Handelsregister · HRB 6963
Chronologischer Auszug
GIP AG Gesellschaft für Industriephysik · Amtsgericht Mainz
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) GIP AG Gesellschaft für Industriephysik b) Mainz c) Der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Insbesondere gehört die Betreuung und intensive Unterstützung der Tochterunternehmen bei ihrer Unternehmensentwicklung zum Gegenstand des Unternehmens. Zu diesem Zweck unterhält das Unternehmen das GIP Research Institute mit der Zielsetzung, marktorientierte Forschung und Entwicklung auf den Gebieten Industriephysik mit den Schwerpunkten Scientific Computing und Nichtlineare Dynamik, Computer Science und Innovationsforschung durchzuführen. Neben der ganzheitlichen Unterstützung der Tochterunternehmen bei ihren Innovationsprozessen gehört die Aus- und Weiterbildung zu den zentralen Aufgaben des GIP Research Institutes. Das GIP Research Institute kann seine Dienstleistungen auch für andere Unternehmen erbringen. Die Gesellschaft darf andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, veräußern oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, sowie Unternehmensverträge abschließen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft beteiligt sich nicht an Unternehmen, die dem militärischtechnischen Komplex bzw. der Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind. Sie führt für solche Unternehmen keine Aufträge aus und betreibt nicht Forschungsprojekte in diesem Bereich. | 56.833,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Reifenhäuser, Bernd, Mainz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dr. Ebbes, Alexander, Mainz, *XX.XX.XXXX Hellmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 09.07.1999 zuletzt geändert am 14.04.2000 b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die in HRB 4788 eingetragene G I P Gesellschaft für Industriephysik GmbH mit Sitz in Mainz durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 9. Juli 1999 gemäß §§ 1 Abs. 1 Nr. 4, 190 ff UmwG im Wege des Formwechsels in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. | a) 15.08.2005 Schneider b) Tag der ersten Eintragung: 04.10.1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.08.2005. Satzung Blatt 121-133 Sonderband |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 9.1 (genehmigtes Kapital), Ziffer 9.2 (Ausschluss des Bezugsrechts) und Ziffer 9.3 (Ermächtigung des Aufsichtsrats) sowie die Änderung der Fehlnummerierung des § 7 (Aufsichtsrat) und § 7 (Hauptversammlung) in § 7a (Aufsichtsrat) und § 7b (Hauptversammlung) beschlossen b) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 29.07.2010 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu insgesamt 28416,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 28416 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien im Nennbetrag von je 1,-- EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital).Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wurde hierbei teilweise ausgeschlossen. | a) 01.09.2005 Anstatt b) Bl. 142 - 187 Sdbd. Ges.Vertrag: Bl. 175 - 187 Sdbd. | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Hellmann, Klaus, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2006 Lotz b) Bl. 188 - 189 Sdbd. | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Heinrich-von-Brentano-Straße 2, 55130 Mainz c) Die Forschung und Entwicklung unter der Mission "Thinking beyond computing "auf dem Gebiet "Intelligente Lösungen für eine vernetzte Welt" insbesondere für Smart Networks wie z.B. IP-basierte Netzwerke, Future Internet, Smart Grids und andere intelligente Netzwerke, netzwerkbasierter Dienste und Services sowie von Managementlösungen, insbesondere zum Aufbau und Betrieb von Smart Networks und von Automatisierungslösungen zur Produktion von netzwerkbasierten Diensten, Services und Produkten. Auf Basis der Forschung und Entwicklung entwickelt, baut und vertreibt die Gesellschaft Produkte, das sind Software-, Hardwareprodukte, Geräte und Anlagen sowie Beratungsprodukte. Zu diesem Zweck unterhält das Unternehmen das GIP Research Institute mit der Zielsetzung, marktorientierte Forschung und Entwicklung für innovative Produkte auf den oben genannten Gebieten unter der Anwendung industrieller, physikalischer und mathematischer Methoden durchzuführen. Das GIP Research Institute wird vom Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzende/n als Präsident/in geleitet. Der CTO (Chief Technology Officer) der GIP ist als Vizepräsident/in des GIP Research Institute der/die Stellvertreter/in des/der Präsidenten/in. Präsident/in und Vizepräsident/in berufen hochqualifizierte Leistungsträger/innen im Bereich Forschung, Technik und Entwicklung, die Mitarbeiter/in der GIP AG oder verbundener Unternehmen sind, als GIP Research Fellows. Die GIP Research Fellows haben die Aufgabe durch ihre Arbeiten und Vorschläge die Innovationskraft der GIP AG zu stärken und sind die Säulen der Arbeiten des GIP Research Institutes. GIP Research Fellows haben ein Vorschlagsrecht für die Berufung von neuen GIP Research Fellows und beraten Präsident/in und Vizepräsident/in bei der Berufung. Dazu treffen sich die GIP Research Fellows mindestens einmal jährlich, um über die Berufung neuer Fellows zu beraten. Präsident/in und Vizepräsident/in können, unter Einbeziehung der GIP Research Fellows, bei mangelhafter Leistung einen GIP Research Fellow abberufen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben, veräußern oder sich an ihnen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, sowie Unternehmensverträge abschließen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft beteiligt sich nicht an Unternehmen, die dem militärischtechnischen Komplex bzw. der Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind. Sie führt für solche Unternehmen keine Aufträge aus und betreibt nicht Forschungsprojekte in diesem Bereich. | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 