Handelsregister · HRB 93324
Chronologischer Auszug
Ernst Russ AG · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) HCI Capital AG b) Hamburg c) 1. der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG. | 20.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vorstandsvorsitzender: Christ, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Gennari, Rolando, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005 b) Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HCI Holding GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 92431) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.01.2005 mit Änderung vom 08.03.2005. | a) 30.03.2005 Dr. Herchen b) Satzung Blatt 14 ff. Sonderband | |
| 2 | c) 1. der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 KWG. 4. Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital, Aktien), 5, 6 (Vertretung), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 20 beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 10.000.000,00 zu erhöhen. | a) 31.08.2005 Lux b) Satzung Blatt 17 ff. Sonderband | ||
| 3 | 24.000.000,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 30.09.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 30.09.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,00 auf EUR 24.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.09.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates, das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 6.000.000,00 zu erhöhen. | a) 04.10.2005 Lux b) Satzung Blatt 25 ff. Sonderband | |||
| 4 | b) Geändert, nun Vorstandsvorsitzender: Christ, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun Vorstand: Dr. Gennari, Rolando, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fortmann, Olaf, Buchholz, *XX.XX.XXXX Georg, Oliver, Bremen, *XX.XX.XXXX Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Freiherr von Oldershausen, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Burgemeister, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2006 Schlobohm | |||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 Abs. 4 und 15 Abs. 3 beschlossen. | a) 06.03.2006 Lux b) Satzung Blatt 29 ff. Sonderband | ||||
| 6 | b) Bestellt Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.01.2007 Schlobohm | ||||
| 7 | b) Berichtigt (Geburtsdatum), nun Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.02.2007 Schlobohm b) Eintragung Nr. 6 Spalte 4 b) vom 17.01.2007 berichtigt. | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen) und 10 Abs. 2 beschlossen. | a) 13.07.2007 Wiedemann | ||||
| 9 | Prokura erloschen Freiherr von Oldershausen, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2007 Schlobohm | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Christ, Harald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Foertsch, Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2007 Krenzer | |||
| 11 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2007 Schlobohm | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Dr. Foertsch, Uwe, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2008 Krenzer | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2008 Schlobohm | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 beschlossen. | a) 29.05.2008 Klose | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Essing, Wolfgang, Rheine, *XX.XX.XXXX Bestellt Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.07.2008 Krenzer | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Gennari, Rolando, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.08.2008 Schlobohm | ||||
| 17 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Pres, Andreas, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.09.2008 Krenzer | ||||
| 18 | Prokura erloschen Fortmann, Olaf, Buchholz i.d.N., *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Georg, Oliver, Bremen, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2008 Schlobohm | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Bleichenbrücke 10, 20354 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Burgemeister, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2009 Meier | |||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10, 12, 13, 14 und 15 beschlossen. | a) 27.10.2009 Klose | ||||
| 21 | b) Geschäftsanschrift: Burchardstr. 8, 20095 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Berger, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX Boll, Thorsten, Dassendorf, *XX.XX.XXXX Schuldt, Jan Eike, Hamburg, *XX.XX.XXXX Voß, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.11.2009 Schiller | |||
| 22 | Prokura erloschen Burgemeister, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krutemeier, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2010 Schiller | ||||
| 23 | 29.354.116,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 20.08.2010 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 645.884,00 zu erhöhen. | a) 13.08.2010 Dr. Goetze | |||
| 24 | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 31.08.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 25.08.2005 durch Beschluss vom 10.08.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.354.116,00 auf EUR 29.354.116,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02./03./04.08.2010 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1., Abs. 2. und Abs. 3 geändert worden. | a) 28.09.2010 Dr. Goetze b) Eintragung Nr. 23 Spalte 6 a) vom 13.08.2010 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3. (Genehmigtes Kapital 2010) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. August 2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt EUR 12.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010). | a) 20.10.2010 Dr. Goetze | ||||
| 26 | Prokura erloschen Meyer, Kai-Kristian, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Arndt, Andreas, Bliedersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2011 Krenzer | ||||
| 27 | 36.692.645,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 20.10.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 30.08.2010 durch Beschluss vom 12.05.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.338.529,00 auf EUR 36.692.645,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10./11.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 geändert worden. b) Das Genehmigte Kapital 2010 beträgt nunmehr noch EUR 4.661.471,00. | a) 16.05.2011 Dr. Goetze | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Pres, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.06.2011 Krenzer | ||||
| 29 | Prokura erloschen Berger, Christopher, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2011 Krenzer | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 04.07.2011 hat unter Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2011) und Einfügung des neuen § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011) beschlossen. Die bisherigen Absätze 4 und 5 des § 4 der Satzung sind zu Absätzen 5 und 6 geworden. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.07.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 18.346.322,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital ist zum Zweck der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an Gläubiger von Schuldverschreibungen um bis zu EUR 18.346.322,00 durch Ausgabe von bis zu 18.346.322 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). Das Genehmigte Kapital 2010 ist aufgehoben. | a) 14.09.2011 Bremer b) Fall 36 | ||||
