Handelsregister · HRB 16046
Chronologischer Auszug
Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im Inland oder im Ausland, die die Herstellung von Extrakten oder von Rohstoffen für pharmazeutische, kosmetische und diätetische Zwecke sowie für die Lebensmittelindustrie betreiben. | 500.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden. b) Geschäftsführer: Dr. Schwabe, Klaus-Peter, Diplom-Biochemiker, Karlsruhe-Durlach einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Schwabe, Wolf-Dietrich, Dipl.-Kaufmann, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt. Geschäftsführer: Keller, Norbert, Kaufmann, Karlsruhe einzelvertretungsberechtigt. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 08.12.1980 mit Änderung vom 16.11.1995 b) Zwischen der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe als herrschender und der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH als beherrschter Gesellschaft ist am 8. Dezember 1980 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden. Die Gesellschafterversammlung der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG hat dem Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag am 18.09.1992 und die Gesellschafterversammlung der Extracta Beteiligungsgesellschaft mbH hat dem Vertrag am gleichen Tage ebenfalls zugestimmt. | a) 27.08.2003 Binder b) Tag der ersten Eintragung: 17.12.1980 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.08.2003. Gesellschaftsvertrag Blatt 83 ff Sonderband | |
| 2 | 256.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 15.11.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen) und 12 (Veröffentlichungen) geändert. | a) 27.11.2006 Dick b) Beschluss Blatt 99 f. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 104 ff. Sonderband | |||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 06.11.2006 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 354,06 auf EUR 256.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in Art. 5 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Gleichzeitig wurden Art. 10 (Gesellschafterversammlungen) und 12 (Veröffentlichungen) geändert. | a) 29.11.2006 Dick b) Eintragung lfd. Nr. 2, Spalte 6 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 4 | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesellschafterbeschluss die Befugnis zur Alleinvertretung übertragen werden. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. | a) 08.02.2012 Lottes b) Eintragung lfd. Nr. 1, Spalte 4 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 5 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Pestalozzistr. 66, 40549 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schwabe, Klaus-Peter, Diplom-Biochemiker, Karlsruhe-Durlach Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Schwabe, Wolf-Dietrich, Dipl.-Kaufmann, Karlsruhe Nicht mehr Geschäftsführer: Keller, Norbert, Kaufmann, Karlsruhe Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Oschmann, Rainer, Landau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Skrotzki, Rainer, Altenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2012 Sanders-Keilhäuber | |||
| 6 | b) Mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe, (Amtsgericht Karlsruhe, HRA 103064) als herrschendem Unternehmen ist am 12.11.2013 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2013 zugestimmt. Wegen des weiteren Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 10.12.2013 Dr. Poncelet | ||||
| 7 | b) Der mit der Schwabe Extracta GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Amtsgericht Karlsruhe HRA 103064) am 08.12.1980 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 10.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 19.11.2014 Lottes | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Skrotzki, Rainer, Altenstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Krauth, Patrick, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2016 Wandres | ||||
| 9 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Alt-Niederkassel 88, 40547 Düsseldorf | a) 12.02.2020 Krommes | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krauth, Patrick, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Oschmann, Rainer, Landau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Waimer, Frank, Karlsruhe, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Oliver, Bühl, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Krommes | ||||
| 11 | 266.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Artikel 5 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der IREXAN Verwaltungs- GmbH, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 28.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2023 mit der IREXAN Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 20605) verschmolzen. | a) 06.09.2023 Coners |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.