Handelsregister · HRB 7306 KI
Chronologischer Auszug
freenet AG · Amtsgericht Kiel
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) telunico holding AG b) Büdelsdorf c) Vorbereitung und Zusammenführung der Unternehmen mobilcom Aktiengesellschaft und freenet.de AG | 50.000 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. b) Vorstand: 1. Dr. Stachow, Johann Christoph, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 15.04.2005 mit Änderung vom 25.04.2005 Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2005 wurde der Sitz der Gesellschaft von Hamburg nach Büdelsdorf verlegt und entsprechend § 1 (2) der Satzung (Sitz) geändert. | a) 26.05.2005 Bellmann b) Satzung Bl.17ff. Sdbd. Beschluss Bl.7ff. Sdbd. vormals AG Hamburg unter HRB 93500 | |
| 2 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 ist die Satzung in nachstehenden Bestimmungen teilweise geändert und neu gefaßt worden wie folgt: § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 4 Abs. 2 - 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), §§ 5 - 11 (Vorstand u. Aufsichtsrat), §§ 12 - 16 (Hauptversammlung), § 17 (Jahresabschluß), § 18 (= früher § 13 Gründungsaufwand). | a) 12.01.2006 Jonas b) Satzung Bl. 55 ff Sdb. Beschluss Bl. 43 ff Sdb. | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Stachow, Johann Christoph Vorstand: 2. Esch, Stephan, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 3. Krieger, Axel, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten Vorstand: 4. Spoerr, Eckhard, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstand oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 15.09.2006 Mertens | ||||
| 4 | 96.061.016 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 ist das Grundkapital zum Zwecke der Verschmelzung der mobilcom Aktiengesellschaft mit Sitz in Büdelsdorf (AG Kiel, HRB 7371 KI) und der freenet.de AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 74048) auf die Gesellschaft um 96.011.016,- EUR auf 96.061.016,- EUR durch Ausgabe von 96.011.016 nennwertlosen Inhaberstückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,- EUR erhöht. § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung sind entsprechend geändert. | a) 21.02.2007 Jonas b) Satzung Bl. 56 ff Sdb. Beschluß Bl. 43 ff Sdb. | |||
| 5 | a) Die vorstehend unter lfd. Nr. 4 eingetragene am 19.08.2005 zwecks Verschmelzung beschlossene Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 27.02.2007 Jonas | ||||
| 6 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2005 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 19.08.2005 (telunico holding AG), vom 24.08.2005 (mobilcom Aktiengesellschaft) und vom 25.08.2005 (freenet.de AG) sind die mobilcom Aktiengesellschaft mit Sitz in Büdelsdorf (Amtsgericht Kiel, HRB 7371 KI) und die freenet.de AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 74048) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag vom 08.07.2005 als Nachgründungsvertrag im Sinne von § 52 AktG abgeschlossen und die Hauptversammlung vom 19.08.2005 hat dem zugestimmt. | a) 02.03.2007 Jonas b) Satzung Bl. 56 ff Sdb. Verschmelzungsvertrag Bl. 42 ff Sdb. Zustimmungsbeschlüsse Bl. 43 ff, 44 ff 45 ff Sdb. Nachgründungsbericht des Aufsichtsrates Bl. 50 ff Sdb. Prüfbericht Nachgründung Bl. 49 = 53 ff Sdb. Prüfbericht Sacheinlage Bl. 54 ff Sdb. | ||||
| 7 | c) Entwicklung und Bereitstellung von Kommunikations-, Internet- und Onlinedienstleistungen aller Art sowie von Geräten in der Kommunikationstechnik, Vermietung und Leasinggeschäft mit Geräten in der Kommunikationstechnik, Handel mit Geräten in diesem Bereich, Dienstleistungen auf den Gebieten Marktforschung, Marketing, Werbung, Design, Promotion, Telekommunikation, Messen und Veranstaltungen, Entwicklung und Vertrieb von Softwarelösungen und anderen Produkten, das Betreiben von Informationstechnologie, Telekommunikationsanlagen, Schulungseinrichtungen und Unternehmensberatungen sowie Ausübung von Verlagstätigkeiten und Vermittlungsgeschäften. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 ist die Satzung umfangreich geändert (vgl. schon vorst. Eintragung lfd. Nr. 3), insbesondere sind geändert der Unternehmensgegenstand in § 2 und die Bestimmungen zum Grundkapital in § 4 durch Einfügen eines Absatzes 6 (Genehmigtes Kapital). b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.08.2010 des Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals um insgesamt bis zu 48.030.508,- EUR durch Ausgabe von bis zu 48.030.508 neuen Inhaberstückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2005/I ) | a) 02.03.2007 Jonas | |||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2006 ist die Satzung in § 13 Abs. 2 Satz 2 bezüglich der Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung (hier: Nachweis des Anteilsbesitzes) geändert. | a) 02.03.2007 Jonas b) Satzung Bl. 63 ff Sdb. Beschluß Bl. 62 ff Sdb. | ||||
