Handelsregister · HRB 242887
Chronologischer Auszug
GOVECS AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) GOVECS AG b) München Geschäftsanschrift: Grillparzerstraße 18, 81675 München c) Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb von elektrischen Fahrzeugen und dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör. | 5.742.732,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Grübel, Thomas, Unterhaching, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Reiche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.08.2018. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GOVECS GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 177707). | a) 13.08.2018 Dr. Müller | |
| 2 | 5.934.156,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 191.424,00 EUR, die Schaffung zweier Bedingter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Grundkapital) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.967.078,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 21.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 172.278,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung sowie an ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen. | a) 03.09.2018 Wackerbauer | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2018 hat die Aufstockung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der Ziff. 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2018 um 42.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgestockt. | a) 11.09.2018 Wackerbauer | ||||
| 4 | b) Die HappyScooter GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 241529) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2019 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2019 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 31.07.2019 Wackerbauer | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2019 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.. | a) 07.08.2019 Wackerbauer | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Grundkapital) und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben, da es nicht mehr ausgeschöpft werden kann. | a) 14.11.2019 Wackerbauer | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reiche, Dirk, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Schubert | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hausser, Philippe, München, *XX.XX.XXXX Kapouniaris, Michail, München, *XX.XX.XXXX Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2020 Schubert | ||||
| 9 | a) Der Aufsichtsrat hat am 16.09.2020 die Herabsetzung des Bedingten Kapitals vom 04.11.2019 (Bedingtes Kapital 2019/II) und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09.2020 um 375.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 15.10.2020 Wackerbauer | ||||
| 10 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald | Prokura erloschen: Hausser, Philippe, München, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2020 Schubert | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2020 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. | a) 30.10.2020 Wackerbauer | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.06.2021 Schubert | ||||
| 13 | c) Entwicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb und Service von Fahrzeugen, dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör und damit verbundenen Mobilitätslösungen. | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 10.08.2021 Dr. Koller | |||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2021 Schubert | ||||
| 15 | b) Bestellt: Vorstand: Pajewski, Piotr, Weinstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.02.2022 Schubert | ||||
| 16 | b) Die GOVECS Business Solutions GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 221118) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.05.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.05.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 08.07.2022 Wackerbauer | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2022 Weißmann | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2022 Weißmann | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Pajewski, Piotr, Weinstadt, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2023 Schubert | ||||
| 20 | b) Die GOVECS Sharing GmbH mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 771395) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.03.2023 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 01.03.2023 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 01.03.2023 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 22.03.2023 Prell | ||||
| 21 | 6.230.864,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 296.708,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.08.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) wurde aufgehoben. | a) 29.06.2023 Prell | |||
| 22 | 6.886.744,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.07.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 655.880,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.08.2023 Prell | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2023 hat die Änderung des § 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. | a) 21.09.2023 Prell | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Brunnstraße 1, 80331 München | a) 29.01.2024 Herklotz |
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