Handelsregister · HRB 111457
Chronologischer Auszug
Funkwerk AG · Amtsgericht Jena
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Funkwerk AG b) Kölleda c) Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von elektrischen und elektronischen Geräten, Anlagen und Systemen, insbesondere auf den Gebieten der Nachrichten- und der Informationstechnik sowie der Telekommunikation, die Erbringung von allen damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, der Erwerb, der Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen, die insbesondere auf den Gebieten der Nachrichten- und der Informationstechnik sowie der Telekommunikation tätig sind, sowie die strategische Führung, Steuerung und Koordinierung dieser Unternehmen. | 8.036.681,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Pfister, Lutz, Zossen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Steglich, Harald, Straußfurt, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Grundner, Johann Reinhard, Anzing, *XX.XX.XXXX Vorstand: Gunkler, Norbert, Markt Erlbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 18.05.2005 b) Die Hauptversammlung vom 29. September 2000 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 500.000,- EUR (Bedingtes Kapital 2000) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18. Mai 2005 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 367.965,- EUR (bedingtes Kapital 2005) Das bedingte Kapital 2000 beträgt noch 371.319,- EUR. Die Hauptversammlung vom 18.05.2004 hat den Vorstand ermächtigt, bis zum 17. Mai 2009 das Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 3.971.700,- Euro zu erhöhen. | a) 16.06.2006 Böttcher-Grewe b) Tag der ersten Eintragung: 06.09.2000. Dieses Blatt ist unter Änderung der örtlichen Zuständigkeit auf EDV umgeschrieben und von Amts wegen berichtigt worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 712 SB; | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat die Änderung der §§ 14 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 01.09.2006 Böttcher-Grewe b) Satzung Bl. 724 SB; | ||||
| 3 | b) Bestellt: Vorstand: Domröse, Hans-Ekkehard, Kaisborstel, *XX.XX.XXXX | a) 19.10.2006 Weseloh | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Steglich, Harald, Straußfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2007 Weseloh | ||||
| 5 | 8.043.691,00 EUR | a) Aufgrund des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (2000) wurden 7.010 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.03.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2000 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 364.309 EUR. | a) 19.04.2007 Böttcher-Grewe | |||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2007 Böttcher-Grewe | ||||
| 7 | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 22.05.2007 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2007 Böttcher-Grewe | ||||
| 8 | a) Eintragung laufende Nummer 5, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt: Aufgrund des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden 7.010 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.03.2007 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital I) der Satzung beschlossen. b) Eintragung laufende Nummer 5, Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt: Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch 364.309 EUR. | a) 06.03.2008 Göritz | ||||
| 9 | 8.101.241,00 EUR | b) Ausgeschieden: Vorstand: Domröse, Hans-Ekkehard, Kaisborstel, *XX.XX.XXXX | a) Aufgrund des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingte Kapital I) wurden 57.550 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.02.2008 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital I) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 306.759 EUR. | a) 06.03.2008 Weseloh | ||
| 10 | a) Der Aufsichtsrat hat aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung mit Beschluss vom 28.08.2008 die Aufhebung des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) in Höhe von 97.125,00 EUR und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital I beträgt noch 209.634,00 EUR. | a) 15.10.2008 Maaß | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2008 um bis zu 232.525,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital III). | a) 13.11.2008 Maaß | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung des § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009). | a) 12.06.2009 Geilfuss | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gunkler, Norbert, Markt Erlbach, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Pfister, Lutz, Zossen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schmid-Davis, Johann, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2009 Geilfuß | |||
| 14 | a) Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 27.05.2010 die Aufhebung des am 29.09.2000 beschlossenen Bedingten Kapital I und die Streichung des § 5 Abs. 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals II in Höhe von 155.375,00 EUR und die Umbenennung in Bedingtes Kapital I und die Änderung des § 5 Abs. 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Umbennenung des Bedingten Kapitals III vom 14.05.2008 in Bedingtes Kapital II und die Änderung des § 5 Abs. 9 Satz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das bedingte Kapital I ist vollständig aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt noch 212.590,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2008/I beträgt noch 232.525,00 EUR. | a) 11.08.2010 Geilfuß | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 Abs. 9 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie 15 und 16 der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 27.05.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 Abs. 10 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 um bis zu 365.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Optionsrechten an Berechtigte des Aktienoptionsprogrammes vom selben Tag. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2010 um bis zu 3.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2010/II). Das Bedingte Kapital dient zur Bedienung von Optionsrechten aus Wandelund /oder Optionsschuldverschreibungen. | a) 11.08.2010 Geilfuß | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2010 Geilfuß | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2011 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.05.2011 Geilfuß | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Grundner, Johann, Anzing, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2011 Kießling | ||||
| 19 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Baur, Christian E., München, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2012 Kießling | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2012 hat die Änderung des § 7 Abs. 1 (Zusammensetzung des Vorstandes) der Satzung und beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2012 die Fassungsänderung des § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen) und am 25.07.2012 die Fassungsänderung des § 8 Abs. 1 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 08.08.2012 Geilfuß | ||||
