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Handelsregister · HRB 56098

Registerinformationen

Fielmann Group AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (97)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Fielmann Group AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Fuhlsbüttler Straße 399, 22309 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 56098
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
15.08.2025
Abrufstand
31.01.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist: - der An- und Verkauf von Waren, sowohl stationär als auch im Groß- und Versandhandel (E-Commerce), insbesondere im Bereich der Augenoptik und der Hörakustik, speziell der Handel mit Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Zubehör und Accessoires, Hörsystemen und deren Zubehör sowie persönlicher Schutzausrüstung; - die Entwicklung und Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsdienstleistungen, sowie die Entwicklung von Software, insbesondere jeweils in den vorgenannten Bereichen, und allen damit in Verbindung stehenden Geschäften.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Bastian Körber

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Vorstand

Marc Fielmann

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Vorstand

Katja Groß

Hamburg

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Vorstand

Steffen Bätjer

Frankfurt am Main

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Prokurist(in)

Jeannette Behrmann

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Janine Probst

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Prokurist(in)

Stefan Riepenhof

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied
Vorstand

Peter Stuart Lothes

Shoal Creek, Alabama

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
Prokurist(in)

Fabian Walla

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Freitext

  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
  • Satzung Blatt 17 ff. Sonderband 3
  • Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 01.07.1994
  • Satzung Blatt 22 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 48 ff. Sonderband 5
  • Fall 30
  • Fall 34
  • Fall 38
  • Fall 51
  • Fall 53
  • Fall 57
  • Fall 62

Satzung

  • Satzung vom 17.06.1994 zuletzt geändert am 06.07.2000
  • Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 53.685.647,52 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um 914.352,48 EUR aus Gesellschaftsmitteln und dieÄnderung der Satzung in §§ 5 Abs. (1) und Abs. (3) (Grundkapital, genehmigtes Kapital) sowie 14 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. (2) und Abs. (3) (genehmigtes Kapital), 12, 13 und 14 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Ziff. 1. (Bekanntmachungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 12, 13 und 14 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 29.400.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2011) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. (2) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2016) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 12 und 14 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung der Fielmann-Verwaltung KG, Hamburg, gemäß § 40 ff UmwG, entstanden.

Formwechsel

  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2016 mit der Fielmann Dekorations- und Verkaufsförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43346) verschmolzen.

Genehmigtes Kapital

  • Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner Mitglieder sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.