Handelsregister · HRB 46697
Chronologischer Auszug
HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG b) Bergisch Gladbach c) der Erwerb, die Veräußerung, die Vermittlung und Verwaltung von Immobilien und Gesellschaftsanteilen an geschlossenen Immobilienfonds sowie die Beratung bei Kapitalanlagen jeder Art. Unternehmensgegenstand ist ferner die eigene Entwicklung von Immobilien aller Art im Auftrag Dritter sowie die Beratung Dritter bei der Entwicklung von Immobilien aller Art sowie die Durchführung von öffentlichrechtlichen Planverfahren im Auftrage von Planungsträgern. Umfaßt sind auch Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34 c) Gewerbeordnung bedürfen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann auch andere Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben und sich an ihnen beteiligen sowie solche Unternehmen leiten oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in verbundene Unternehmen ausgliedern. | 10.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Gieshold, Frank Josef, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.12.1990 zuletzt geändert am 29.08.2002 | a) 24.02.2003 Demir b) Tag der ersten Eintragung: 18.12.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 4327 Amtsgericht Bergisch Gladbach getreten. Freigegeben am 24.02.2003. |
| 2 | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 05.11.2002 ist die Satzung geändert in § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates). | a) 17.03.2003 Marinoni b) Beschluß Bl. 578 ff. Sonderband | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Gieshold, Frank Josef, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2004 Richter | ||||
| 4 | c) der Erwerb, die Vermittlung, die Nutzung, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, deren Errichtung, Entwicklung und Veräußerung, sowie alle damit zusammenhängende Geschäfts im In- und Ausland; die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang, insbesondere auf den Gebieten des Portfolio-, Asset-, Facility- und Fondsmanagements einschließlich der Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung bedürfen; die Beratung Dritter bei Kapitalanlagen und die Vermittlung von Finanzierungen; der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen, Aktien, Geschäftsanteilen und anderen Anteilen an solchen Unternehmen, insbesondere Immobiliengesellschaften und geschlossenen Immobilienfonds sowie die Gründung solcher Unternehmen. | a) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen Vorstandsmitgliedern insoweit gleich. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006 ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 geändert. Die Vertretungsregelung in § 5 Abs. 2 ist geändert. Die Satzung ist insgesamt neugefasst. Die Satzung hat duch Beschluß vom 17.08.2006 und zusätzlichen Beschluß der Hauptversammlung vom 11.09.2006 einen neuen § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) erhalten. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 5.000.000 Euro durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Baroder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). | a) 12.09.2006 Wellems b) Beschl. Bl. 609 ff., 649 ff. Sdb | ||
| 5 | b) Bestellt als Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.10.2006 Reimer | ||||
| 6 | 12.000.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.500.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 2.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.1 entsprechend geändert. | a) 24.10.2006 Wellems b) Beschl. Bl. 609 Sdb.ff., 606 Sdb | |||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2006 Hedrich | ||||
| 8 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung: Vorstand: Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung: Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2007 Richter | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 18.07.2007 Wellems | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Fabregat, Facundo, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2008 Schmied | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.03.2009 Richter | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat beschlossen, § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung neu zu fassen, in § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung Abs. 3 zu streichen und Abs. 2 neu zu fassen, in § 15 Abs. 1 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) der Satzung Satz 3 zu streichen und Satz 2 neu zu fassen, sowie § 17 Abs. 2 Satz 1 (Jahresabschluss) der Satzung neu zu fassen. | a) 07.08.2009 Dr. Hausherr | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.08.2009 Dr. Hausherr | ||||
| 14 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Buddestraße 14, 51429 Bergisch Gladbach | a) 16.02.2010 Engels | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Schoofs, Bernhard, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Nave, Michael, Zug/Schweiz, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2010 Großbach | |||
| 16 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Fabregat, Facundo, Essen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2010 Schmied | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2011 Risch | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.200.000,00 EUR beschlossen. Weiter wurde das Genehmigte Kapital 2006 herabgesetzt sowie Genehmigte Kapitalia 2011/I und 2011/II eingeführt und die Satzung in § 4 geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 1.000.000 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchtens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II). | a) 27.06.2011 Keusch | ||||
| 19 | 13.001.430,00 EUR | a) Die am 07.06.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von 1.001.430,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 geändert. | a) 26.07.2011 Keusch | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) § 6 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) § 11 (Vergütung) beschlossen. Die genehmigten Kapitalia 2006, 2011/I und 2011/II wurden aufgehoben. Ein neues genehmigtes Kapital 2012 wurde geschaffen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05. Juni 2017 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 6.500.715,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). | a) 18.06.2012 Keusch | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs.(1) betreffend Bekanntmachungen und Informationen der Satzung und § 5 Abs. (7) betreffend Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft beschlossen. | a) 10.06.2015 Keusch | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 Absatz 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 11 Absätze 1 und 2 (Vergütung), § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2012 wurde aufgehoben und der entsprechende § 4 Abs. 4 der Satzung gestrichen. | a) 06.06.2016 Engeland | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Burghardt, Jörn, Leverkusen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.01.2019 Schmied | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Meurer-Kirchloh, Beate, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2019 Schmied | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Aufgrund einer Änderung des Vorstandsamtes nunmehr Vorstandsvorsitzender: Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 29.05.2019 Keusch | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Herchenbach, Angela, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 24.04.2020 Gerhards | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen. Des weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 16.06.2020 Engeland | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen. | a) 17.06.2020 Engeland b) lfd. Nr. 27, Spalte 6 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 29 | Prokura erloschen: de Vries, Uwe, Overath, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2020 Keßler | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen. | a) 08.09.2020 Keusch | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Burghardt, Jörn, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2020 Keßler | ||||
| 32 | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen Vorstandmitgliedern insoweit gleich. b) Nicht mehr Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Klotz, Torsten, Köln, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 01.06.2021 Keusch | ||
| 33 | b) Bestellt als Vorstand: Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.01.2022 Keßler | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wild, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2023 Gleissner | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Meurer-Kirchloh, Beate, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2023 Keßler | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Horbach, Christoph Peter, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Löhken, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2025 Keßler | ||||
| 37 | c) der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere Immobilienunternehmen, sowie die Tätigkeit als geschäftsleitende Holdinggesellschaft und das Erbringen von hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, soweit diese nicht gesondert erlaubnispflichtig sind. | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2025 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 17.06.2025 Keusch | |||
| 38 | Prokura erloschen: Wild, Christoph, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2026 Gleissner b) Fall 63 | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2026 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 29.05.2026 Moch b) Fall 64 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.