Handelsregister · HRB 47157
Chronologischer Auszug
ERGO International Services GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ERGO Erste Beteiligungsgesellschaft mbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Aktien der VICTORIA Lebensversicherung AG und sämtliche damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Geschäfte. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Geschäftsführer: Dr. Hopp, Franz Wilhelm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Ulrich, Rolf, Overath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 06.11.2002 mit Änderung vom 19.11.2002 | a) 06.12.2002 Koelpin b) Gesellschaftsvertrag Blatt 21 ff. Sonderband |
| 2 | c) Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von Anteilen an anderen Unternehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 02.12.2003 Dick b) Beschluss Blatt 39 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff Sonderband | |||
| 3 | a) ERGO International Services GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist im Inund Ausland gegenüber Gesellschaften der ERGO Versicherungsgruppe die Unterstützung bei Verwaltungsaufgaben, die Erbringung von IT-Dienstleistungen, die Betreuung und die Durchführung von IT- Projekten, die Beschaffung und die Verwertung von Hard- und Software sowie die Lizenzierung von Softwarerechten. | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Hopp, Franz Wilhelm, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Ulrich, Rolf, Overath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schulz, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Girnth, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Oldenkott, Paul, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2004 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen; insbesondere wurden geändert: §§ 1 Abs. 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7 (Vertretung). | a) 10.02.2004 Dick b) Beschluss Blatt 53 f Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 60 ff Sonderband | |
| 4 | b) Mit der ERGO Versicherungsgruppe AG, Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 35978) als herrschendem Unternehmen ist am 11.02.2004 ein Beherrschungs- und ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihnen hat die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 19.02.2004 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft am 19.05.2004 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 01.07.2004 Dick b) Beherrschungsvertrag Bl. 71 f Sonderband Gewinnabführungsvertra g Bl. 73 f Sonderband Zustimmungsbeschlüsse Bl. 69, 82 Sonderband | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. 1 (Jahresabschluss) beschlossen. | a) 13.04.2005 Dick b) Beschluss Blatt 100 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 102 ff Sonderband | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schulz, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schulte, Gregor-Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2007 Allwicher | ||||
| 7 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Victoriaplatz 2, 40477 Düsseldorf | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schulte, Gregor-Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2010 Allwicher | |||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Knof, Bernd, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2012 Allwicher | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hofmann, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Flosbach, Christof, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2012 Allwicher | ||||
| 10 | b) Der mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft, Düsseldorf (HRB 35978) am 11.02.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 28./29.10.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2013 hat der Änderung zugestimmt. | a) 15.11.2013 Lottes | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Nienhaus, Helmut, Kempen, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2015 Allwicher | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Flosbach, Christof, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Neuhausen, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2017 Allwicher | ||||
| 13 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf | a) 03.12.2018 Wandres | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Heß, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Nienhaus, Helmut, Kempen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmelzer, Holger, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2022 Kronz | ||||
| 15 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Haustein, Damian Michal, Gdynia / Polen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Geiger, Olaf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Wandres |
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