Handelsregister · HRB 56098
Chronologischer Auszug
Fielmann Group AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fielmann Aktiengesellschaft b) Hamburg c) c) der Betrieb von und die Beteiligung an Augenoptik- Einzelhandeisunternehmen sowie die Herstellung von und der Handel mit Sehhilfen aller Art und anderen optischen Produkt ten, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und Accessoires sowie erlaubnisfreie Handelswaren aller Art. | 105.000.000,0 0 DEM | a) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vors. d. Vorstandes: Fielmann, Günther, Augenoptikermeister, Lütjensee einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Hagmaier, Jörg-Heiner, Rechtsanwalt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Vorstand: Oltersdorf, Hans-Joachim, Kaufmann, Rellingen vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Schmid, Günter, Kaufmann, Kummerfeld vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.06.1994 zuletzt geändert am 06.07.2000 b) Die Aktiengesellschaft ist durch Umwandlung der Fielmann- Verwaltung KG, Hamburg, gemäß § 40 ff UmwG, entstanden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30. Juni 2004 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt DM 40.000.000,-- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 22.02.2002 Torba b) Satzung Blatt 17 ff. Sonderband 3 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 01.07.1994 | |
| 2 | 54.600.000,00 EUR | b) Bestellt: Vorstand: Maiwaldt, Jan-Christoph, Iserlohn, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) Die Hauptversammlung vom 05.07.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 53.685.647,52 EUR, die Erhöhung des Grundkapitals um 914.352,48 EUR aus Gesellschaftsmitteln und dieÄnderung der Satzung in §§ 5 Abs. (1) und Abs. (3) (Grundkapital, genehmigtes Kapital) sowie 14 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.Juni 2006 einmalig oder mehrmals um bis zu 20.000.000,-- EUR durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 07.03.2002 Bremer b) Satzung Blatt 22 ff. Sonderband | ||
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Hagmaier, Jörg-Heiner, Rechtsanwalt, Hamburg | a) 12.04.2002 Fuchs | ||||
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: Maiwaldt, Jan-Christoph, Iserlohn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Zeiss, Georg Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Bestellt: Vorstand: Dr. Siregar, Emmanuel, Lütjensee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 12.08.2004 Repinski | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Abend, Jens Martin, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) 22.12.2004 Fuchs | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Oltersdorf, Hans-Joachim, Kaufmann, Rellingen | a) 20.07.2005 Fuchs | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Abend, Jens Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2006 Schiller | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 Abs. (2) und Abs. (3) (genehmigtes Kapital), 12, 13 und 14 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.07.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 25.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). | a) 24.07.2006 Dr. Goetze b) Satzung Blatt 48 ff. Sonderband 5 | ||||
| 9 | c) der Betrieb von und die Beteiligung an Augenoptik-Handelsunternehmen, Hörgeräteakustik-Unternehmen sowie die Herstellung von und der Handel mit Sehhilfen aller Art und anderen optischen Produkten, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Contactlinsen, Zubehör und Accessoires, erlaubnisfreien Handelswaren aller Art sowie Hörgeräten und deren Zubehör. | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Siregar, Emmanuel, Lütjensee, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Thies, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | a) Die Hauptversammlung vom 12.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand) und 3 Ziff. 1. (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 04.10.2007 Bremer | ||
| 10 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Weidestraße 118a, 22083 Hamburg | a) 21.01.2010 H. Meier | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 12, 13 und 14 beschlossen. | a) 20.07.2010 Wiedemann | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 06.07.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). | a) 25.07.2011 Dr. Goetze | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Körber, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2014 Stabel | ||||
| 14 | Name berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.05.2014 Stabel | ||||
| 15 | 84.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 29.400.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. (1) und (2) (Grundkapital) beschlossen. | a) 11.08.2014 Kob b) Fall 30 | |||
| 16 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Dr. Körber, Bastian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.06.2015 Wendt | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12 beschlossen. | a) 18.08.2015 Kob b) Fall 34 | ||||
| 18 | b) Bestellt Vorstand: Fielmann, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 01.02.2016 Helbig | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 14.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2011) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2016) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner Mitglieder sowie des Aufsichtsrats bis zum 13.07.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 5.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.07.2016 mit der Fielmann Dekorations- und Verkaufsförderungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 43346) verschmolzen. | a) 05.08.2016 Willamowius b) Fall 38 | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmid, Günter, Kaufmann, Kummerfeld Bestellt Vorstand: Ferley, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 01.09.2017 Thomas | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Thies, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.10.2019 Gerlinger | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vors. d. Vorstandes: Fielmann, Günther, Augenoptikermeister, Lütjensee | a) 12.02.2020 Gerlinger | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 Abs. (2) beschlossen. | a) 24.09.2020 Reiche b) Fall 51 | ||||
| 24 | b) Bestellt Vorstand: Groß, Katja, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Nicht mehr Vorstand: Ferley, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2021 Zacharias | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 08.07.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) Abs. 3 durch Aufhebung des bisherigen (Genehmigtes Kapital 2016) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung aller seiner Mitglieder sowie mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 7. Juli 2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien in Form von Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 31.08.2021 Reiche b) Fall 53 | ||||
| 26 | a) Fielmann Group AG c) Gegenstand des Unternehmens ist: - der An- und Verkauf von Waren, sowohl stationär als auch im Groß- und Versandhandel (E-Commerce), insbesondere im Bereich der Augenoptik und der Hörakustik, speziell der Handel mit Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und Gläsern, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, Zubehör und Accessoires, Hörsystemen und deren Zubehör sowie persönlicher Schutzausrüstung; - die Entwicklung und Herstellung von Produkten, die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Gesundheitsdienstleistungen, sowie die Entwicklung von Software, insbesondere jeweils in den vorgenannten Bereichen, und allen damit in Verbindung stehenden Geschäften. | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 12 und 14 beschlossen. | a) 21.07.2023 Reiche b) Fall 57 | |||
| 27 | b) Bestellt Vorstand: Bätjer, Steffen, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 04.10.2023 Thimm | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Zeiss, Georg Alexander, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2024 Zacharias | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. | a) 23.07.2024 Reiche b) Fall 62 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Behrmann, Jeannette, Hamburg, *XX.XX.XXXX Lüthgen, Björn, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Probst, Janine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Riepenhof, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2024 Thomas | ||||
| 31 | b) Bestellt Vorstand: Lothes, Peter Stuart, Shoal Creek, Alabama / Vereinigte Staaten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 28.04.2025 Düsterhöft | ||||
| 32 | Prokura erloschen Lüthgen, Björn, Bargteheide, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Walla, Fabian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2025 Windeggis | ||||
| 33 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fuhlsbüttler Straße 399, 22309 Hamburg | a) 15.08.2025 Windeggis |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.