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Handelsregister · HRB 52059

Registerinformationen

ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (124)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Köln
Geschäftsanschrift
Gereonswall 68, 50670 Köln

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 52059
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
15.08.2024
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

im In- und Ausland a) der Betrieb der Krankenversicherung im direkten und indirekten Geschäft b) die Vermittlung von Versicheurngen aller Art c) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in unmittelbaren Zusammenhang stehen.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Catalin Illmann

Pulheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Mathias Böhme

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Markus Homann

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Ute Strob

Rösrath

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Eric Lüthe

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Anja Hertzer

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Max Wunderlich

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Oliver Koch

Kerpen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

David Lasarzik

Kierspe

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Henrik Vogel

München

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Helmut Achten

Waldfeucht

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Andreas Ommer

Bergisch Gladbach

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Prokurist(in)

Martin Wolf

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Daniel Spooren

Köln

Prokurist(in)

Anna Waege

Frechen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Nils Heise

Hamburg

Vorstand

Uli Rothaufe

Neubiberg

Prokurist(in)

Thomas-Arthur Prümmer

Roetgen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Die Satzung ist festgestellt am 29.11.1988, geändert am 20.02.2001
  • Die Hauptversammlung hat am 01.12.2003 beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern
  • den Sitz von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken, HRB 9352) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 2 zu ändern.
  • Die Satzung ist ferner geändert in § 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung) Abs. 3.
  • Die Hauptversammlung vom 13.02.2004 hat die Änderung der Satzung in § 21 (Gerichtsstand) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.02.2005 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und Gewinnverwendung) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 17.02.2006 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 18.02.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 12 Abs. 4 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung, Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma), § 4 (Bekanntmachungen), § 9 (Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer, Geheimhaltung), § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung, Zeit und Ort der Hauptversammlung), § 15 (Teilname an der Hauptverssammlung), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 17 (Beschlußfassungen der Hauptversammlung), § 18 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), und § 22 (Gründungsaufwand) beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

  • Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender Gesellschaft ist am 30.06.1997 ein Beherrschungsvertrag abschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch Beschluß vom 05.09.1997 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 29.08.1997 zugestimmt haben.

Freitext

  • Satzung Bl. 11 ff. Sonderband
  • Beschuß Bl. 3 ff Sonderband
  • Tag der ersten Eintragung: 08.10.2003
  • In Ergänzung der Eintragung vom 19.12.2003 nachgetragen.
  • Beschl. Bl. 155 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. 198 ff. Sdb.
  • Ges.vertrag Bl. 260 ff. Sdb.; Beschl. Bl. 249 ff. Sdb.
  • Lfd. Nr. 34, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt
  • von Amts wegen ergänzt zu Eintragung lfd Nr 70

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.