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Handelsregister · HRB 25

Chronologischer Auszug

Franz Haniel & Cie. GmbH · Amtsgericht Duisburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (131)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 26.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Franz Haniel & Cie. GmbH

b)
Duisburg

c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus dem In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen
fortzuführen
- im Groß- und Einzelhandel mit Gütern
aller Art, insbesondere mit Lebensmitteln
und sonstigen Konsumgütern,
pharmazeutischen Erzeugnissen,
Betriebsausrüstungen und
Industrierohstoffen sowie mit Baustoffen
(einschließlich der Herstellung und
Gewinnung von Baustoffen);
- im Dienstleistungsbereich, insbesondere
auf den Gebieten Transport, Umweltschutz,
Hygiene und Miettextilien.		400.000.000,0
0 EUR		a)
Die Geschäftsführung besteht aus mehreren
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Hülse, Günther, Kaufmann, Krefeld
Geschäftsführer:
Dr. Siegert, Theo, Kaufmann, Düsseldorf
Geschäftsführer:
Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Gelsenkirchen,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Englisch, Klaus-Dieter, Korschenbroich
Logemann-Spiegel, Gabriele, Wachtberg
Fengler, Archibald, Duisburg
Schiruska, Wolfgang, Willich
Hut, Hans-Joachim, Duisburg
Stolle, Jutta, Duisburg
Dr. Molls, Werner, Krefeld
Rothbart, Thomas, Duisburg
Barten, Jürgen, Kleve
Roedenbeck, Angelika, Düsseldorf
Ohlms, Dirk, Bochum
Drees, Bernhard, Moers, *XX.XX.XXXX
Kort, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX
Schleifenbaum, Dirk, Moers, *XX.XX.XXXX
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Kukuk, Manfred, Düsseldorf
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 22.06.1917 zuletzt geändert am
15.11.2001		a)
20.08.2002
Kott

b)
Tag der ersten
Eintragung in Duisburg:
02.07.1917
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
SB Bl. 198-236
2Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Funck, Florian, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ohlms, Dirk, Bochum
Prokura erloschen:
Fengler, Archibald, Duisburg

Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Kukuk, Manfred, Düsseldorf
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf		a)
29.08.2002
Ganswindt

b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.1917
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Vertretungsregelung der
Prokuristen Kukuk und
Dr. Wiegel aufgrund
eines
Übertragungsfehlers von
Amts wegen berichtigt

SB Bl. 239
3Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vogt, Helmut, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX		a)
13.02.2003
Ganswindt

b)
SB Bl. 240-241
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Bentler, Thomas, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
23.07.2003
Müller

b)
SB Bl. 246-248
5b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.04.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 10.05.2003 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.04.2003 mit der Delta-Vermögensverwaltung GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 39448)
verschmolzen.		a)
15.09.2003
Kassen

b)
SB Bl. 246-268
6Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwarze, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Dr. Landwehrmann, Silke, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Lehmann, Jürgen, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.XXXX		a)
03.02.2004
Ganswindt

b)
SB Bl. 272-274
7c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere durch Handel
mit pharmazeutischen Erzeugnissen,
Baustoffen (einschließlich deren
Herstellung und Gewinnung), industriellen
Rohstoffen, Büro-, Betriebs- und
Lagerausrüstungen und Konsumgütern,
sowie durch die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere auf den
Gebieten Schadensanierung, Recycling,
Hygiene und Miettextilien.		1.000.000.000
,00 EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 1 und mit
ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 600.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln beschlossen.		a)
25.06.2004
Rausch

b)
SB X Bl. 1-41
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Helbing, Jörg, Alpen, *XX.XX.XXXX		a)
15.02.2005
Ganswindt

b)
SB Bl. 42-43
9b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hülse, Günther, Kaufmann, Krefeld		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidig, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2005
Ganswindt

b)
SB Bl. 48-51
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinert, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Funck, Florian, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
08.12.2005
Ganswindt

b)
SB Bl. 53-54
11b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Siegert, Theo, Kaufmann, Düsseldorf

Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2006
Ganswindt

b)
SB Bl. 53-57
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Dr. Weber-Brosamer, Bernhard, Duisburg,
*XX.XX.XXXX
Heuwing, Thomas, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2006
Ganswindt

b)
SB Bl. 58-61
13b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
08.11.2006
Ganswindt

b)
SB Bl. 66-69
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gros, Axel, Essen, *XX.XX.XXXX		a)
05.03.2007
Ganswindt
15Prokura erloschen:
Englisch, Klaus-Dieter, Korschenbroich,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Steinert, Jan, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Prochaska, Michael, Ditzingen-
Heimerdingen, *XX.XX.XXXX		a)
21.05.2007
Ganswindt
16b)
Neu bestellt als
Geschäftsführer:
von Witzleben, Alexander, Weimar, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2007
Ganswindt
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stein, Uta, Wesel, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2007
Ganswindt
18Prokura erloschen:
Roedenbeck, Angelika, Düsseldorf
Prokura erloschen:
Weidig, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schwarze, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Nach Änderung des Wohnortes weiterhin:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Gros, Axel, Marl, *XX.XX.XXXX		a)
26.02.2008
Ganswindt
19Prokura erloschen:
Mehring-Schlegel, Georg, Bochum, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2008
Ganswindt
20b)

Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Essen,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Heuwing, Thomas, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schleifenbaum, Dirk, Moers, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Weber-Brosamer, Bernhard, Duisburg,
*XX.XX.XXXX		a)
13.08.2008
Ganswindt
21c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere durch Handel
mit pharmazeutischen Erzeugnissen,
industriellen Rohstoffen, Büro-, Betrieb- und
Lagerausrüstungen und Konsumgütern,
sowie durch die Erbringung von
Dienstleistungen, insbesondere auf den
Gebieten Hygiene und Miettextilien.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2008 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Absatz 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.

Der Gesellschaftsvertrag wurde außerdem geändert in § 3
(Stammkapital), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile,
Anteilsübertragung von Todes wegen), § 5 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) und § 12 (Bekanntmachungen).		a)
12.11.2008
Culemann
22b)
Geschäftsanschrift:
Franz-Haniel-Platz 1, 47119 Duisburg		b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Witzleben, Alexander, Weimar, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dantès, Maurice, Wissembourg / Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.XXXX
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX
Wirtz, Christian, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
02.02.2009
Ganswindt
23Prokura erloschen:
Dr. Tomaszewski, Claude, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
30.04.2009
Ganswindt
24b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.04.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.04.2009 mit der HAN-SECUR Versicherungs-
Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg HRB 4063) verschmolzen.		a)
22.05.2009
Culemann
25a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 1
(Verfügung über Geschäftsanteile, Anteilsübertragung von
Todes wegen) und § 7 Absatz 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
29.05.2009
Dr. Rausch
26Prokura erloschen:
Kort, Michael, Haan, *XX.XX.XXXX		a)
08.06.2009
Ganswindt
27Prokura erloschen:
Lehmann, Jürgen, Neukirchen-Vluyn,
*XX.XX.XXXX		a)
26.06.2009
Ganswindt
28b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Cordes, Eckhard, Stuttgart, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Oesterle, Fritz, Stuttgart, *XX.XX.XXXX

Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kluge, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Meister, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Molls, Werner, Krefeld
Prokura erloschen:
Helbing, Jörg, Alpen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Drees, Bernhard, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
29.01.2010
Ganswindt
29a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Absatz 2
(Verfügungen über Geschäftsanteile, Anteilsübergang von
Todes wegen) und § 5 Absatz 4 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.		a)
24.06.2010
Culemann
30Prokura erloschen:
Stein, Uta, Wesel, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2010
Ganswindt
31Prokura erloschen:
Dantès, Maurice, Wissembourg / Frankreich,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Teichner, Maximilian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rube, Christian, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2011
Ganswindt
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Hemker, Udo, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
06.05.2011
Ganswindt
33b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.04.2011 mit der Franz Haniel Akademie GmbH
Bildungszentrum der Haniel-Gruppe mit Sitz in Duisburg
(Amtsgericht Duisburg - HRB 6052) verschmolzen.		a)
09.06.2011
Klement
34b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 27.04.2011 mit der Haniel Verwaltungsgesellschaft mbH
mit Sitz in Duisburg (Amtsgericht Duisburg - HRB 3492)
verschmolzen.		a)
09.06.2011
Klement
35a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Verfügung über
Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen)
beschlossen.		a)
22.06.2011
Klement
36Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oltmanns, Torsten, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
26.07.2011
Ganswindt
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schild, Ulrich, Dresden, *XX.XX.XXXX		a)
04.08.2011
Ganswindt
38b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meister, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Neu bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Stuttgart, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2011
Ganswindt
39Prokura erloschen:
Schiruska, Wolfgang, Willich

