Historischer Auszug

13579 Amtsgericht | . . Berg.Gladbach " , Nr. Grund- Fr M De . a ; UM ; ; Tausender| Hunderter| Zehner | Vorstand Tausender | Hunderter Zehner 24680 ger a) Firma oder Persönlich haftende . ; in- | b) Sitz ; . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Taa der Eintragun tra- -| c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer ) Tag ler Eintragur g gung 0 Abwickler u b) Bemerkungen a 1 a) 120.000.000,- \ era Aktiengesellschaft. Die Satzung wurde am a) Öff ( | HAHN-Immobilien-Be- Deutsche |yıcpael Hahn 07. Dezember 1990 festgestellt. Der Vor- ale teiligungs AG Mark Bet ebswigrt| stand demesellschaft besteht aus einem MUY yet SEr36 . 7 oder mehreren Personen, HerrmMichael Hahn DA / b) . JOverath‘ FERNE Bergisch Gladbach An c) ii _die Beteiligung an de- I ren Unternehmen, Iinsbe- > sondere_solchen, die sich _mit_ dem Erwerb, der Veräußerung, der ; ) ‚L Vermittlung und Ver- . A ; waltung von Immobilien| 1 ; und Gesellschaftsan- teilen _an_geschlosse- 7, | nen Immobilienfonds SR „sowie der Beratung bei ' Kapitalanlagen jeder Art befassen.Geschäfte,) ‚die unter 8 34 _c _Ge- 'werbeordnung Fallen, gehören nicht zum Un- - = ‚| ternehmensgegenstand.: ' A Die Gesellschaft ist _zu_allen Geschäften ‚und Maßnahmen berech- “0 |,tigt, die geeignet er-|, Sa "scheinen, dem Gegen- | En stand des _Unternehmens| “ zu dienen, Sie kann ‚auch andere Unterneh- men gleicher oder ver- wandter Art gründen,er werben und _ sich.an_ ihnen beteiligen sowie „solche_Unternehmen leiten oder sich auf “die Verwaltung der Be- Teiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unter- nehmen ausgliedern,. HR . . Wehr ” RS’102’- Kart6iblatt HRB - gen. 1.1989 - + /M; DuMont Schauberg, Köln x ; „7 f | | } 7 5 4 . 4 ‘A ‚}ist_- solange_er Vorstand ist _- zur „alleinigen Vertretung der Gesellschaft befugt und von denp.-Beshränkungen des $& 181 | BGB befreit. Durch BeschluZiß der Hauptver- . sammlung vom 07. April 1995 ist der Sitz von Köln nach Bergisch Gladbach verlegt und die Satzung entsprechend in 8& 1 ( Firma Sitz, Geschäftsjahr ) geändert worden. BR TE ah Fortsetzung Rückseite JWstizangestellte U Satzung B1.190 Sdb. Beschluß Bl. 183 ff‘ Sab. / Bisher AG Köln HRB 20959 - erste Eintragung: 18. bo ; / Dezember 1990 - + 3 eb N A a

x x FH . ; ; ) ; Rückseite von Blatt Amtsgericht Bergisch Gladbach / ; HRB Vorstand . ) „ | Nr. | der \ Grund” | Persönlich haftende a Ein- | b) Sitz Stammkapital _ Gesellschafter Prokura: Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM + Geschäftsführer ; und Unterschrift | gung: "70 Abwickler b) Bemerkungen 4 1 3 4 7 / - ' 2 =. ; ) Die Hauptversammlung vom 02, August 1996 hat die der Erwerb, die Veräußerung . AM ( Änderung des Unternehmensgegenstandes und die die Vermittlung und Vers, 5 | 4 , | entsprechende Änderung von 8 2 der Satzung waltung von Immobilien und | ( Gegenstand’ des’ Unternehmens) sowie die Ä'nderung Gesellschaftsanteilen an geschlossenen ; ; des 8 6 der Satzung ( Zusammensetzung, Geschäfts- ; Immobilienfonds sowie die Beratung bei | ordnung und Befugnisse) sowie die Änderung der Justiz ngestellte ! Kapitalanlagen. jeder Art. Unternehmens- «I Satzung bzgl. nicht eintragungspflichtig£er Tat- gegenstand ist ferner die eigene Ent- sachen beschlossen. Der Vorstand der Gesellschaft b) 4 wicklung von Immobilien aller Art“im | besteht aus einer oder mehreren Personen, ‘| Satzung Bl. 303 / \ Auftrag Dritter sowie die Beratung ; N AN ; ff.Scb. a a Dritter bei der Entwickiung |von Immo- N \Beschluß 81 \ N bilien aller Art sowie die