Generali Deutschland Versicherung AG

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Prokura erloschen: Rotermund, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.XXXX; Schrell, Monika, München, *XX.XX.XXXX; Staab, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Margotte, Holger, Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX; Voit, Banafhseh, Parsdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Funktionsbezeichnung ergänzend geändert: Vorstandsvorsitzender: Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Bestellt: Vorstand: Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX. Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartholomy, Dirk, Aachen, *XX.XX.XXXX; Bussmann, Joachim, München, *XX.XX.XXXX; Dr. Hammerstingl, Simon Tobias, München, *XX.XX.XXXX; Heibach, Anja, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX; Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX; Wekkeli, Marc, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Bischoff, Rolf-Michael, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Bruhn, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX; Buchstab, Klaus, München, *XX.XX.XXXX; Burba, Jürgen, Pinneberg, *XX.XX.XXXX; Decker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Maier, Wolfgang, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX; Wullenweber, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Ausgeschieden: Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hamann, Andreas, Eitorf, *XX.XX.XXXX; Mirkes, Marco, Allershausen, *XX.XX.XXXX; Schrell, Monika, München, *XX.XX.XXXX; Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Personendaten geändert, nun: Vorstand: Gaul, Helmut Peter, Roetgen, *XX.XX.XXXX. Teilweise neu, teilweise Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Dr. Begiebing, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX; Deanovic, Zdravko, München, *XX.XX.XXXX; Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX; von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.XXXX; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX. Wegen Doppeleintragung gelöscht: Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Die Hauptversammlung vom 06.12.2019 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und 17 (Beschlussfassungen der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Binder, Hans Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX; Bäßler-Vogel, Gerret, Aachen Herbert Dyck, *XX.XX.XXXX; Deanovic, Zdravko, München, *XX.XX.XXXX; Depenbrock, Wilhelm, Aachen, *XX.XX.XXXX; Greber, Ulrich, Würselen, *XX.XX.XXXX; Hamel, Dierk, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Honickel, Markus, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX; Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX; Dr. Mensching, Helmut, Aachen, *XX.XX.XXXX; Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Moulin, Robert, Eygelshoven, *XX.XX.XXXX; Reuter, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX; Schulz, Dietmar, Aachen, *XX.XX.XXXX; Spatzek, Susanne, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX; Voelkel, Eckehard, Aachen, *XX.XX.XXXX; von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.XXXX; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Matthias, München, *XX.XX.XXXX; Brauer, Anja, Reinbek, *XX.XX.XXXX; Bruhn, Peter, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX; Buchstab, Klaus, München, *XX.XX.XXXX; Burba, Jürgen, Pinneberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Cremer, Jakob, München, *XX.XX.XXXX; Decker, Klaus, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Drews, Michael, Heidgraben, *XX.XX.XXXX; Erhardt, Christian, Dasing, *XX.XX.XXXX; Faust, Christopher, München, *XX.XX.XXXX; Gericke, Susanne, Unterschleißheim, *XX.XX.XXXX; Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX; Hammel, Michael, München, *XX.XX.XXXX; Hempelmann, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Kim, Peti, Bad Schwalbach, *XX.XX.XXXX; Klebe, Hans-Peter, Krailling, *XX.XX.XXXX; Käser, Hans-Joachim, Geretsried, *XX.XX.XXXX; Linnemann, Matthias, Oberpframmern, *XX.XX.XXXX; Löffler, Andreas, München, *XX.XX.XXXX; Maier, Wolfgang, Feldkirchen, *XX.XX.XXXX; Meyer, Ingo, Suderburg, *XX.XX.XXXX; Missy, Klaus, München, *XX.XX.XXXX; Ott, Uwe, Bad Schwartau, *XX.XX.XXXX; Remmert, Vanessa, München, *XX.XX.XXXX; Robin, Andreas, Vohburg, *XX.XX.XXXX; Rotermund, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schulze, Markus, München, *XX.XX.XXXX; Seifert, Joachim, Anzing, *XX.XX.XXXX; Siems, Joop, München, *XX.XX.XXXX; Sperling, Markus, Neubiberg, *XX.XX.XXXX; Stetter, Daniela, München, *XX.XX.XXXX; Dr. Vannahme, Imke, Neubiberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX; Vogelpohl, Karolina, München, *XX.XX.XXXX; Wagner, Karolina, München, *XX.XX.XXXX; Wullenweber, Frank, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München.

HRB 250638: Generali Deutschland Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Personendaten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Renner, Kathleen, Fahrenzhausen, *XX.XX.XXXX.

HRB 250638: AachenMünchener Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Die Hauptversammlung vom 31.07.2019 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Generali Deutschland Versicherung AG.

