ERGO Direkt AG

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX; Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.XXXX; Dr. Hofmann, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX; Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fleischmann, Sarah, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Pannhorst, Kai, Solingen, *XX.XX.XXXX; Ziegler, Heiko, Heroldsberg, *XX.XX.XXXX. Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Altmann, Susan, Köln, *XX.XX.XXXX; Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Linkenheil, Dirk, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX; Röhrle, Marco, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Spönemann, Jacob, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Wenzel, Felix, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eppels, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX; Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *XX.XX.XXXX; Hennecke, Michael, Zürich (Schweiz), *XX.XX.XXXX; Kehl, Lydia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Klostermann, Tobias, Haltern am See, *XX.XX.XXXX; Dr. Knöpfle, Kornel, Bonn, *XX.XX.XXXX; Messal, Christoph, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Dr. Krohm, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX; Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Doppler, Andreas, Mannheim, *XX.XX.XXXX; Dr. Geil, Linus, Rösrath, *XX.XX.XXXX; Helbig, Dorothee, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Knauer, Florian, Langenzenn, *XX.XX.XXXX; Müller, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; School, Verena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Starcevic, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Straub, Maurice, Köln, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Bestellt: Vorstand: Pieper, John-Paul, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Lenz, Marcus, Röthenbach, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Ehmann, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Fiegl, Frauke, Kaarst, *XX.XX.XXXX; Dr. Kehl, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Krohm, Niclas, Berlin, *XX.XX.XXXX; Kötter, Stefanie, Hamburg, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Igelhart, Birgit, Leinburg/Weißenbrunn, *XX.XX.XXXX; Mathey, Jörg, Overath, *XX.XX.XXXX; Reimann, Nils, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *XX.XX.XXXX; Sippel, Ulrich, Fürth, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hartosch, Anke, Fürth, *XX.XX.XXXX; Dr. Hofmann, Daniel, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Kohl, Manfred, Weißenburg, *XX.XX.XXXX; Kukla, Markus, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Lizurek, Marcus, Roßtal, *XX.XX.XXXX; Mrosek, Andreas, Zirndorf, *XX.XX.XXXX; Vogel, Marc, Petersaurach, *XX.XX.XXXX; Wessel, Thorsten, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Zehrer, Jörg, Erlangen, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Eintragung vom 07.12.2018 aus technischen Gründen neu vorgetragen: Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2018 dem Vertragsentwurf zugestimmt.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.11.2018 dem Vertragsentwurf zugestimmt. Der Beherrschungsvertrag vom 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) ist durch Aufhebung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2019 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Horn, Oliver, Baierbrunn, *XX.XX.XXXX; Jux, Carmen, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Kiehr, Andreas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Dr. Klaas, Gundel, Hamburg, *XX.XX.XXXX; Dr. Klingebiel, Philipp, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Dr. Walgenbach, Markus, Essen, *XX.XX.XXXX; Whyte, Astrid, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Die Gesellschaft hat am 08.11.2019 mit der ERGO Deutschland AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 77280) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.11.2019 zugestimmt.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung des § 9 (Aufsichtsrat, Beschlussfassung) der Satzung sowie die Aufnahme eines neuen § 11 (Aufsichtsrat, Vergütung) beschlossen. Die Nummerierung der § 11 und 12 ist geändert in §§ 12 und 13 bei gleicher Reihenfolge.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brück, Dagmar, Köln, *XX.XX.XXXX; Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Studnitzky, Stefan, Langenfeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Die Hauptversammlung vom 18.04.2019 hat die Änderung des § 7 Abs. 1 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung) der Satzung beschlossen.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adamiok, Wolfgang, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Blidschun, Nicola, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Bogen, Wolfgang, Rösrath, *XX.XX.XXXX; Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX; Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Germer, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX; Grauer, Hans-Jürgen, Ebermannstadt, *XX.XX.XXXX; Hartmann, Christian, Mettmann, *XX.XX.XXXX; Heitmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX; Hombach, Alexander, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Just, Dennis, Berlin, *XX.XX.XXXX; Koch, Natascha, Monheim am Rhein, *XX.XX.XXXX; Koker, Christopher, Ingolstadt, *XX.XX.XXXX; Marschke, Ralf, Potsdam, *XX.XX.XXXX; Maul, Walter, Happurg, *XX.XX.XXXX; Mertel, Andreas, München, *XX.XX.XXXX; Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *XX.XX.XXXX; Pache, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *XX.XX.XXXX; Rohr, Andrea, Ansbach, *XX.XX.XXXX; Röttgen, Marcel, Köln, *XX.XX.XXXX; Scherer, Stefan, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Schmallenbach, Katja, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Rudolf, Nürnberg, *XX.XX.XXXX; Schmitt, Edgar, Buttenheim, *XX.XX.XXXX; Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Schumm, Joachim, Simmelsdorf-Hüttenbach, *XX.XX.XXXX; Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Schöniger, Günter, Regelsbach, *XX.XX.XXXX; Simon, Ute, Meerbusch, *XX.XX.XXXX; Steinsberger, Jörg, Fürth, *XX.XX.XXXX; Tillack, Christian, Pyrbaum, *XX.XX.XXXX; Walter, Bernd, Zirndorf, *XX.XX.XXXX; Werner, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX; Wiest, Gregor, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX; Wonschik, Uta, Leverkusen, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura erloschen: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Die Gesellschaft hat am 27.11.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 78244) als herrschender Gesellschaft je einen Beherrschungsvertrag und einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschlüssen vom 26.11.2018 beiden Vertragsentwürfen zugestimmt.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Banfai, Akos Georg, Merzenich, *XX.XX.XXXX.

HRB 17076: ERGO Direkt AG, Fürth, Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Aktiengesellschaft. Satzung vom 30.08.2018. Geschäftsanschrift: Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gegenstand des Unternehmens: die Erbringung von Dienstleistungen für verbundene Unternehmen und externe Gesellschaften, insbesondere auch die Vermittlung von Versicherungen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Deschka, Ursula Clara, Fürth, *XX.XX.XXXX; Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *XX.XX.XXXX; Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *XX.XX.XXXX, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Siegfried, Ipsheim, *XX.XX.XXXX; Dr. Banfei, Akos Georg, Merzenich, *XX.XX.XXXX; Belwe, Eva, Cadolzburg, *XX.XX.XXXX; Lenz, Marcus, Röthenbach, *XX.XX.XXXX; Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *XX.XX.XXXX; Schick, Thomas, Nürnberg, *XX.XX.XXXX. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.