Durchführung 2 N | 294£f£. Sch . } von Efentlich-rechtlichen Planverfahren U ]im.Auftrage von Planungsträgern. | { Umfaßt sind auch Tätigkeiten, die der a ' a Genehmigung nach 8 34 c) Gewerbeordnung \ ; bedürfen. Die Gesellschaft ist zu A On ‚allen Geschäften und Maßnahrien berech- ‘ ; { ; tigt, die geeignet erscheinen, dem / Dan Gegenstand des Unternehmens |zu dienen. - ; ; E ; ul nm a Sie kann auch andere Unternehmen ; ; K 8 1 \| erwerben .und sich an ihnen Beteiligen sowie. solche Unternehmen leiten oder sich..auf. die Verwaltung der |Beteili- . . ; N . gung. beschränken. Sie kann ihren Be- © . N \ trieb..ganz oder teilweise in verbundene ; \ Unternehmen ausgligedern. ; | "die Entwicklung von Immobilien aller Art gleicher oder. verwandter Art® gründen, - a. ; u | Ve a Robert Löer, ) ; \ nike ram em | Bergisch Gladbach SE undXJosef Gieshold De Hürth, ist Prokura . a | mit _ der Maßgabe erteilt, we daß sie die © 3 a e- Keen Gesellschaft jeweils N ; Der Vorname ‘des.Pro- Cem ; E in Gemeinschaft mit. . N |kurist Gieshöld. lau- | © einem Vorstands- 5 EN tet Frank Josef, | Mitglied, oder einem . } / br weiteren Prokuristen / | ; 4 in „/ertreten, A, SA ee en / ‚fErank Sa N | . ; \ ; ; 7 Fortsetzung auf dem __ten Blatt Ad 7

Amtsgericht Tausender| Hunderter Bergisch Gladbach Tausender| Hunderter Nr. 4 _ Vorstand ger a) Firma Grund Persönlich haftende ı . in- | b) Sitz | . Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Tag der Eint n tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer © und Unterschrift 9 gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 — M. DuMont Schauberg, Köln Dipl.-Betriebs- wirt _ Robert | Löer, geb. agm 1.4.1952, Bergisch Gladbach Bernhard Georg Schoofs, Bergisch Gladbach, TSt Prokura mit _der_Maßgabe erteilt, daß _er_ di Geselkchaft in Geme inschaft mit _einem_Vorstands- mitglied oder einem weiteren Prokuristen vertritt. Die Prokura von Robert Löer ist er- loschen, e N Die Hauptversammlung vom 16 . November 1999 hat die Änderung der Satzung..in.den..88$ 5 ( Art und Über- tragung der.Aktien .),..6 ( Zusammensetzung und _.... Gesch£tsführung des..Vorstandes, ‚Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 12 ( Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 17 ( jetzt 8 16; Einziehung von Aktien) sowie ferner die . Streichung des 8 16 ( Gründungsaufwand) und die Neufassung der Satzung im übrigen beschlossen. Die Gesellschaft wird, solange nur ein _Vorstands- mitglied vorhanden ist, durch dieses allein ver- treten. Im übrigen wird sie durch zwei Vorstands- miglieder oder durch ein _Vorstandsmitglied in Gemeinschaft _mit_einem _Prokuristen gesetzlich ver- treten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß Vor- standsmitglieder einzelvertretungsbefugt sind. mit_einem_ anderen Vorstandsmitglied_ oder einem Prokuristen zur Vertetung der Geselslchaft_ befugt. Der bisherige Alleinvorstaänd Michael Hahn, geb. am 29.2.1948, Bergisch Gladbach, ist befugfit, die Gesellschaft allein zu vertreten. Fo Dipl.-Betriebswirt Robert Löer ist zum weiteren Vorstandsmitglied bestellt worden. Er ist gemeinsam b) a Satzung n.YF. B8B1.374-381 Sb. ; Beschluss BL. 383 ff.Scb. rtsetzung Rückseite

