Handelsregister · HRB 7373
Chronologischer Auszug
FIBONA GmbH · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Fibona Beteiligungs-Holding GmbH b) Wiesbaden c) Die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland einschließlich der Übernahme der zentralen Geschäftsführung bei derartigen BeteiligungsgeselIschaften in Form einer Holding sowie die Verwaltung von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen. | 10.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Köllmann, Jürg, Dipl.-Ing., Wiesbaden einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführerin: Mai, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Weber, Heinz-Horst, Bankkaufmann, Wiesbaden | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.08.1982 zuletzt geändert am 13.02.2001 | a) 17.04.2003 Gerke b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff. Sonderband |
| 2 | Prokura erloschen: Weber, Heinz-Horst, Bankkaufmann, Wiesbaden | a) 04.02.2004 Reim b) Anmeldung Blatt 120 Sonderband | ||||
| 3 | b) Nach Namensänderung (vorher "Mai") nun: Geschäftsführerin: Köllmann, Susanne, geb. Köllmann, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2007 Schreiner-Stephan b) Fall 4 | ||||
| 4 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.04.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Artus Vermögensverwaltuns GmbH mit Sitz in Wiesbaden (AG Wiesbaden, HRB 22312) verschmolzen. | a) 31.07.2007 Fischer | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Humboldtstr. 6, 65189 Wiesbaden | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Köllmann, Jürg, Dipl.-Ing., Wiesbaden Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2009 Rothe b) Fall 6 | |||
| 6 | a) FIBONA beteiligungs holding gmbh | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 06.12.2010 Träder b) Fall 7 | |||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführerin: Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.07.2012 Mengwein b) Fall 8 | ||||
| 8 | a) FIBONA GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 21.12.2012 mit der FIBONA hotel development gmbh mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 20627) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.12.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der FIBONA health care gmbh mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 11965) verschmolzen. | a) 11.01.2013 Mengwein b) Fall 9 | |||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Anders, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.12.2014 Mengwein b) Fall 10 | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.07.2016 hat die Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um § 7a (Beirat) beschlossen. | a) 10.08.2016 Rothe b) Fall 11 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Geschäftsführerin: Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2017 Freisens b) Fall 12 | |||
| 12 | 5.150.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrag in dem § 5 (Stammkapital) und mit ihr die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 37.081,19 EUR beschlossen. | a) 04.09.2017 Freisens b) Fall 14 | |||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Légère Hotels Betriebs GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRA 10221) verschmolzen. | a) 14.09.2017 Freisens b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: van Gompel, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 a (Beirat) beschlossen. | a) 27.11.2017 Beer b) Fall 19 | ||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bach, Bernd, Udenheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Personenbezogene Daten (Nachname) geändert und Prokura erloschen: Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Köllmann, Jürg, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2018 Freisens b) Fall 21 | |||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.04.2018 Freisens b) Fall 23 | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van Gompel, Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2018 Freisens b) Fall 22 | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Kritz, Carsten, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2018 Freisens b) Fall 24 | ||||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Balgar, Christian, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.11.2018 Rothe b) Fall 26 | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Sommer, Michael, Idstein, *XX.XX.XXXX Kugler, Joachim, Inzigkofen, *XX.XX.XXXX Wehmeier, Marco, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 08.03.2019 Possmayer b) Fall 27 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Balgar, Christian, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2019 Boos b) Fall 28 | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dubbert, Kay-Christian, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Mertens, Ingo, Hochheim, *XX.XX.XXXX Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prokura geändert bei: Köllmann, Susanne, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2020 Boos b) Fall 29 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Wehmeier, Marco, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 28.05.2020 Boos b) Fall 30 | ||||
| 24 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Managemant Service GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20841) verschmolzen. | a) 13.01.2021 Boos b) Fall 31 | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Tuttlingen Immobilien Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in w (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 24655) verschmolzen. | a) 13.01.2021 Boos b) Fall 33 | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fibona Tuttlingen Immobilien Verwaltungs GmbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 24655) verschmolzen. | a) 13.01.2021 Boos b) Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 13.01.2021, lfd. Nr. 25, Spalte 6 (Angabe des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers) berichtigend ergänzt. Fall 34 | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.12.2020 mit Nachtrag vom 10.02.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 22.12.2020 mit der T.A.S. Handelsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden, HRB 20854) verschmolzen. | a) 17.02.2021 Beer b) Fall 32 | ||||
| 28 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Köllmann, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Fürst, Tobias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2021 Beer b) Fall 35 | |||
| 29 | Prokura erloschen: Sommer, Michael, Idstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Köllmann, Jürg, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2021 Beer b) Fall 36 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Zürchauer, Ljiljana, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dubbert, Kay-Christian, Bad Salzuflen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2021 Beer b) Fall 37 | ||||
| 31 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Humboldtstraße 6, 65189 Wiesbaden | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 12.11.2021 Beer b) Fall 38 |
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