Handelsregister · HRB 17076
Chronologischer Auszug
ERGO Direkt AG · Amtsgericht Fürth
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ERGO Direkt AG b) Fürth Geschäftsanschrift: Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg c) die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen und externe Gesellschaften, insbesondere auch die Vermittlung von Versicherungen. | 50.000,00 EUR a) | Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Vorstand: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Schick, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Arnold, Siegfried, Ipsheim, *XX.XX.XXXX Dr. Banfei, Akos Georg, Merzenich, *XX.XX.XXXX Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX Lenz, Marcus, Röthenbach, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 30.08.2018. | a) 26.10.2018 Dr. Höfling |
| 2 | Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Banfai, Akos Georg, Merzenich, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2018 Dr. Höfling | ||||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft je einen Beherrschungsvertrag und einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschlüssen vom 26.11.2018 beiden Vertragsentwürfen zugestimmt. | a) 07.12.2018 Linhardt-Ostler | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2018 Gieseke | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adamiok, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Blidschun, Nicola, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.XXXX Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Grauer, Hans-Jürgen, Ebermannstadt, *XX.XX.XXXX Hartmann, Christian, Mettmann, *XX.XX.XXXX Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX Hombach, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Just, Dennis, Berlin, *XX.XX.XXXX Koch, Natascha, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.XXXX Maul, Walter, Happurg, *XX.XX.XXXX Mertel, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX Pache, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.XXXX Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX Scherer, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Schmallenbach, Katja, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Schmidt, Rudolf, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Schmitt, Edgar, Buttenheim, *XX.XX.XXXX Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schöniger, Günter, Regelsbach, *XX.XX.XXXX Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Schumm, Joachim, Simmelsdorf-Hüttenbach, *XX.XX.XXXX Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Steinsberger, Jörg, Fürth, *XX.XX.XXXX Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.XXXX Walter, Bernd, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2019 Gieseke | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 18.04.2019 hat die Änderung des § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2019 Dr. Höfling | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brück, Dagmar, Köln, *XX.XX.XXXX Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2019 Gieseke | |||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Beschlussfassung) der Satzung sowie die Aufnahme eines neuen § 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen. Die Nummerierung der § 11 und 12 ist geändert in §§ 12 und 13 bei gleicher Reihenfolge. | a) 22.10.2019 Dr. Höfling | ||||
| 9 | b) Die Gesellschaft hat am 08.11.2019 mit der ERGO Deutschland AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 77280) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.11.2019 zugestimmt. | a) 28.11.2019 Dr. Höfling | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Klingebiel, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Walgenbach, Markus, Essen, *XX.XX.XXXX Jux, Carmen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kiehr, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2019 Gieseke | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2018 dem Vertragsentwurf zugestimmt. Der Beherrschungsvertrag vom 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) ist durch Aufhebung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 beendet. | a) 03.02.2020 Dr. Höfling | ||||
| 12 | b) Eintragung vom 07.12.2018 aus technischen Gründen neu vorgetragen: Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2018 dem Vertragsentwurf zugestimmt. | a) 10.02.2020 Dr. Höfling | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mrosek, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.XXXX Vogel, Marc, Petersaurach, *XX.XX.XXXX Kukla, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Kohl, Manfred, Weißenburg, *XX.XX.XXXX Zehrer, Jörg, Erlangen, *XX.XX.XXXX Lizurek, Marcus, Roßtal, *XX.XX.XXXX Dr. Hofmann, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Wessel, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Gieseke | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reimann, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Mathey, Jörg, Overath, *XX.XX.XXXX Igelhart, Birgit, Leinburg/Weißenbrunn, *XX.XX.XXXX Sippel, Ulrich, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 19.05.2020 Gieseke | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Lenz, Marcus, Röthenbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Krohm, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX Kötter, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX Ehmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2020 Gieseke | ||||
| 16 | b) Bestellt: Vorstand: Pieper, John-Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2021 Gieseke | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Dr. Krohm, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Knauer, Florian, Langenzenn, *XX.XX.XXXX Starcevic, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Doppler, Andreas, Mannheim, *XX.XX.XXXX School, Verena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Geil, Linus, Rösrath, *XX.XX.XXXX Müller, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Helbig, Dorothee, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Straub, Maurice, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2021 Hamberger | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Klostermann, Tobias, Haltern am See, *XX.XX.XXXX Messal, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kehl, Lydia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hennecke, Michael, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX Dr. Knöpfle, Kornel, Bonn, *XX.XX.XXXX Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2021 Hamberger | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2021 Gieseke | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Spönemann, Jacob, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Wenzel, Felix, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.XXXX Röhrle, Marco, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Linkenheil, Dirk, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2021 Czernek | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Hofmann, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fleischmann, Sarah, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Pannhorst, Kai, Solingen, *XX.XX.XXXX Ziegler, Heiko, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.05.2022 Hamberger | ||||
| 22 | Prokura erloschen: Schmallenbach, Katja, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fuchs, Florian, Neuss, *XX.XX.XXXX Kohl, Lothar, Fürth, *XX.XX.XXXX Reinhold, Nico, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Sandfort, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Höser, Paul, München, *XX.XX.XXXX Breunig, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Schneider, Kerstin, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Voß, Christine, München, *XX.XX.XXXX Eder, Markus, Gerasdorf, *XX.XX.XXXX Ostermann, Thomas, Frechen, *XX.XX.XXXX Friesecke, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2022 Hamberger | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2023 Wegner | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Maul, Walter, Happurg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hennecke, Michael, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schick, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmitt, Edgar, Buttenheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schumm, Joachim, Simmelsdorf-Hüttenbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmidt, Rudolf, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Just, Dennis, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.XXXX Ma, Hanbing, Kaarst, *XX.XX.XXXX Meier, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX Jacobasch, Stephan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Töws, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Kühn, Rolf, Leichlingen, *XX.XX.XXXX Hartmann, Florian, Essen, *XX.XX.XXXX Wiegmann, Heike, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Erren, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Karski, Michal, Köln, *XX.XX.XXXX Sperle, Michaela, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Heidinger, Dinah, Stein, *XX.XX.XXXX Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2023 Hamberger | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Banfai, Akos Georg, Merzenich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Reinhold, Nico, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Cepni, Özlem, Pulheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adamitzki, Michael, Herten, *XX.XX.XXXX Dr. Blum, Matthias, Köln, *XX.XX.XXXX Fröhlich, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Kahre, Mirko-Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Kraft, Bernhardt, Dreieich, *XX.XX.XXXX Krölls, Sabine, Köln, *XX.XX.XXXX Mauelshagen, Anja, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Lass, Mark, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Lutz, Elena, Duisburg, *XX.XX.XXXX Dr. Meier, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX Wilmers, Henning, Kolbermoor, *XX.XX.XXXX Zwies, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2023 Hamberger | |||
| 26 | Personendaten (Vorname) von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kraft, Bernhard, Dreieich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2023 Hamberger |
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