| 31 | Prokura erloschen Boll, Thorsten, Dassendorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2012 Krenzer | ||||
| 32 | Prokura erloschen Voß, Matthias, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2012 Krenzer | ||||
| 33 | b) Bestellt Vorstand: Kuhlmann, Ingo, Sittensen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Dr. Moosmayer, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Arndt, Andreas, Bliedersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2012 Krenzer | |||
| 34 | Doppeleintragung aus technischen Gründen:Prokura erloschen Arndt, Andreas, Bliedersdorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2012 Krenzer b) Eintragung Nr. 33 Spalte 5 vom 27.09.2012 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 35 | Prokura erloschen Krutemeier, Jan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deutsch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2013 Krenzer | ||||
| 36 | b) Bestellt Vorstand: Landgrebe, David, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 27.06.2013 Bischof b) Fall 44 | |||
| 37 | b) Ausgeschieden Vorstand: Dr. Friedrichs, Ralf, Stade, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2013 Krenzer | ||||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Florian, Kocks, Putlitz, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Schuldt, Jan Eike, Neuengörs, *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2014 Schiller | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 05.06.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 12, 18 und 19 beschlossen. | a) 08.07.2014 Dr. Mosenheuer b) Fall 47 | ||||
| 40 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Ubemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und! oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 5. Die Gesellschaft kann ihren Untemehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | 36.692.642,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch die vereinfachte Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien um 3,00 EUR auf 36.692.642,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und 4 Abs.1 und 2 ( (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.493.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen. | a) 06.10.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 48 | ||
| 41 | c) Der Gegenstand lautet richtig: 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Publikumsfonds, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt, der Immobilien, des Private Equity und der Lebensversicherung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Ubemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 5. Die Gesellschaft kann ihren Untemehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 6. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | Nunmehr: 26.209.030,00 EUR | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat sodann die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 23.10.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 49 Eintragung Nr. 40 Spalte 2 c) , 3 und 6 a) vom 06.10.2015 von Amts wegen berichtigt bzw. ergänzt. | ||
| 42 | a) Die am 31.08.2015 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 10.483.612,00 EUR auf 26.209.030,00 EUR ist durchgeführt. | a) 16.12.2015 Dr. Mosenheuer b) Fall 50 | ||||
| 43 | 32.434.030,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.30,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2011) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital 2011 beträgt nunmehr noch EUR 12.121.322,00. | a) 03.05.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 54 | |||
| 44 | a) Berichtigt: Der Vorstand hat aufgrund der am 14.09.2011 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 04.07.2011 durch Beschluss vom 21.04.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21.04.2016 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um EUR 6.225.000,00 auf EUR 32.434.030,00 beschlossen. | a) 09.05.2016 Dr. Mosenheuer b) Eintragung Nr. 43 Spalte 6 a) vom 03.05.2016 von Amts wegen berichtigt. Fall 55 | ||||
| 45 | b) Bestellt Vorstand: Mahnke, Jens, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 11.05.2016 Zacharias | ||||
| 46 | a) Ernst Russ AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Barund/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 16.217.015 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 16.217.015 durch Ausgabe von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). | a) 25.07.2016 Dr. Mosenheuer b) Fall 56 | ||
| 47 | a) Von Amts wegen ergänzt bzw. berichtigt: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Berichtigt: Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 8 Abs.1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) sowie die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2016) und die Aufhebung des bestehenden Bedingten Kapitals 2011 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2016 in § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2016) beschlossen. | a) 28.07.2016 Dr. Mosenheuer b) Eintragung Nr. 46 Spalte 4 a) und 6 a) vom 25.07.2016 von Amts wegen berichtigt. Fall 57 | |||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Landgrebe, David, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2017 Krenzer | ||||
| 49 | Prokura erloschen Schuldt, Jan Eike, Neuengörs, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2018 Schielke | ||||
| 50 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Elbchaussee 370, 22609 Hamburg | Prokura erloschen Dr. Foertsch, Uwe, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2018 Gerlinger | |||
| 51 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanzund Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlem von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übemahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb und die Veräußerung sowie das Halten von Immobilien, unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Erschließlung, Beplanung, Entwicklung und Bebauung. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement, die Projektentwicklung und Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann ihren Untemehmensgegenstand selbst oder durch Tochter- und Beteiligungsunternehmen verwirklichen. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. 7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | a) Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 12.07.2018 Heynen b) Fall 63 | |||
| 52 | b) Bestellt Vorstand: Gärtner, Robert Werner, Schliersee, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2019 Gerlinger | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Kuhlmann, Ingo Ludwig Joachim, Sittensen, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2019 Schellmann | ||||
