Historischer Auszug

Amtsgericht Wiesbaden Zehner Blatt 1 24680 Tausender | Hunderter Nr. Vorstand Ser R urma Grund Persönlich haftende )T " der Eint in- itz 0; Gesellschafter Prokura ältni a) Tag der Eintragung } tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapiial Geschäftsführer Rechtsverhälnise und Unterschrift | gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 1 a) Fibona Grundstücksverwaltungs- | 50.000,-- ; Susanne Köllmann, | Gesellschaft mit beschränkter Haftung. ia) 4. August 1989 | gesellschaft mbH ı TIIT ! Hotelfachfrau, ; Der Gesellschaftsvertrag ist am 16. August 1982 | « | b) Wiesbaden | | Wiesbaden | abgeschlossen und nachfolgend wiederholt geändert. I Blau | | | | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt.er die oo | ce} Anmietung und Vermietung von | | | Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, Kar Immobilien, die Verwaltung | | !so wird die Gesellschaft entweder durch zwei Geschäftsführer N eigenen Vermögens sowie die | | | ; oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Pro- |b) Seither: x ‚Übernahme der Geschäftsführung | | | | kuristen vertreten. Durch Gesellschafterbeschluß kann Ge- Amtsgericht anderer Unternehmen, insbesondere | schäftsführern Alleinvertretungsrecht erteilt werden. Frankfurt am M als persönlich haftende Gesell- | | | Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 22. April; HRB 27 568; schafterin. | | | 1989 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main | | | | | nach Wiesbaden verlegt und die Satzung geändert und neu- Gesellschafts- | | gefaßt. vertrag: | | | | Susanne kKöllmann ist \ Bl. 0 ff.; | | | befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsge- i Erste Eintragu | | ; schäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten | Amtsgericht Ma -} | „unein eschränkt zu vertreten, or. de „HRB 2564 2 | | ! Klaus Reuß, | ; Als Geschäftsführer ausgeschieden: Susanne Köllmann. :a) 8. Juni 1993 | | | | Rechtsanwalt, | : Zum Geschäftsführer bestellt: Klaus Reuß, | 7 | | | Usingen | | | Bla SEE kr men ern nnd Be SEELE. 3 a) Fibona Beteiligungs-Holding GmbH 1.000.000.-- | Jürg Köllmann, | Die Gesellschafterver sammlung vom 24. März 1995 hat die a) 12. November 1 Ar 4 . 24: I :Dipl.-Ing., c) Die Beteiligung an anderen Unterr . IWiesbaden nehmen im In- und Ausland ein- | schließlich der Übernahme der |! zentralen Geschäftsführung bei | derartigen Beteiligungsgesell- | schaften in Form einer Holding | | sowie die Verwaltung von Beteilir | gungen an wirtschaftlichen Unter+ | nehmen. | Die Gesellschaft kann gleichar- | ‚tige oder ähnliche Unternehmen | im In- und Ausland erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweig-| niederlassungen und Tochterunter+ | nehmen errichten. Sie ist berecht tigt, Organschafts- und sonstige) Unternehmensverträge abzuschließen, ihren Betrieb zu verpachten, Un-! x tungen für andere Unternehmen zu | " übernehmen. | ! By Annnnahnnnnannannannannnannannanannangnnnnonacr nananiann ao rAennnnpRepr vand | Prokura zusammen mit einem. Prokuristen | oder Geschäftsführer: H | Heinz-Horst Weber, Bankkaufmann, | Wiesbaden. P Fi nein » “ . “ B H y Rs ee eiblatt HR B_ . \ N armstadt | Änderung des $ 1 (Firma) und des $ 2 (Gegenstand) der | N | Satzung beschlossen. | IA : Die Gesellschafterversammlungen vom 24. März 1995 und | 26..Mai 1995 haben die Erhöhung des Stammkapitals um i : 950.000,-- DM auf 1.000.000,-- DM und die entsprechende ;b) Beschlüsse: | Änderung des $ 5 der Satzung beschlossen. | 81. 62 ff. und 4 Klaus Reuß ist nicht mehr seschäftsführer.. 81.63 ff.; # : Zum Geschäftsführer ist bestellt: Jürg Köllmann. | .. | Er vertritt stets einzeln. Er ist | a nafts befugt, die Gesellschaft bei Rechtsge- I Bl. 65 ff | schäften mit sich selbst oder als Ver- ’ | treter eines Dritten uneingeschränkt | zu vertreten. _|__ ternehmen. zu pachten und Vertre- .- . I . 2 i mearnnne annemmne mann ARDSPETT amnnanem nennmenamm here Bu 22 0 ERST ART mi [ur 2 nnnennobnenmene: N unmm a) 3. Februar 19 VA ib) Bl. 71/72 Se x Fortsetzung R

| . Amtsgericht a“ Rückseite von Blatt ... 7... HR B 7 3 ji 3 = Vorstand Grund. Persönlich haftende b) Sitz ; Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung "1 c} Gegenstand des Unternehmens Stammkapiial Geschäftsführer u und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 4 ee een ntin: een era en Eegasnen

Wi Tausender Zehner iesbaden 13579 Amtsgericht Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Tausender|Hunderter| Zehner 24680 BER u SS F Dj Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Nr. der Grund- Ein- oder tra- Stammkapital c) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 5 6 10.000.000,-- DM 4 Susanne Mai, * 26.04.1962, Wiesbaden 7 a) 16. Mai 2001 Zur Geschäftsführerin bestellt: Susanne Mai. ao 2 b) Blatt 74-77 Sb Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung | a) 13. Juli 2001 om 13. Februar 2001 wurde das Stammkapital Veoh) Her Gesellschaft um DM 9,0 Mio. auf DM 10,0 Mio) b) Blatt 95 ff erhöht und $ 5 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert. HR 9002 -Karteiblat HARB- JVA Darmstadt 12.98 (2-seitig) Fortsetzung Rückseite Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff

Amtsgericht iesbaden a a Er Te 7 2 / 3 Bir = HRB “ Nr. . Vorstand der | % Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |.) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen | 1 4 5 7 ten Blatt Fortsetzung auf dem