| 9 | a) freenet AG | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2007 sind die Firma und deswegen die Satzung in § 1 (1) geändert. | a) 02.03.2007 Jonas | |||
| 10 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 sind die Bestimmungen in § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 11 Abs. 2, 4 und 5 bis 7 (betr. Aufsichtsrat) der Satzung geändert. | a) 14.05.2007 Jonas | ||||
| 11 | b) Vorstand: 5. Berger, Eric, *XX.XX.XXXX, Kämpfelbach mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 28.08.2007 Jacobsen | ||||
| 12 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2007 ist in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung ein Absatz 7 (Bedingtes Kapital) eingefügt. b) Das Grundkapital ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 20.07.2007 um bis zu 318.447 EUR durch Ausgabe neuer Inhaberstammaktien bedingt erhöht zur Durchführung von Optionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung der mobilcom AG vom 05.04.2001 in den Jahren 2001 bis 2004 ausgegeben worden sind. (Bedingtes Kapital 2007/I) | a) 03.09.2007 Jonas | ||||
| 13 | 128.061.016 EUR | a) Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000 EUR auf 128.061.016 EUR durch Ausgabe von 32.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie erhöht. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.04.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2005/I) b) Das genehmigte Kapital 2005/ I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 16.030.508 EUR. | a) 05.07.2008 Ackermann | |||
| 14 | a) Die Eintragung betreffend lfd. Nr. 13, Spalte 6 a) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.08.2005 erteilten Ermächtigung - genehmigtes Kapital 2005/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000 EUR auf 128.061.016 EUR durch Ausgabe von 32.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1 EUR zum Ausgabebetrag von EUR 1 je Aktie durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.04.2008 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2005/I) | a) 07.07.2008 Ackermann b) Berichtigung von Amts wegen aufgrund offenkundigen Schreibversehens. | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf | b) Vorstand: 6. Preisig, Joachim, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen zu vertreten | a) 17.11.2008 Jacobsen | |||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Spoerr, Eckhard | a) 09.02.2009 Jacobsen | ||||
| 17 | b) Vorstand: 7. Vilanek, Christoph, *XX.XX.XXXX, Planegg | a) 16.06.2009 Jacobsen | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2009 ist die Satzung wie folgt geändert worden: Änderung, Neufassung bzw. Streichung des § 2 Abs. (3), § 4 Abs. (2), (4), (5), (6), (7), (8) und (9), § 11 Abs. (4), § 12 Abs. (3), § 13 Abs. (1), (2) und (3), § 15 Abs.(3) und § 16 Abs. (2) der Satzung (Gegenstand des Unternehmens, Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aufgaben des Aufsichtsrats, Vergütung, Ort und Einberufung, Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung, Stimmrecht, Rede- und Fragerecht sowie Beschlussfassung). | a) 09.09.2009 Otterbach | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Berger, Eric | a) 23.11.2009 Jacobsen | ||||
| 20 | a) Die Satzungsänderungen zum Zwecke der Einführung des genehmigten Kapitals und des bedingten Kapitals sind mit Eintragung am 09.09.2009 eingetragen worden. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2009 ist der Gesellschaftsvertrag zudem geändert worden in § 15 (Stimmrecht, Rede- und Fragerecht). b) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 07.07.2009 bis zum 06.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital einmal oder in Teilbeträgen insgesamt um bis zu 20.000.000,00 € (in Worten: Zwanzig Millionen Euro) durch Ausgabe neuer auf den Namen oder Inhaber lautender Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2009 um bis zu 15.000,00 € zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung in dieser Hauptversammlung (TOP 10, lit.A) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I) | a) 15.01.2010 Otterbach | ||||
| 21 | b) Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.07.2009 um bis zu 15.000.000 € zur Durchführung von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen gemäß Ermächtigung in dieser Hauptversammlung (TOP 10, lit.A) bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2009/I) | a) 22.01.2010 Otterbach b) Die Berichtigung wegen des Betrages erfolgte von Amts wegen. | ||||
| 22 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.07.2010 ist die Satzung hinsichtlich der Bestimmungen zur Hauptversammlung geändert in §§ 12 (Ort und Einberufung), 13 (Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung), 14 (Vorsitz der Hauptversammlung/ Bild- und Tonübertragung). | a) 05.08.2010 Gonschior | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Krieger, Axel | a) 20.04.2011 Jacobsen | ||||