9.1 (genehmigtes Kapital), 9.2 (Ausschluss des Bezugsrechts) und 9.3 (Ermächtigung des Aufsichtsrats) zur Schaffung des neuen genehmigten Kapitals 2009/I und 2009/II beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Ermächtigung des Vorstands nach § 4 Ziffer 9.1. der Satzung vom 29.07.2005 zur Erhöhung des Grundkapitals aus genehmigtem Kapital bis zum 28.07.2010 um bis zu einem Betrag von insgesamt 28.416,00 EUR widerrufen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.08.2014 vom Tag dieser Eintragung an einmal oder mehrmals um bis zu einem Betrag von insgesamt 14.208,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2009 darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 28.08.2014 vom Tag dieser Eintragung an einmal oder mehrmals um bis zu einem Betrag von insgesamt 14.208,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009/II). | a) 10.11.2009 Lotz b) Fall 4 | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vogel, Helmut, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2010 Lotz b) Fall 6 | ||||
| 6 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Hechtsheimer Straße 35-37, 55131 Mainz | a) 18.01.2011 Lotz b) Fall 7 | ||||
| 7 | c) Die Forschung und Entwicklung unter der Mission "Thinking beyond computing" auf dem Gebiet "Intelligente Lösungen für eine vernetzte Welt" insbesondere für Smart Networks wie z.B. IP-basierte Netzwerke, Future Internet, Smart Grids und andere intelligente Netzwerke, netzwerkbasierter Dienste und Services sowie von Managementlösungen, insbesondere zum Aufbau und Betrieb von Smart Networks und von Automatisierungslösungen zur Produktion von netzwerkbasierten Diensten, Services und Produkten. Auf Basis der Forschung und Entwicklung entwickelt, baut und vertreibt die Gesellschaft Produkte, das sind Software-, Hardwareprodukte, Geräte und Anlagen sowie Beratungsprodukte. Zu diesem Zweck unterhält das Unternehmen das GIP Research Institute mit der Zielsetzung, marktorientierte Forschung und Entwicklung für innovative Produkte auf den oben genannten Gebieten unter der Anwendung industrieller, physikalischer und mathematischer Methoden durchzuführen. Das GIP Research Institute wird vom Vorstand bzw. Vorstandsvorsitzende/n als Präsident/in geleitet. Der CTO (Chief Technology Officer) der GIP ist als Vizepräsident/in des GIP Research Institute der/die Stellvertreter/in des/der Präsidenten/in. Präsident/in und Vizepräsident/in berufen hochqualifizierte Leistungsträger/innen im Bereich Forschung, Technik und Entwicklung, die Mitarbeiter/in der GIP AG oder verbundener Unternehmen sind, als GIP Research Fellows. Die GIP Research Fellows haben die Aufgabe durch ihre Arbeiten und Vorschläge die Innovationskraft der GIP AG zu stärken und sind die Säulen der Arbeiten des GIP Research Institutes. GIP Research Fellows haben ein Vorschlagsrecht für die Berufung von neuen GIP Research Fellows und beraten Präsident/in und Vizepräsident/in bei der Berufung. Dazu treffen sich die GIP Research Fellows mindestens einmal jährlich, um über die Berufung neuer Fellows zu beraten. Präsident/in und/oder Vizepräsident/in können, unter Anhörung der GIP Research Fellows, bei mangelhafter Leistung einen GIP Research Fellow abberufen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, er-werben, veräußern oder sich an diesen beteiligen und deren Geschäftsführung übernehmen, sowie Unternehmensverträge abschließen und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft beteiligt sich nicht an Unternehmen, die dem militärischtechnischen Komplex bzw. der Rüstungsindustrie direkt zuzuordnen sind. Sie führt für solche Unternehmen keine Aufträge aus und betreibt nicht Forschungsprojekte in diesem Bereich. | a) Die Hauptversammlung vom 17 .08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung wurde darüber hinaus insgesamt neu gefasst. | a) 13.09.2011 Lotz b) Fall 8 | |||
| 8 | c) Geändert, jetzt: Die Realisierung von "Intelligenten, Modellund Algorithmen basierten Innovationen für eine vernetzte Welt". Dazu entwickelt, baut, erwirbt und vertreibt die Gesellschaft Produkte, das sind Patente, Urheberrechte, Knowhow, Geschäftsmodelle, Nutzungsrechte, Software-, Hardwareprodukte, Geräte und Anlagen sowie Beratungsprodukte und maschinengestützte Dienstleistungen/ Services. Zu diesem Zweck unterhält das Unternehmen das GIP Research Institute mit der Zielsetzung, marktorientierte Forschung und Entwicklung mit der Mission "Thinking beyond computing" - unter der Berücksichtigung des Leitgedankens: "Der Mensch ist das Maß aller Dinge". für innovative Produkte auf den oben genannten Gebieten unter der Anwendung industrieller, physikalischer und mathematischer sowie neurowissenschaftlicher & psychologischer Methoden und Erkenntnisse durchzuführen. | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2018 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals sowie die vollständigte Neufassung der Satzung, insbesondere in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 20.07.2023 gegen Bar- und/ oder Sacheinlage einmalig oder in Teilbeträgen mehrfach um bis zu insgesamt EUR 28.416 EUR zu erhöhen, und zwar durch Ausgabe von bis zu 14.208 neuen Aktien auf das Genehmigte Kapital I und bis zu 14.208 neuen Aktien auf das Genehmigte Kapital II. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. Das genehmigte Kapital I/2009 und II/2009 (Ermächtigung vom 28.08.2009) ist durch Fristablauf gegenstandslos und durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2018 aufgehoben worden. | a) 12.09.2018 Groß b) Fall 10 | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dominitzki, Philipp Andreas, Harxheim, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2019 Peter b) Fall 12 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Vogel, Helmut, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2023 Peter b) Fall 16 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.