Handelsregister · HRB 47157

Registerinformationen

ERGO International Services GmbH · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (23)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: ERGO International Services GmbH
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Sitz: Düsseldorf
Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 47157
Gericht: Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung: 02.11.2023
Abrufstand: 23.09.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland gegenüber Gesellschaften der ERGO Versicherungsgruppe die Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben, die Erbringung von IT-Dienstleistungen, die Betreuung und die Durchführung von IT-Projekten, die Beschaffung und die Verwertung von Hard- und Software sowie die Lizenzierung von Softwarerechten.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Paul Oldenkott

Neuss

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer

Geschäftsführer(in)

Oliver Neuhausen

Köln

Prokurist(in)

Andreas Heß

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer

Geschäftsführer(in)

Damian Michal Haustein

Gdynia

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2002 mit Änderung vom 19.11.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2004 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; insbesondere wurden geändert: §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung).
Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 (Jahresabschluss) beschlossen.

Freitext

Gesellschaftsvertrag Blatt 21 ff. Sonderband
Beschluss Blatt 39 Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff Sonderband
Beschluss Blatt 53 f Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff Sonderband
Beherrschungsvertrag Bl. 71 f Sonderband
Gewinnabführungsvertrag Bl. 73 f Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse Bl. 69, 82 Sonderband
Beschluss Blatt 100 Sonderband
Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff Sonderband

Sonstige Rechtsverhältnisse

Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 11.02.2004 ein Beherrschungs- und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihnen hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 19.02.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 19.05.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Unternehmensvertrag

Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (HRB 35978) am 11.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28./29.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.