| 24 | 1. Arnold, Ingo, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Borgwardt, Alexander, *XX.XX.XXXX, Stuttgart Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 3. Mitscherling, Andreas, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen 4. Dr. Schröder, Mathias, *XX.XX.XXXX, Kiel Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 22.08.2011 Jacobsen | ||||
| 25 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.06.2012 ist die Satzung neu gefasst in § 3 (Bekanntmachungen). | a) 28.06.2012 Sepke | ||||
| 26 | b) Das genehmigte Kapital vom 19.08.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/I) Das genehmigte Kapital vom 07.07.2009 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2009/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 23.05.2013 fünf Jahren von der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister an ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 12.800.000,00 (in Worten: Euro zwölf Millionen achthunderttausend) zu erhöhen. Die Satzung ist durch Beschluss vom 23.05.2013 geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). (Genehmigtes Kapital 2013/I) | a) 06.06.2013 Sepke | ||||
| 27 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 12.800.000 durch Ausgabe von bis zu 12.800.000 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2014 unter Tagesordnungspunkt 8, lit A) beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaft begeben werden und ein Wandlungs- bzw. Optionsrecht oder ein Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungs- oder Optionspflicht bestimmen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreises. (Bedingtes Kapital 2014/I) | a) 23.06.2014 Sepke | ||||
| 28 | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Schröder, Mathias | a) 24.03.2015 Krause | ||||
| 29 | c) Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, d.h. insbesondere das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen, deren Beratung und sonstige Unterstützung sowie die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben und Dienstleistungen, jeweils für Unternehmen, die in folgenden Bereichen tätig sind: a) Entwicklung und Bereitstellung von Kommunikations-, Internet-, Multimedia- und Onlinedienstleistungen und Anwendungen aller Art sowie von Geräten in diesem Bereich, die Vermietung, der Handel und das Leasinggeschäft mit solchen Geräten, Dienstleistungen auf den Gebieten Marktforschung, Marketing, Werbung, Design, Promotion, Telekommunikation, Multimedia, Messen und Veranstaltungen, die Entwicklung und der Vertrieb von Softwarelösungen und anderen Produkten, das Betreiben von Informationstechnologie, Telekommunikationsanlagen, Schulungseinrichtungen und Unternehmensberatungen sowie die Ausübung von Verlagstätigkeiten und Vermittlungsgeschäften. b) Angebot, Erbringung und Vermarktung von entgeltlichen und unentgeltlichen Telekommunikations-, Rundfunk- und Multimediadiensten an Endund Geschäftskunden und der Betrieb von Plattformen in diesem Zusammenhang, der Erwerb und Betrieb der dafür erforderlichen Infrastruktur einschließlich von Netz- und Übertragungstechnik, sowie der Erwerb und die Verwertung von Lizenzen und anderweitigen Nutzungsrechten. Die Gesellschaft kann in den genannten Geschäftsbereichen auch selbst tätig werden, insbesondere alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Maßnahmen vornehmen. Die Gesellschaft und die freenet Gruppe können ihre jeweiligen Tätigkeiten auch auf einen Teilbereich der in Absatz 1 genannten Tätigkeiten beschränken | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2016 ist die Satzung geändert in §§ 2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Das am 13.05.2014 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. Das Grundkapital ist um bis zu Euro 12.800.000 durch Ausgabe von bis zu 12.800.000 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die INhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 12.Mai 2016 unter Tagesordnungspunkt 10, lit A) beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaft begeben werden und ein Wanlungsbzw. Optionsrecht oder ein Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungso der Optionspflicht bestimmen. Die Ausgabe erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- bzw. Optionspreises. (Bedingtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016 für die Dauer von fünf Jahren ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grndkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens Euro 12.800.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I) | a) 02.06.2016 Sepke | |||
| 30 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2018 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Das genehmigte Kapital vom 23.05.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 17.05.2018 für die Dauer von fünf Jahren von der Eintragung dieser Ermächtigung in das Handelsregister an ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 12.800.000 € zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018/I) | a) 04.06.2018 Sepke | ||||