H tn n I 4 Amtsgericht Rückseite von Blatt “Bergisch Gladbach Vorstand Grund- der | a) Firma oder Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter „ Prokura ; ‘Rechtsverhältnisse .. 1a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer ; nn . Dan und Unterschrift gung Abwickler ; ; , \__ |b) Bemerkungen 1 2 3 5 Zn ; _6 7 7 | | a. | Robert Löer- ist nicht mehr im Vorstand. 8 a 5. a Die Hauptversammlung vom 14.11.2001 hat eine 5 Ergänzung der Vertretungsregelungen und die entsprechende Änderung von & 6 der Satzung, beschlossen. \ AA N Weiter wurde die Satzung insgesamt neu gefasst.‘ | -Hink-Mergens- 7 | | a Die Gesellschaft wird, solange nur ein Vorstands- Jüstizan estellte H ö mitglied vorhagnden ist, durch dieses allein \ ; a. vertreten. Im übrigen wird sie durch zwei 1b) ; | Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmit- Satzung n.F. Se fe m m 0 A - — Were ee une u mr m = + glied-in-Gemeinschaf£t--mit-einem-Prokuristen------=--—-|-B1; 451-458 /Sdbj--——--— ma gesetzlich vertreten. Der Aufsichtsrat kann.............. | Beschluss Bl. ; CL bestimmen, dass Vorstandsmitglieder einzelver- 435 ff.Sdb. | tretungsepgeheigt sind. Er kann auch einzelnen ; a ; \ N . ; | Vorständsmitglkieder- Vom -MehtvVertretungsverbot „ oe A des 871812. "Alternative BGB ”BEfFeIiUNg erteilen. a 1. 1 9 . Bernhard Die Prokura des Bernhard Schoofs ist zum weiteren Vorstandsmit- ; Schoofs, geb.am| Bernhard Georg 'glied bestellt. Er vertritt die Gesellschaft 2.12. 1961, Schoofs ist erloschen. gemeinschaftlich Mit einem anderen Vorstandsmit- Overath 0 | glied oder einem _Prokuristen. Ihm ist Befreiung . vom Mehrvertretungsverbot des S 181 zweite Alternative BGB erteilt. Dem Vorstandsmitglied » = J- Michael Hahn ist Befreiung vom: Mehrvertretungs- verbot des 8 181 B zweite Alternative BGB erteitl. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender!| Hunderter ; |Tausender| Hunderter [Biatt Q Amtsgericht Nr. , Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- | c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 9 5.000.000, +- Gesamtprokurist: Die Hauptversammlung vom 25.04.2002 hat die ayY 0 Euro Frank Josef Gieshold. Umstellung der Nennbetrags- auf Stückaktien, die . 04.02 A Umstellung des Grundkapitals von 10.000.000,00 Er vertritt die Ge- sellschaft in Gemein- schaft mit einem Vor- standsmitglied oder einem Prokristen. Er ist zur Veräuße- rung und Belastung von Grungjdstücken ‘Deutsche Mark auf 5.112.918,81 Euro und die Herabsetzung des Grundkapitals um 112.918,81 Euro auf 5.000.000,00 Euro sowie die entsprechende Änderung von S& 4 Nr. 1 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung beschlossen. Darüber hinaus hat die Hauptversammlung die Änderung von 8 14 Nr. 1 ( Beschlussfassung ) der Satzung beschlossen. -Mertens- stizamgestellte b) Satzung n.F.Bl. 477 £ff.Sob.; Beschluss Bl. 471 ff.Scb. ermächtigt. 10.000.000 j-- Die Hauptversammlung vom 29.08.2002 hat die Euro Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 5,.000.000,00 Euro auf 10.000.000,00 Euro sowie die entsprechende Änderung von & 4 Nr. 1 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) der Satzung beschlossen. Darüber hinaus hat die Hauptversamm- lung Änderungen in 8 15 Nr. 4 5 ( satzungsmäßige Rücklagen ) und 8 11 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 1 ( Vergütung des Aufsichtsrates ) der Satzung b) beschlossen. Beschluss Bl. Bernhard Schoofs ist allein vertretungsberechtigt. |488 ff.Sdcb.; Satzung n.F.Bl. 564 ff.Scb. RS 102 - Karteiblatt HRB —- gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln ° Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Nr. Vorstand der | a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens pP Geschäftsführer gung Abwickler | 1 2 3 4 5 % a A A Rückseite von Blatt Rechtsverhältnisse HRB a) Tag der Eintragung und Unterschrift Pat übel b) Bemerkungen vr Fortsetzung auf dem ten Blatt