| 21 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Schmid-Davis, Johann, Zorneding, *XX.XX.XXXX Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Dr. Baur, Christian E., Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX | a) 10.08.2012 Geilfuß | ||||
| 22 | b) Die Hörmann-Funkwerk Kölleda GmbH mit dem Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 104647) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2012 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2012 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 28.08.2012 Geilfuß | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lehmann, Uwe, Kölleda, *XX.XX.XXXX Schreiber, Kerstin, Beichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2012 Geilfuß | ||||
| 24 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Lerch, Manfred, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.11.2012 Geilfuß | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ahrens, Carsten, Kaarst, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Baur, Christian E., Wolfratshausen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Schmid-Davis, Johann, Zorneding, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Hermann, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2013 Geilfuß | |||
| 26 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Kiel, 24145 Kiel, Geschäftsanschrift: Edisonstraße 3, 24145 Kiel | a) 19.02.2013 Geilfuß | ||||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Schreiber, Kerstin, Beichlingen, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schreiber, Kerstin, Beichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2013 Hökelmann | |||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Änderung des § 14 Abs.1 Satz 1 der Satzung beschlossen. | a) 01.07.2013 Geilfuß | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wiemann, Michael, Dachau, *XX.XX.XXXX Werthschulte, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2014 Geilfuß | ||||
| 30 | b) Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Funkwerk AG Zweigniederlassung Karlsfeld, 85757 Karlsfeld, Geschäftsanschrift: Liebigstraße 1a, 85757 Karlsfeld | Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Becker, Hermann, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2014 Geilfuß | |||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Lerch, Manfred, Heidenheim, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Geilfuß | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2014 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen, Information), 5 Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 8 (Vertretung der Gesellschaft) sowie 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2005/I vom 18.05.2005 und das Bedingte Kapital 2008/I vom 14.05.2008 sind aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014). | a) 30.06.2014 Geilfuß | ||||
| 33 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Braun, Manfred, Pfaffing, *XX.XX.XXXX | a) 11.08.2014 Geilfuß | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Werthschulte, Stefan, München, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2014 Geilfuß | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Becker, Hermann, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2014 Geilfuß | ||||
| 36 | b) Zweigniederlassung aufgehoben: 24145 Kiel, Geschäftsanschrift: Edisonstraße 3, 24145 Kiel | a) 27.04.2015 Geilfuß | ||||
| 37 | b) Personenbezogene Daten geändert, nun: Vorstand: Schreiber, Kerstin, Kölleda, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 03.08.2015 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 01.07.2015 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 03.08.2015 Teile des Vermögens (Geschäftsbereich Traffic& Control Communication (TCC) bestehend aus dem Betrieb Kölleda, dem Betrieb Karlsfeld, einer Beteiligung an der Funkwerk System Austria GmbH mit Sitz in Wien und der Beteiligung an der Funkwerk Statkom GmbH mit Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 505429)) auf die FunkTech GmbH mit dem Sitz in Kölleda (Amtsgericht Jena HRB 508253) übertragen. | a) 20.08.2015 Biernat | |||
| 38 | b) zu Eintragung Nr. 37 Berichtigung des Ausgliederungsgegenstandes Die als Funkwerk System Austria GmbH bezeichnete Gesellschaft lautet richtig: Funkwerk Systems Austria GmbH. | a) 13.10.2015 Biernat | ||||
| 39 | Prokura erloschen: Wiemann, Michael, Dachau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Braun, Manfred, Pfaffing, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2015 Geilfuß | ||||
| 40 | b) Geändert, nun: Vorstand: Schreiber, Kerstin, Kölleda, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.03.2016 Kießling | ||||
| 41 | b) Aufgehoben: Zweigniederlassung Karlsfeld 85757 Karlsfeld, Geschäftsanschrift: Liebigstraße 1a, 85757 Karlsfeld | a) 25.04.2016 Geilfuß | ||||
| 42 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Schmid, Andreas J., Grünwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.09.2018 Geilfuß | ||||
| 43 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Schmid, Andreas J., Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2020 Priedigkeit | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals und die Änderung der § 5 Abs. 6, 7, 8 (Bedingtes Kapital) und § 14 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019). Das bedingte Kapital 2010/I und 2010/II wurde aufgehoben. | a) 23.06.2020 Geilfuß | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2020 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.09.2020 Priedigkeit | ||||
| 46 | Prokura erloschen: Lehmann, Uwe, Kölleda, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2022 Blauwitz | ||||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Herrmann, Falk, Oberhaching, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2023 Blauwitz | ||||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der §§ 14 (Hauptversammlung, Ort und Einberufung) und 15 (Hauptversammlung, Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 17.07.2023 Blauwitz | ||||
| 49 | b) Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.07.2029 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024). | a) 22.07.2024 Blauwitz | ||||
| 50 | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2024 hat die Änderung des § 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 22.07.2024 Blauwitz | ||||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2025 hat die Änderung der §§ 5 (genehmigtes Kapital), 6 (Namensaktien) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 30.07.2025 Blauwitz | ||||
| 52 | b) Geändert, nun: Vorstand: Schreiber, Kerstin, Kölleda, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.11.2025 Blauwitz |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.