| 54 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 01.07.2019 Dr. Seidler b) Fall 66 | |||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dührkop, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert: Deutsch, Thomas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert: Florian, Kocks, Putlitz, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2019 Gerlinger | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Vor- und Nachname berichtigt, nun Kocks, Florian, Putlitz, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Gerlinger b) Eintragung Nr. 38 Spalte 5 vom 10.06.2014 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 57 | b) Nicht mehr Vorstand: Mahnke, Jens Adolf Ernst, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2019 Gerlinger | ||||
| 58 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement und die Immobilienverwaltung. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement, die Projektentwicklung und Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochterund Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 7. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.07.2020 Willamowius b) Fall 70 | |||
| 59 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Unternehmensgegenstand ist ferner die Konzeption und der Vertrieb von Finanzund Beteiligungsprodukten, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 3. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 4. Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. das Fonds- und Assetmanagement und die Immobilienverwaltung. 5. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 6. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochterund Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 7.Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | a) 08.07.2020 Willamowius b) Eintragung Nr. 58 Spalte 2 vom 02.07.2020 von Amts wegen berichtigt. Fall 71 | ||||
| 60 | Prokura erloschen Dührkop, Kai, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2021 Zacharias | ||||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 02.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2021) und Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2021) und die Änderung von § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2016 und das Bedingte Kapital 2016 sind aufgehoben worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu 16.217.015,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2021 um bis zu 16.217.015, 00 EUR durch Ausgabe von bis zu 16.217.015 neuen, auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). | a) 15.06.2021 Willamowius b) Fall 73 | ||||
| 62 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. | a) 27.05.2022 Willamowius b) Fall 75 | ||||
| 63 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 12 und 15 beschlossen. | a) 17.05.2023 Willamowius b) Fal 77 | ||||
| 64 | 33.500.286,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 15.06.2021 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 02.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) durch Beschlüsse vom 10.05.2023, 19.05.2023 und 06.06.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 10.05.2023 und 06.06.2023 die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 1.066.256,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 33.500.286,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2023 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2, und 3 Satz 1 (Grundkapital, Aktien, genehmigtes Kapital 2021) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 02.06.2021 beträgt nunmehr noch 15.150.759,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 12.06.2023 Willamowius b) Fall 78 | |||
| 65 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.02.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 15.02.2024 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 15.02.2024 mit der Ernst Russ Schiff Beteiligungen GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 136246) verschmolzen. | a) 26.03.2024 Dr. Waldforst b) Fall 81 | ||||
| 66 | 33.689.311,00 EUR | a) Der Vorstand hat aufgrund der am 15.06.2021 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammmlung vom 02.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021) durch Beschlüsse vom 30.05.2024, 10.06.2024 und 25.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen um 189.025,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 33.689.311,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 30.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 30.05.2024 beträgt nunmehr noch 14.961.734,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2021). | a) 28.06.2024 Dr. Waldforst b) Fall 83 | |||
| 67 | b) Bestellt Vorstand: Schuchmann, Joseph Elias, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.12.2024 Wagner | ||||
| 68 | c) 1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Seeschifffahrt und der Immobilien. 2. Gegenstand des Unternehmens ist zudem der Betrieb der Seeschifffahrt, insbesondere der Betrieb der Seeschifffahrt mit eigenen und fremden Schiffen, die Vornahme von Reederei- und Schiffsmaklergeschäften einschließlich der Ausübung von Tätigkeiten von Befrachtungsmaklern, Vermittlern von Zeitcharterverträgen sowie der Tätigkeiten eines An- und Verkaufsmaklers für Schiffe und für auf deren Herstellung oder Reparatur gerichtete Vertragsverhältnisse, die Erbringung von Reedereidienstleistungen jeder Art, einschließlich der Erbringung von Bereederungsdienstleistungen für Dritte und der Übernahme von Geschäftsführungstätigkeiten für Betreiber von Seeschiffen und sonstige Unternehmen der Seeschifffahrtsindustrie, die Erbringung von Personaldienstleistungen und Personalvermittlungsdienstleistungen, insbesondere auf dem Gebiet der Seeschifffahrt, die Vermittlung von Versicherungsvertragsverhältnissen für Versicherungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Seeschiffen und/oder von Reedereigeschäften sowie die Erbringung von kaufmännischen und technischen Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsgegenständen für Dritte. 3. Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne von § 1 KWG. 4. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer einheitlichen Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise durch Tochterund Beteiligungsunternehmen verwirklichen. 5.Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck zu fördern. | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2025 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2025) und 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2025) beschlossen. Das bisherige Genehmigte Kapital 2021 und das Bedingte Kapital 2021 sind aufgehoben worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Mai 2030 (einschließlich) durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen ganz oder teilweise einmal oder mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 16.844.655,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2025). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2025 um bis zu 16.844.655,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 16.844.655 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2025). | a) 25.06.2025 Dr. Waldforst b) Fall 85 | |||
| 69 | b) Bestellt Vorstand: Dr. Eilers, Christopher Wolfgang Herbert, Halstenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.08.2025 Windeggis | ||||
| 70 | b) Nicht mehr Vorstand: Gärtner, Robert Werner, Schliersee, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2025 Helbig |
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