Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH
- Rechtsform
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Sitz
- Düsseldorf
- Geschäftsanschrift
- Alt-Niederkassel 88, 40547 Düsseldorf
Handelsregister · HRB 16046
Registerinformationen
Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 16046
- Gericht
- Amtsgericht Düsseldorf
- Letzte Eintragung
- 06.09.2023
- Abrufstand
- 01.02.2025
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im Inland oder im Ausland, die die Herstellung von Extrakten oder von Rohstoffen für pharmazeutische, kosmetische und diätetische Zwecke sowie für die Lebensmittelindustrie betreiben.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Frank Waimer
Karlsruhe
Oliver Schulz
Bühl
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1980 mit Änderung vom 16.11.1995
- Die Gesellschafterversammlung hat am 06.11.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen) und 12 (Veröffentlichungen) geändert.
- Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Zwischen der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe als herrschender und der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft ist am 8. Dezember 1980 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG hat dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag am 18.09.1992 und die Gesellschafterversammlung der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH hat dem Vertrag am gleichen Tage ebenfalls zugestimmt.
Freitext
- Tag der ersten Eintragung: 17.12.1980 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.08.2003.
- Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff Sonderband
- Beschluss Blatt 99 f. Sonderband
- Gesellschaftsvertrag Blatt 104 ff. Sonderband
- Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
- Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen.
Unternehmensvertrag
- Mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe, (Amtsgericht Karlsruhe, HRA 103064) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
- Der mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HRA 103064) am 08.12.1980 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt.
Formwechsel
- Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2023 mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) verschmolzen.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.