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Handelsregister · HRB 93324

Registerinformationen

Ernst Russ AG · Amtsgericht Hamburg

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (207)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
Ernst Russ AG
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Hamburg
Geschäftsanschrift
Elbchaussee 370, 22609 Hamburg

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 93324
Gericht
Amtsgericht Hamburg
Letzte Eintragung
11.09.2025
Abrufstand
22.03.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 3. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 4. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 5.Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Thomas Deutsch

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Florian Kocks

Putlitz

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristenmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Joseph Elias Schuchmann

Hamburg

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;
Vorstand

Christopher Wolfgang Herbert Eilers

Halstenbek

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließenvertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung;

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, Aktien), 5, 6 (Vertretung), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 20 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 Abs. 4 und 15 Abs. 3 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 10 Abs. 2 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 13, 14 und 15 beschlossen.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3. (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 20.10.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 30.08.2010 durch Beschluss vom 12.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.338.529,00 auf EUR 36.692.645,00 beschlossen.
  • Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 geändert worden.
  • Die Hauptversammlung vom 04.07.2011 hat unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011) und Einfügung des neuen § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 4 der Satzung sind zu Absätzen 5 und 6 geworden.
  • Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 12, 18 und 19 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch die vereinfachte Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien um 3,00 EUR auf 36.692.642,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und 4 Abs.1 und 2 ( (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
  • Die am 31.08.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR ist durchgeführt.
  • Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2011) geändert worden.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.030,00 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021) und die Änderung von § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016 und das Bedingte Kapital 2016 sind aufgehoben worden.
  • Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 15 beschlossen.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 15.06.2021 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 02.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) durch Beschlüsse vom 10.05.2023, 19.05.2023 und 06.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.05.2023 und 06.06.2023 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.066.256,00 EUR beschlossen.
  • Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 33.500.286,00 EUR.
  • Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2021) geändert worden.
  • Der Vorstand hat aufgrund der am 15.06.2021 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 02.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) durch Beschlüsse vom 30.05.2024, 10.06.2024 und 25.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 189.025,00 EUR beschlossen.
  • Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 33.689.311,00 EUR.
  • Die Hauptversammlung vom 30.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 23.05.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025) und 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2025) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2021 und das Bedingte Kapital 2021 sind aufgehoben worden.

Formwechsel

  • Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HCI Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92431) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005.
  • Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.02.2024 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.02.2024 mit der Ernst Russ Schiff Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 136246) verschmolzen.

Freitext

  • Satzung Blatt 14 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 17 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 25 ff. Sonderband
  • Satzung Blatt 29 ff. Sonderband
  • Eintragung Nr. 6 Spalte 4 b) vom 17.01.2007 berichtigt.
  • Eintragung Nr. 23 Spalte 6 a) vom 13.08.2010 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 36
  • Eintragung Nr. 33 Spalte 5 vom 27.09.2012 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 44
  • Fall 47
  • Fall 48
  • Fall 49
  • Eintragung Nr. 40 Spalte 2 c) , 3 und 6 a) vom 06.10.2015 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt.
  • Fall 50
  • Fall 54
  • Eintragung Nr. 43 Spalte 6 a) vom 03.05.2016 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 55
  • Fall 56
  • Eintragung Nr. 46 Spalte 4 a) und 6 a) vom 25.07.2016 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 57
  • Fall 63
  • Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
  • Fall 66
  • Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 10.06.2014 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 70
  • Eintragung Nr. 58 Spalte 2 vom 02.07.2020 von Amts wegen berichtigt.
  • Fall 71
  • Fall 73
  • Fall 75
  • Fal 77
  • Fall 78
  • Fall 81
  • Fall 83
  • Fall 85

Genehmigtes Kapital

  • Das Genehmigte Kapital 2010 ist aufgehoben.
  • Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 02.06.2021 beträgt nunmehr noch 15.150.759,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
  • Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 30.05.2024 beträgt nunmehr noch 14.961.734,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021).
  • Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2030 (einschließlich) durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ganz oder teilweise einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 16.844.655,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025).

Bedingtes Kapital

  • Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2025 um bis zu 16.844.655,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 16.844.655 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025).

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.