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Schüller, Peter, Leichlingen, *XX.XX.XXXX		a)
14.10.2011
Ganswindt
40Prokura erloschen:
Dr. Prochaska, Michael, Ditzingen-
Heimerdingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Oltmanns, Torsten, Bonn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schüller, Peter, Leichlingen, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sticksel, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
27.12.2011
Ganswindt
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bochert, Dietmar, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Müller, Dirk, Bottrop, *XX.XX.XXXX		a)
11.01.2012
Ganswindt
42Prokura erloschen:
Dr. Landwehrmann, Silke, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hemker, Udo, Oberhausen, *XX.XX.XXXX		a)
24.02.2012
Ganswindt
43b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Trützschler, Klaus Rüdiger, Essen,
*XX.XX.XXXX

Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.XXXX		a)
10.05.2012
Ganswindt
44b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom selben Tage mit der Verwaltungsgesellschaft Bolze
GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
21242) verschmolzen.		a)
11.06.2012
Klement
45a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 2
(Jahresabschluss) und § 12 (Bekanntmachungen)
beschlossen.		a)
13.06.2012
Klement
46b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kluge, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Kukuk, Manfred, Neuss, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen, der dazu
bevollmächtigten Gesamtprokuristen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.XXXX		a)
29.08.2012
Metz
47Prokura erloschen:
Dr. Warns, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Hühn, Gabriele, Leverkusen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Logemann-Spiegel, Gabriele, Wachtberg,
*XX.XX.XXXX		a)
25.04.2013
Ganswindt
48Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Herz, Peter, Kirchheim, *XX.XX.XXXX		a)
22.11.2013
Ganswindt
49c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Unternehmungen im
Groß- und Einzelhandel mit Gütern aller Art
sowie im Dienstleistungsbereich
fortzuführen, insbesondere diesen Zweck
durch das Halten und Verwalten
entsprechender Beteiligungen umzusetzen.		Prokura erloschen:
Dr. Schild, Ulrich, Dresden, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2014 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1
(Unternehmensgegegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Gleichzeitig wurde § 9 Abs. 5 (Vertretung in der
Gesellschafterversammlung) geändert.		a)
03.07.2014
Klement
50Prokura erloschen:
Vogt, Helmut, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Wiegel, Klaus, Düsseldorf

Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Bentler, Thomas, Duisburg, *XX.XX.XXXX
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Plass, Jochen, Essen, *XX.XX.XXXX
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
23.12.2014
Ganswindt
51a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziff. 2 c) und Ziff.
4, eine Ergänzung des § 4 um Ziff. 2 g) (Verfügungen über
Geschäftsanteile - Anteilsübergang von Todes wegen) und
eine Neufassung von § 7 Ziff. 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.		a)
07.07.2015
Klement
52c)
Gegenstand des Unternehmens ist es, die
von der Familie Haniel seit dem Jahre 1756
von Duisburg-Ruhrort aus im In- und
Ausland betriebenen Geschäftstätigkeiten
insbesondere durch den Erwerb, das
Halten und Entwickeln sowie die
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen fortzusetzen. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die im
Zusammenhang mit dem
Gesellschaftszweck stehen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2016 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Gleichzeitig wurde eine Änderung des Gesellschaftsvertrages
in § 3 Abs. 2 (Zusammenlegung von Geschäftsanteilen),
§ 4 Abs. 1, Abs. 2 Ziffer a), c), e), g) und Abs. 4 (Verfügungen
über Geschäftsanteile/Anteilsübergang von Todes wegen), §
5 Abs. 1, Abs. 2 Ziffern b), c), d), e), f), g), Abs. 4, Abs. 5 und
Abs. 7 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 6 Abs. 2 und
Abs. 4 (Befugnisse des Aufsichtsrats in Bezug auf die
Geschäftsführung), § 7 Abs. 1, 5, 6, 7 und 8 (Aufsichtsrat), § 9
Abs. 8 und Abs. 10 (Gesellschafterversammlung) und § 10
Abs. 2 (Jahresabschluss) beschlossen.		a)
08.06.2016
Klement
53Prokura erloschen:
Hut, Hans-Joachim, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.10.2016
Höttgen-Rüter
54b)

