Handelsregister · HRB 257065
Chronologischer Auszug
Generali Deutschland Krankenversicherung AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft b) München Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München c) Betrieb der Krankenversicherung im In- und Ausland im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist ferner zur Vermittlung von Versicherungen aller Art, zur Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 2 Abs. 2 InvG sowie zum Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen, berechtigt. | 34.017.984,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wittkamp, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Illmann, Catalin, Pulheim, *XX.XX.XXXX Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Homann, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Goldmann, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX Strob, Ute, Rösrath, *XX.XX.XXXX Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX Lüthe, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Wunderlich, Max, Köln, *XX.XX.XXXX von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.XXXX Lasarzik, David, Kierspe, *XX.XX.XXXX Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.XXXX Ommer, Andreas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.10.1913, zuletzt geändert am 06.12.2019. Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 93) und 19 (Änderung der Satzungsfassung) durch Umnummerierung in 20 und 20 (Gerichtsstand) inhaltlich und durch Umnummerierung in 21 der Satzung beschlossen. b) Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs- Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag vom 30.06.1997. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat durch Beschluss vom 29.08.1997 und die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch Beschluss vom 05.09.1997 zugestimmt. Die Volksfürsorge Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 28706) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.08.2007 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Zwischen der Gesellschaft und der AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.02.2008. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch Beschluss vom 27.02.2008 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat durch Beschluss vom 06.05.2008 zugestimmt. | a) 08.06.2020 Gleisl |
| 2 | a) Generali Deutschland Krankenversicherung AG | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2020 Dr. Schwarz | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX Personendaten berichtigt: Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2021 Leopoldsberger | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2022 Baier | |||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Spooren, Daniel Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2022 Eckel | |||
| 6 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2022 Lebelt | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Goldmann, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2023 Müller | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Rebic, Neven, Baldham, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Graf, Alexander, Aachen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2024 Baier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.