Handelsregister · HRB 111272
Chronologischer Auszug
Geratherm Medical AG · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Geratherm Medical AG b) Geschwenda c) die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten in den Bereichen medizinische Körpertemperaturmesstechnik von Biosignalen sowie telemedizinischer Lösungen und artverwandte Branchen | 4.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Robst, Thomas, Geraberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.05.2000. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Geratherm GmbH mit dem Sitz in Geschwenda (Amtsgericht Erfurt HRB 10467) aufgrund Umwandlungsbeschluss vom 05.05.2000. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2000 um 350.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000). | a) 26.06.2006 Böttcher-Grewe b) Tag der ersten Eintragung: 18.05.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 352 SB; | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2006 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs.5 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.00,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 21.09.2006 Heinemann b) Satzung Bl. 391 SB; | ||||
| 3 | b) von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand ist durch Satzung vom 12.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 17.10.2006 Heinemann | ||||
| 4 | c) die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Medical Produkten, insbesondere im Bereich Temperatur Management und Vitaldaten sowie Investments im Health Care Sektor. | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2007 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.07.2007 Göritz | |||
| 5 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Fahrenheitstr. 1, 98716 Geschwenda | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2009 hat die Änderung der §§ 4 (Bekanntmachung) und 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung beschlossen. | a) 02.12.2009 Nikolaus | |||
| 6 | 4.949.999,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 449.999,00 EUR auf 4.949.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2010 ist die Satzung in § 5 Abs.1, 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital (2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.800.001,00 EUR. | a) 15.03.2010 Nikolaus | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2010 hat die Änderung des § 12 Abs. 2 (Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.06.2010 Nikolaus | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2011 hat die Aufhebung des in der Satzung vom 12.06.2006 geschaffenen genehmigten Kapitals (2006/I) und die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2016 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). | a) 17.06.2011 Brendel | ||||
| 9 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2013 hat die Änderung des § 4 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 27.06.2013 Brendel | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2015 hat die Änderung des § 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen. | a) 02.07.2015 Gauer | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Robst, Thomas, Geraberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2015 Gauer | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 06.06.2016 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 05.06.2021 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I). | a) 05.07.2016 Kolmanko | ||||
| 13 | b) In Ausführung der Gebietsreform geändert, nun: Geratal | a) 29.03.2019 Werner | ||||
| 14 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Fahrenheitstr. 1, 99331 Geratal | a) 13.01.2020 Böhm | ||||
| 15 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) und der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14.05.2020 die Änderung des § 1 (Firma, Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 24.11.2020 Werner | |||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Frick, Christian, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2021 Werner | ||||
| 17 | a) Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 4, Buchst. a), von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Frank, Gert Michael, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Eintragung lfd. Nr. 1, Sp. 6, Buchst. a), von Amts wegen berichtigt: Satzung vom 05.05.2000, zuletzt geändert am 13.06.2005. Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.06.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.474.999,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. | a) 20.07.2021 Werner | |||
| 18 | 5.444.998,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 11.06.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 494.999,00 EUR auf 5.444.998,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2022 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 11.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.980.000,00 EUR. | a) 26.04.2022 Werner | |||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des § 12 (Sitzungsort, Einberufung und Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 08.09.2023 Werner | ||||
| 20 | b) Geändert, nun: Vorstand: Frick, Christian, Heidenheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.03.2024 Werner | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.08.2024 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 16.08.2024 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 16.08.2024 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Medical Device) auf die Geratherm Medical GERMANY GmbH mit dem Sitz in Geratal (Amtsgericht Jena HRB 110485) übertragen. | a) 25.10.2024 Zotner |
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