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Handelsregister · HRB 25

Registerinformationen

Franz Haniel & Cie. GmbH · Amtsgericht Duisburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (131)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Franz Haniel & Cie. GmbH
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz
Duisburg
Geschäftsanschrift
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 25
Gericht
Amtsgericht Duisburg
Letzte Eintragung
06.08.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, die von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756 von Duisburg-Ruhrort aus im In- und Ausland betriebenen Geschäftstätigkeiten insbesondere durch den Erwerb, das Halten und Entwickeln sowie die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen fortzusetzen. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Axel Gros

Marl

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Christian Wirtz

Moers

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Jochen Plass

Essen

Gesamtprokura vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen; außerdem mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Prokurist(in)

Peter Weidig

Duisburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Christian Rube

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Thomas Bentler

Heiligenhaus

Gesamtprokura vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen; außerdem mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Geschäftsführer(in)

Hendrikus Petrus Cornelis Derksen

Nijmegen

Geschäftsführer(in)

Joachim Gerhard Drees

Stuttgart

Prokurist(in)

Katharina Rosenbohm

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Kerstin Teufer

Kamp-Lintfort

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Alexandra Albrecht-Baba

Bochum

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Job Jonas Arnoldus Verhoeven

Baarn

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1917 zuletzt geändert am 15.11.2001
  • Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde außerdem geändert in § 3 (Stammkapital), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von Todes wegen), § 5 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 12 (Bekanntmachungen).
  • Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 1 (Verfügung über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von Todes wegen) und § 7 Absatz 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 2 (Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübergang von Todes wegen) und § 5 Absatz 4 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 2 (Jahresabschluss) und § 12 (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Unternehmensgegegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde § 9 Abs. 5 (Vertretung in der Gesellschafterversammlung) geändert.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 2 c) und Ziff. 4, eine Ergänzung des § 4 um Ziff. 2 g) (Verfügungen über Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) und eine Neufassung von § 7 Ziff. 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Gleichzeitig wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen), § 4 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer a), c), e), g) und Abs. 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile/Anteilsübergang von Todes wegen), § 5 Abs. 1, Abs. 2 Ziffern b), c), d), e), f), g), Abs. 4, Abs. 5 und Abs. 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 6 Abs. 2 und Abs. 4 (Befugnisse des Aufsichtsrats in Bezug auf die Geschäftsführung), § 7 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 (Aufsichtsrat), § 9 Abs. 8 und Abs. 10 (Gesellschafterversammlung) und § 10 Abs. 2 (Jahresabschluss) beschlossen.
  • Die Gesellschafter haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren wurde am 29.04.2021 festgestellt.
  • Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung), § 7 (Aufsichtsrat) und § 8 (Beirat) beschlossen.

Freitext

  • SB Bl. 198-236
  • Tag der ersten Eintragung: 02.07.1917 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
  • Vertretungsregelung der Prokuristen Kukuk und Dr. Wiegel aufgrund eines Übertragungsfehlers von Amts wegen berichtigt SB Bl. 239
  • SB Bl. 240-241
  • SB Bl. 246-248
  • SB Bl. 246-268
  • SB Bl. 272-274
  • SB X Bl. 1-41
  • SB Bl. 42-43
  • SB Bl. 48-51
  • SB Bl. 53-54
  • SB Bl. 53-57
  • SB Bl. 58-61
  • SB Bl. 66-69

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 10.05.2003 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.04.2003 mit der Delta-Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 39448) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.04.2009 mit der HAN-SECUR Versicherungs-Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg HRB 4063) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 mit der Franz Haniel Akademie GmbH Bildungszentrum der Haniel-Gruppe mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 6052) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.04.2011 mit der Haniel Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 3492) verschmolzen.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Verwaltungsgesellschaft Bolze GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 21242) verschmolzen.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.