Generali Deutschland Krankenversicherung AG

HRB 257065: Generali Deutschland Krankenversicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 257065: Generali Deutschland Krankenversicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Bestellt: Vorstand: Spooren, Daniel Bernhard, Köln, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 257065: Generali Deutschland Krankenversicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Ausgeschieden: Vorstand: Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 257065: Generali Deutschland Krankenversicherung AG, München, Adenauerring 7, 81737 München. Ausgeschieden: Vorstand: Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX. Bestellt: Vorstand: Ostholt, Ulrich, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX. Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 257065: Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft, München, Adenauerring 7, 81737 München. Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: Generali Deutschland Krankenversicherung AG.

HRB 257065: Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft, München, Adenauerring 7, 81737 München. Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.10.1913, zuletzt geändert am 06.12.2019. Die Hauptversammlung vom 08.04.2020 hat die Änderung der §§ 2 (Sitz, bisher Köln, Amtsgericht Köln HRB 93) und 19 (Änderung der Satzungsfassung) durch Umnummerierung in 20 und 20 (Gerichtsstand) inhaltlich und durch Umnummerierung in 21 der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Adenauerring 7, 81737 München. Gegenstand des Unternehmens: Betrieb der Krankenversicherung im In- und Ausland im direkten und indirekten Geschäft. Die Gesellschaft ist ferner zur Vermittlung von Versicherungen aller Art, zur Vermittlung von Anteilen an Fonds gem. § 2 Abs. 2 InvG sowie zum Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbarem Zusammenhang stehen, berechtigt. Grundkapital: 34.017.984,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsvorsitzender: Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX. Vorstand: Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX; Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX; Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.XXXX; von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX; Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Goldmann, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX; Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Homann, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX; Illmann, Catalin, Pulheim, *XX.XX.XXXX; Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.XXXX; Lasarzik, David, Kierspe, *XX.XX.XXXX; Lüthe, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX; Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX; Ommer, Andreas, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Ortner, Christian, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX; Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX; Strob, Ute, Rösrath, *XX.XX.XXXX; Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX; Wittkamp, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Wunderlich, Max, Köln, *XX.XX.XXXX. Zwischen der Gesellschaft als beherrschter Gesellschaft und der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft besteht ein Beherrschungsvertrag vom 30.06.1997. Die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat durch Beschluss vom 29.08.1997 und die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch Beschluss vom 05.09.1997 zugestimmt. Die Volksfürsorge Krankenversicherung Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 28706) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.08.2007 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 15.08.2007 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Zwischen der Gesellschaft und der AMB Generali Holding AG mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender Gesellschaft besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 19.02.2008. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat durch Beschluss vom 27.02.2008 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft hat durch Beschluss vom 06.05.2008 zugestimmt.