| 31 | b) Vorstand: 8. Fromme, Antonius, *XX.XX.XXXX, Hamburg Vorstand: 9. von Platen, Rickmann, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 08.06.2018 Lämmerhirt | ||||
| 32 | b) Vorstand: 10. Arnold, Ingo, *XX.XX.XXXX, Hamburg Nicht mehr Vorstand: 6. Preisig, Joachim | Nicht mehr Prokurist: 1. Arnold, Ingo | a) 24.01.2019 Lämmerhirt | |||
| 33 | 5. Engenhardt-Gillé, Nicole, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 29.01.2020 Lämmerhirt | ||||
| 34 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 8 (genehmigtes Kaiptal 2020) b) Das genehmigte Kapital vom 13.05.2016 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2016/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 27.05.2020 für die Dauer von fünf Jahren von der Eintragung dieser Ermächtigung an in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 12.800.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I) | a) 11.06.2020 Sepke | ||||
| 35 | a) Die Eintragung unter lfd. Nr. 34 wird von Amts wegen wie folgt ergänzt: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 ist die Satzung auch geändert in § 3 (Bekanntmachungen). | a) 17.06.2020 Sepke | ||||
| 36 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 5 S. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). b) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2016 geschaffene bedingte Kapital ist aufgehoben (Bedingtes Kapital 2016/I) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 12.800.000 durch Ausgabe von bis zu 12.800.000 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 03.09.2020 Sepke | ||||
| 37 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ist die Satzung geändert in § 11 Abs. 4 und 5 (Aufgaben des Aufsichtsrates, Vergütung). | a) 30.06.2021 Lämmerhirt | ||||
| 38 | 118.900.598 EUR | a) Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses vom 05.05.2022 der Hauptversammlung hat der Vorstand mit Beschluss vom 08.06.2022 die bis zum 22.03.2022 erworbenen (eigenen) 9.160.418 Aktien an der Gesellschaft eingezogen und die Einziehung mit der Herabsetzung des Grundkapitals verbunden. Das Grundkapital ist von 128.061.016 EUR um 9.160.418 EUR auf nunmehr 118.900.598 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2022 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). | a) 15.07.2022 Lämmerhirt | |||
| 39 | b) Vorstand: 11. Engenhardt-Gillé, Nicole, geb. Gillé, *XX.XX.XXXX, Hamburg mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 15.02.2023 Jacobsen | ||||
| 40 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2023 ist die Satzung geändert in § 12 (Ort und Einberufung). | a) 02.06.2023 Lämmerhirt | ||||
| 41 | Nicht mehr Prokurist: 5. Engenhardt-Gillé, Nicole | a) 07.08.2023 Lämmerhirt | ||||
| 42 | b) Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Vilanek, Christoph, *XX.XX.XXXX, Hamburg | a) 01.11.2023 Lämmerhirt | ||||
| 43 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2025 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 12 (Ort, Einberufung, virtuelle Hauptversammlung). b) Das genehmigte Kapital vom 17.05.2018 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2018/I) Das genehmigte Kapital vom 27.05.2020 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2020/I) Der Vorstand ist durch Beschluss vom 13.05.2025 für die Dauer von fünf Jahren von der Eintragung dieser Ermächtigung an in das Handelsregister ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 23.780.000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025/I) Das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2020 geschaffene bedingte Kapital ist aufgehoben. Das Grundkapital ist um bis zu Euro 11.890.000 durch Ausgabe von bis zu 11.890.000 neuen auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von Euro 1,00 bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Namen lautenden Stückaktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 13. Mai 2025 unter Tagesordnungspunkt 9.1 beschlossenen Ermächtigung von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Tochtergesellschaft begeben werden und ein Wandlungsbzw. Optionsrecht oder ein Aktienlieferungsrecht der Gesellschaft auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft gewähren bzw. eine Wandlungsoder Optionspflicht bestimmen. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungsbzw. Optionspreis. (Bedingtes Kapital 2025/I) | a) 22.05.2025 Lämmerhirt | ||||
| 44 | b) Vorstand: 12. Harries, Robin John Andes, *XX.XX.XXXX, Pullach I. Isartal mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Vorstand: 7. Vilanek, Christoph | a) 16.06.2025 Jacobsen | ||||
| 45 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Esch, Stephan Nicht mehr Vorstand: 8. Fromme, Antonius Nicht mehr Vorstand: 9. von Platen, Rickmann Nicht mehr Vorstand: 11. Engenhardt-Gillé, Nicole, geb. Gillé | a) 12.09.2025 Jacobsen | ||||
| 46 | b) Änderung zu Nr. 10: Vorstand: Arnold, Ingo mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.06.2026 Jacobsen |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.