Handelsregister · HRB 5706
Chronologischer Auszug
Facility Care AG · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Facility Care AG b) Münster c) Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Aufträgen betreffend die ganzheitliche Bewirtschaftung (Erhaltung und Verwaltung) von Immobilien als General übernehmer, insbesondere für Großobjekte der Privat wirtschaft und der öffentlichen Hand. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Sie kann insbesondere auch als Generalübernehmer Aufträge im Zusammenhang mit der Errichtung von Baulichkeiten übernehmen, ferner im Inund Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Unternehmens- und Kooperationsverträge schließen und Niederlassungen er richten. | 625.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Schlockermann, Bernd, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 01.02.2000 zuletzt geändert am 16.12.2002 b) Aufgrund der Ermächtigung vom 03.09.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,00 EUR auf 625.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 16.12.2002 ist die Satzung in § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 20.07.2007 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 125.000,- EUR durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden. | a) 06.11.2003 Jürgens | |
| 2 | a) 06.11.2003 Jürgens b) Tag der ersten Eintragung: 20.03.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 06.11.2003. In Ergänzung der Eintragung vom 06.11.2003 (lfd. Nr. 1) von Amts wegen eingetragen. | |||||
| 3 | b) Vorstand: Wabner, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 17 (Jahresabschluß und Lagebericht) beschlossen. | a) 14.11.2003 Jürgens b) Änderungsbeschluß Bl. 468-478 Sonderband. Satzung Bl. 488-500 Sonderband. | |||
| 4 | 660.000,00 EUR | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.11.2003 ist § 4 Abs.1 (Grundkapital) und Abs. 2 ( genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. b) Aufgrund der Ermächtigung vom 16.12.2002 ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 35.000,00 EUR durchgeführt. Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis 20.07.2007 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 90.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluß des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlußfassung geltenden Rechts zu entscheiden. | a) 24.02.2004 Jürgens b) Änderungsbeschluss Bl. 531 -532 Sbd. Satzung Bl. 534-546 Sonderband. | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 10.05.2012, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 200.000,00 durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden. Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat beschlossen, die in der Hauptversammlung vom 25.07.2002 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals, die mit einem Betrag von EUR 90.000,00 noch nicht ausgenutzt worden ist, aufzuheben. | a) 20.06.2007 König | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Fridtjof-Nansen-Weg 7, 48155 Münster | a) 01.09.2010 Vörding | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 Nr. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 06. Mai 2017 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 100.000,00 durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden. | a) 02.07.2012 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 8 | Prokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kellermann, Susanne, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Gerstgarbe | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Wabner, Helmut, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Janke | ||||
| 10 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Aufträgen betreffend die ganzheitliche Bewirtschaftung (Erhaltung und Verwaltung) von Immobilien als Generalübernehmer, insbesondere für Großobjekte der Privatwirtschaft und der öffentlichen Hand. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sämtliche Tätigkeiten bzw. Gewerbe nach der Handwerksordnung selber auszuführen, soweit sie die handwerksrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den vorstehend in Absatz 1. genannten Gegenstand des Unternehmens zu fördern. Sie kann insbesondere auch als Generalübernehmer Aufträge im Zusammenhang mit der Errichtung von Baulichkeiten übernehmen, ferner im Inund Ausland andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Unternehmens- und Kooperationsverträge schließen und Niederlassungen errichten. | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 05.07.2016 Pruß-Steinigeweg | |||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Könning, Jörg, Gescher, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kellermann, Susanne, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2016 Janke | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Kellermann, Susanne, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2017 Janke | ||||
| 13 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Könning, Jörg, Gescher, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2017 Henke | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrates) und § 14 Abs. 2 (Hauptversammlung, Einberufung, Ort) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bIs zum 16.05.2023 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 100.000,00 durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und Ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vorllständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2018 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem jeweiligen Umfang der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2018 anzupassen. | a) 15.06.2018 Michels-Ringkamp | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 22.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21.09.2026 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 100.000,00 durch Ausgabe neuer Namensaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Die Kapitalerhöhungen haben gegen Bareinlagen zu erfolgen. Der Vorstand ist ermächtigt, jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre nach Maßgabe des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltenden Rechts zu entscheiden. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2021 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem jeweiligen Umfang der bis dahin erfolgten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2021 anzupassen. | a) 11.10.2021 Fartmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.