, *XX.XX.XXXX; Siepe, Albert, Kreuzau, *XX.XX.XXXX; Simon, Michael, Sankt Wolfgang, *XX.XX.XXXX; Soiron, Andreas, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Spatzek, Susanne, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX; Staab, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX; Unterbuchberger, Sebastian, Planegg, *XX.XX.XXXX; Voelkel, Eckehard, Aachen, *XX.XX.XXXX; von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.XXXX; von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Dr. Weber, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Weiser, Mandy, Waiblingen, *XX.XX.XXXX; Wenner, Viktor, Aachen; Wille, Ernst-August, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Zeides, Carsten, Unterhaching, *XX.XX.XXXX; Zimmer, Helmut, Frechen, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft hat am 30.06.1997 mit der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.09.1997 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 15.10.2001 mit der AM EPIC GmbH mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 10.12.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 25.06.2002 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen, gegen Barabfindung beschlossen. Die AMVers Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8905) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.02.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.02.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.02.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die Carl L. Hildebrand GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 99607) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die AMB Generali Mitte GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 9032) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 12.12.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 12.12.2007 und 17.12.2007 Teile des Vermögens (Stamm-/Ausschließlichkeitsvertrieb) auf die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14464) übertragen.Personen: Achten, Helmut aus Heinsberg,
Andrys, Hanns-Peter aus Kerpen,
Bäßler-Vogel, Gerret aus Aachen Herbert Dyck,
Binder, Hans Jörg aus Aachen,
Bischoff, Rolf-Michael aus Hamburg,
Bokemüller, Michael aus Meerbusch,
Cremerius, Uwe aus Steinfurt,
Deanovic, Zdravko aus München,
Depenbrock, Wilhelm aus Aachen,
Dr. Held, Claudia aus Kerpen,
Dr. Mensching, Helmut aus Aachen,
Dr. Radisch, Monique aus Aachen,
Dr. Weber, Klaus aus Karlsruhe,
Dr. Zeides, Carsten aus Unterhaching,
Fuchs, Udo aus Hambrücken,
Gaul, Helmut Peter aus Aachen,
Greber, Ulrich aus Würselen,
Hamel, Dierk aus Aachen,
Haßelbusch, Andreas aus Bamberg,
Honickel, Markus aus Geilenkirchen,
Hoose-Kindler, Beate aus Nürnberg,
Jeschke-Sethi, Petra aus Bonn,
Jetzlsperger, Maximilian aus Simbach,
Kerk, Holger aus Rosengarten,
Knorr, Michael aus Hamburg,
Köhlbach, Stefan aus Herzogenrath,
Krabbe, Ulrike aus Hamburg,
Lange, Peter aus Köln,
Linder, Jörg aus Erkelenz,
Lüttgens, Heiner aus Baesweiler,
Mallwitz, Mathias aus Hamburg,
Mannebach, Michael aus Bergheim,
Marx, Dieter aus Herzogenrath,
Moser, Michael aus Karlsruhe,
Moulin, Robert aus Eygelshoven,
Müller, Andreas aus Unterhaching,
Paulsen, Helmut aus Waiblingen,
Prümmer, Thomas aus Aachen,
Renner, Kathleen aus Köln,
Reuter, Thomas aus Aachen,
Ruge, Dirk aus Hamburg,
Schmallenbach, Christoph Heinrich aus Roetgen,
Schmidt, Ulrich aus Aichwald,
Schulz, Dietmar aus Aachen,
Siepe, Albert aus Kreuzau,
Simon, Michael aus Sankt Wolfgang,
Soiron, Andreas aus Herzogenrath,
Spatzek, Susanne aus Übach-Palenberg,
Staab, Horst aus Köln,
Stoffels, Roland aus Bonn,
Unterbuchberger, Sebastian aus Planegg,
Voelkel, Eckehard aus Aachen,
von Agris, Susanne aus Aachen,
von Agris, Ulrich aus Roetgen,
Wallkötter, Dirk aus Erftstadt,
Weiser, Mandy aus Waiblingen,
Wille, Ernst-August aus Großhansdorf,
Zimmer, Helmut aus Frechen