HRB 250638: AachenMünchener Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Die Generali Versicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 177658) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31.07.2019 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 31.07.2019 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 250638: AachenMünchener Versicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.01.1959, zuletzt geändert am 07.03.2013. Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Aachen, Amtsgericht Aachen HRB 1043) und 4 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital), 10 (Amtsdauer des Aufsichtsrats), 14 (Ort der Hauptversammlung), 19 (Treuhänder) und 21 (Gerichtsstand) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb aller Arten der Schadenversicherung einschließlich der Rechtsschutzversicherung sowie der Unfallversicherung einschließlich der Unfallversicherung mit Beitragsrückgewähr; Betrieb der Krankenversicherung, soweit diese nicht geeignet ist, die gesetzliche Krankenversicherung ganz oder teilweise zu ersetzen; Betrieb der Rückversicherung in allen Zweigen; Vermittlung von Versicherungen in den Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst betreibt; Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 1 Abs. 1 KAGG; Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Grundkapital: 136.463.895,94 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gaul, Helmut Peter, Aachen, *XX.XX.XXXX; Schmallenbach, Christoph Heinrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Stoffels, Roland, Bonn, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Achten, Helmut, Heinsberg, *XX.XX.XXXX; Andrys, Hanns-Peter, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Binder, Hans Jörg, Aachen, *XX.XX.XXXX; Bischoff, Rolf-Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Bokemüller, Michael, Meerbusch, *XX.XX.XXXX; Bäßler-Vogel, Gerret, Aachen Herbert Dyck, *XX.XX.XXXX; Cremerius, Uwe, Steinfurt, *XX.XX.XXXX; Deanovic, Zdravko, München, *XX.XX.XXXX; Depenbrock, Wilhelm, Aachen, *XX.XX.XXXX; Fuchs, Udo, Hambrücken, *XX.XX.XXXX; Greber, Ulrich, Würselen, *XX.XX.XXXX; Hamel, Dierk, Aachen, *XX.XX.XXXX; Haßelbusch, Andreas, Bamberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Held, Claudia, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Honickel, Markus, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX; Hoose-Kindler, Beate, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Jeschke-Sethi, Petra, Bonn, *XX.XX.XXXX; Jetzlsperger, Maximilian, Simbach, *XX.XX.XXXX; Kerk, Holger, Rosengarten, *XX.XX.XXXX; Knorr, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Krabbe, Ulrike, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Köhlbach, Stefan, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Lange, Peter, Köln, *XX.XX.XXXX; Linder, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX; Lüttgens, Heiner, Baesweiler, *XX.XX.XXXX; Mallwitz, Mathias, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Mannebach, Michael, Bergheim, *XX.XX.XXXX; Marx, Dieter, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Dr. Mensching, Helmut, Aachen, *XX.XX.XXXX; Moser, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Moulin, Robert, Eygelshoven, *XX.XX.XXXX; Müller, Andreas, Unterhaching, *XX.XX.XXXX; Paulsen, Helmut, Waiblingen, *XX.XX.XXXX; Prümmer, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX; Dr. Radisch, Monique, Aachen, *XX.XX.XXXX; Renner, Kathleen, Köln, *XX.XX.XXXX; Reuter, Thomas, Aachen, *XX.XX.XXXX; Ruge, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Ulrich, Aichwald, *XX.XX.XXXX; Schulz, Dietmar, Aachen, *XX.XX.XXXX; Siepe, Albert, Kreuzau, *XX.XX.XXXX; Simon, Michael, Sankt Wolfgang, *XX.XX.XXXX; Soiron, Andreas, Herzogenrath, *XX.XX.XXXX; Spatzek, Susanne, Übach-Palenberg, *XX.XX.XXXX; Staab, Horst, Köln, *XX.XX.XXXX; Unterbuchberger, Sebastian, Planegg, *XX.XX.XXXX; Voelkel, Eckehard, Aachen, *XX.XX.XXXX; von Agris, Susanne, Aachen, *XX.XX.XXXX; von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Wallkötter, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX; Dr. Weber, Klaus, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX; Weiser, Mandy, Waiblingen, *XX.XX.XXXX; Wenner, Viktor, Aachen; Wille, Ernst-August, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Zeides, Carsten, Unterhaching, *XX.XX.XXXX; Zimmer, Helmut, Frechen, *XX.XX.XXXX. Die Gesellschaft hat am 30.06.1997 mit der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.09.1997 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 15.10.2001 mit der AM EPIC GmbH mit dem Sitz in Aachen als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 10.12.2001 zugestimmt. Die Hauptversammlung vom 25.06.2002 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen, gegen Barabfindung beschlossen. Die AMVers Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 8905) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.02.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.02.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.02.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die Carl L. Hildebrand GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 99607) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2003 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.08.2003 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.08.2003 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die AMB Generali Mitte GmbH mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 9032) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30.06.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 30.06.2004 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 12.12.2007 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 12.12.2007 und Beschluss der Hauptversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 12.12.2007 und 17.12.2007 Teile des Vermögens (Stamm-/Ausschließlichkeitsvertrieb) auf die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14464) übertragen.