Bestellt als
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Feuchtwangen, *XX.XX.XXXX		a)
13.02.2017
Höttgen-Rüter
55b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gemkow, Stephan, Overath, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Raderschatt, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allerkamp, Velina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
16.07.2019
Höttgen-Rüter
56Prokura erloschen:
Knapp, Peter, Essen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Blome, Marcus, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bochert, Dietmar, Pulheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Müller, Dirk, Bottrop, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Flick, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weidig, Peter, Duisburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken und zwar jeweils
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen dazu bevollmächtigten
Gesamtprokuristen:
Dr. Meckel, Hannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX		a)
02.09.2020
Metz
57b)
Nach Änderung der Wohnanschrift weiterhin
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Oswald, Marion, Bad Homburg, *XX.XX.XXXX
Zobel, Stefan, Leverkusen, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Barten, Jürgen, Bedburg-Hau, *XX.XX.XXXX		a)
23.12.2020
Höttgen-Rüter
58a)
Die Gesellschafter haben die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 9 (Gesellschafterversammlung)
beschlossen. Die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren
wurde am 29.04.2021 festgestellt.		a)
03.08.2021
Levejohann
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Hülsen, Thessa, München, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Dickel, Ulrich, Moers, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Sticksel, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Allerkamp, Velina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Becker, Björn-Friedrich, Duisburg, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2022
Metz
60Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Peterwerth, Katharina, Braunschweig,
*XX.XX.XXXX		a)
12.05.2022
Höttgen-Rüter
61a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung), § 7 (Aufsichtsrat) und § 8 (Beirat)
beschlossen.		a)
30.06.2022
Levejohann
62Prokura erloschen:
Dr. Meckel, Hannes, Frankfurt am Main,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.XXXX		a)
22.09.2022
Höttgen-Rüter
63Prokura erloschen:
Stolle, Jutta, Duisburg
Prokura erloschen:
Zobel, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2023
Metz
64b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Derksen, Hendrikus Petrus Cornelius, Nijmegen /
Niederlande, *XX.XX.XXXX		a)
10.10.2023
Höttgen-Rüter
65b)
Nach Berichtigung eines Vornamens und des
Wohnortes weiterhin
Geschäftsführer:
Derksen, Hendrikus Petrus Cornelis, Scottsdale,
Arizona / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX		a)
20.10.2023
Höttgen-Rüter
66Nach Änderung des Wohnortes weiterhin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rube, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX

Nach Änderung der Wohnorte weiterhin
Gesamtprokura vertretungsberechtigt
gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder
einem anderen Prokuristen; außerdem mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken, und zwar jeweils gemeinsam
mit einem Geschäftsführer oder einem anderen
dazu bevollmächtigten Gesamtprokuristen:
Dr. Herz, Peter, Esslingen, *XX.XX.XXXX
Dr. Bentler, Thomas, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX		a)
13.11.2023
Metz
67b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schmidt, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX		a)
24.11.2023
Höttgen-Rüter
68b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Funck, Florian, Essen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Albrecht-Baba, Alexandra, Bochum,
*XX.XX.XXXX		a)
14.02.2024
Höttgen-Rüter
69Prokura erloschen:
Dr. Peterwerth, Katharina, Braunschweig,
*XX.XX.XXXX		a)
21.03.2024
Höttgen-Rüter

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.