Handelsregister · HRB 111272

Registerinformationen

Geratherm Medical AG · Amtsgericht Jena

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (71)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Geratherm Medical AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Geratal
Geschäftsanschrift: Fahrenheitstr. 1, 99331 Geratal

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 111272
Gericht: Amtsgericht Jena
Letzte Eintragung: 25.10.2024
Abrufstand: 09.05.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medical Produkten, insbesondere im Bereich Temperatur Management und Vitaldaten sowie Investments im Health Care Sektor.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Christian Frick

Heidenheim

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschafte abzuschlie?en

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Formwechsel

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Geratherm GmbH mit dem Sitz in Geschwenda (Amtsgericht Erfurt HRB 10467) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 05.05.2000.
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.08.2024 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2024 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 16.08.2024 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Medical Device) auf die Geratherm Medical GERMANY GmbH mit dem Sitz in Geratal (Amtsgericht Jena HRB 110485) übertragen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2000 um 350.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000).

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 18.05.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 352 SB;
Satzung Bl. 391 SB;

Satzung

Die Hauptversammlung vom 12.06.2006 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachung) und 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 449.999,00 EUR auf 4.949.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs.1, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung des § 12 Abs. 2 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat die Aufhebung des in der Satzung vom 12.06.2006 geschaffenen genehmigten Kapitals (2006/I) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.06.2015 hat die Änderung des § 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.06.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) und der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14.05.2020 die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen.
Satzung vom 05.05.2000, zuletzt geändert am 13.06.2005.
Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.999,00 EUR auf 5.444.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.980.000,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.