Handelsregister · HRB 52032
Chronologischer Auszug
Esprit Card Services GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Esprit Card Services GmbH b) Ratingen c) Die Ausgabe und Abrechnung sowie der Service der Esprit GiftCard für die Gesellschaften der Esprit-Gruppe, sowie an ihrem Vertriebssystem angeschlossene ausgewählte Groß- und Einzelhandelskunden, Franchisenehmer und Distributoren. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz, bedürfen. Hiervon ausgenommen ist das E-Geld-Geschäft gemäß § 1 I Satz 2 Nr. 11 Kreditwesengesetz, wenn und soweit die Gesellschaft hierfür eine Erlaubnis oder Freistellung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erlangt. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Vogel, Ernst-Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Grote, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Griffith, Jerome, Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Hesse, Albert, Neutraubling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Haas, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 16.03.2005 | a) 01.07.2005 Haueiss b) Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff. Sonderband |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hesse, Albert, Neutraubling, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2005 Lietz | ||||
| 3 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Griffith, Jerome, Amsterdam/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2006 hat die Aufhebung des Absatzes 3 des § 6 (Geschäftsordnung) beschlossen. | a) 20.01.2006 Haueiss b) Beschluss Blatt 36 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 40 ff Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2006 Lietz | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Esprit Allee, 40882 Ratingen | b) Bestellt als Geschäftsführer: Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Grote, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2009 Lietz | |||
| 6 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Mertl, Wolfgang, Aichwald, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2009 Lietz | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mertl, Wolfgang, Aichwald, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Van der Vis, Wolbrand Teunis Cornelis, Laren/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.04.2010 Lietz | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: Krogner-Kornalik, Heinz-Jürgen, Pentling, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2011 Allwicher b) Eintragung lfd. Nr. 6, Spalte 4 b) bzgl. des Ausscheidens des Geschäftsführers Krogner-Kornalik infolge Erfassungsfehlers aus technischen Gründen wiederholt und Rötung unter lfd. Nr. 5 Sp. 4 b) nachgeholt. | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Van der Vis, Wolbrand Teunis Cornelis, Laren/Niederlande, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bezu, Christophe Jean, Fourqueux/Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: van der Weerdhof, Gerrit, Veenendaal/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Haas, Jürgen, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2013 Allwicher | |||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van der Weerdhof, Gerrit, Veenendaal/Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2013 Garmatz | ||||
| 11 | c) Die Ausgabe und Abrechnung sowie der Service der Esprit GiftCard für die Gesellschaften der Esprit-Gruppe, sowie an ihrem Vertriebssystem angeschlossene ausgewählte Groß- und Einzelhandelskunden, Franchisenehmer und Distributoren. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die dem vorstehenden Geschäftszweck dienlich und förderlich sind. Die Gesellschaft betreibt keine Geschäfte, die einer staatlichen Erlaubnis, insbesondere nach dem Kreditwesengesetz, bedürfen. Hiervon ausgenommen ist das E-Geld-Geschäft gemäß § 1 a Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, wenn und soweit die Gesellschaft hierfür eine Erlaubnis oder Freistellung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erlangt. | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bezu, Christophe Jean, Fourqueux/Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Brockmann, Arndt, Hameln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 3 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.04.2015 Braun | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pfoser, Carsten, Mettmann, *XX.XX.XXXX Schild, Monika, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2016 Bayer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brockmann, Arndt, Hameln, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2017 Möhrke | ||||
| 14 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Erichson, Leif, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2017 Bayer | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Vogel, Ernst-Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Bayer | ||||
| 16 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Jurisch, Christian, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.05.2019 Bayer | ||||
| 17 | b) Mit der Esprit Europe GmbH, Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 28967) als herrschendem Unternehmen ist am 14.06.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage zugestimmt. | a) 24.06.2019 Braun | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Jurisch, Christian, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2020 Kronz | ||||
| 19 | b) Der mit der Esprit Europe GmbH mit Sitz in Ratingen (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 28967) am 14.06.2019 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Kündigung vom 01.07.2020 zu diesem Tag beendet. | a) 21.08.2020 Braun | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Pfoser, Carsten, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2020 Kronz | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der Gesellschaft und Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 24.08.2021 Braun | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Erichson, Leif, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Yip, Man Yi, Hong Kong / China, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.10.2022 Kronz | ||||
| 23 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 15.12.2022 Braun |
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