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Handelsregister · HRB 52059

Chronologischer Auszug

ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (124)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 02.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
ENVIVAS Krankenversicherung
Aktiengesellschaft

b)
Köln

c)
a) der Betrieb der Krankenversicherung im
direkten und indirekten Geschäft
b) die Vermittlung von Versicheurngen aller
Art
c) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbaren Zusammenhang stehen.		1.022.800,00
EUR		a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.XXXX
Vorstandsvorsitzender:
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Andres, Bernhard, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Dr.Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Haas, Alfred, Dillingen
Junker, Heribert, Heusweiler
Paul, Gerd, Schwalbach
Rupp, Joachim, Schwalbach
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.XXXX
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.XXXX
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.XXXX
Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Neurohr, Paul, Homburg
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.XXXX
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.XXXX
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.XXXX
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.XXXX
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.XXXX
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.XXXX
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.XXXX
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.XXXX
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Die Satzung ist festgestellt am 29.11.1988, geändert am
20.02.2001
Die Hauptversammlung hat am 01.12.2003 beschlossen, die
Firma und entsprechend die Satzung in § 1 zu ändern
den Sitz von Saarbrücken (bisher Amtsgericht Saarbrücken,
HRB 9352) nach Köln zu verlegen und die Satzung in § 2 zu
ändern.
Die Satzung ist ferner geändert in § 14 (Einberufung, Zeit und
Ort der Hauptversammlung) Abs. 3.

b)
Zwischen der Gesellschaft und der AMB Aachener und
Münchener Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit dem Sitz in
Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 93) als herrschender
Gesellschaft ist am 30.06.1997 ein Beherrschungsvertrag
abschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch
Beschluß vom 05.09.1997 und die Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft durch Beschluß vom 29.08.1997
zugestimmt haben.		a)
19.12.2003
Müller

b)
Satzung Bl. 11 ff.
Sonderband
Beschuß Bl. 3 ff
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 08.10.2003
2c)
im In- und Ausland
a) der Betrieb der Krankenversicherung im
direkten und indirekten Geschäft
b) die Vermittlung von Versicheurngen aller
Art
c) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbaren Zusammenhang stehen.		a)
20.01.2004
Maintzer

b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
19.12.2003
nachgetragen.
3b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Spies, Winfried, Gauting, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Andres, Bernhard, Odenthal, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Dr.Dr. Fauser, Michael, Saarbrücken,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Alfter, Willi, Köln, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Dr. Havenith, Wolfgang, Euskirchen, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Mante, Alexander, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2004
Schmied
4b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pott, Arne, Erkelenz, *XX.XX.XXXX		a)
25.02.2004
Schmied
5Prokura erloschen:
Haas, Alfred, Dillingen
Prokura erloschen:
Junker, Heribert, Heusweiler
Prokura erloschen:
Paul, Gerd, Schwalbach
Prokura erloschen:
Jochum, Bernhard, Eppelborn, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Bur, Erik, Kleinblittersdorf, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Martin, Albert, Quierschied, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Vogl, Christian, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Neurohr, Paul, Homburg
Prokura erloschen:
Wilhelm, Thomas, Friedrichsthal, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Barrois, Errol, Kirkel, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Winzent, Werner, Heusweiler, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Becker, Patric, Völklingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gabriel, Bernhard, Neunkirchen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lehmann, Roland Friedrich, Saarbrücken,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Müller, Norbert, Homburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schöppner, Klaus, Homburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Zilles, Hubert Matthias, Mandelbachtal,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Ersch, Lothar, Wadgassen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Contzen, Herbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.XXXX
Göb, Manuel, Rheinbach, *XX.XX.XXXX
Hehl, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX
Heinrichs, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX
Hinkel, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX
Käsgen, Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX
Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX
Klose, Claus-Peter, Gummersbach, *XX.XX.XXXX
Krausen, Ulrich, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Lauer, Franz-Josef, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX
Lüger, Reinhardt, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX
Dr. Müller, Ralf, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX
Rüttgers, Fred, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Stintmann, Heinz-Walter, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Teuscher, Heinz, Lohmar, *XX.XX.XXXX
Wilcsek, Udo, München, *XX.XX.XXXX
Wirtz, Lothar, Kreuzau, *XX.XX.XXXX
Wittkamp, Manfred, Köln, *XX.XX.XXXX
Zieschang, Bernd, Leverkusen, *XX.XX.XXXX		a)
26.04.2004
Schmied
6a)
Die Hauptversammlung vom 13.02.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 21 (Gerichtsstand) beschlossen.		a)
10.05.2004
Maintzer

b)
Beschl. Bl. 155 ff. Sdb.
7a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und
Gewinnverwendung) beschlossen.		a)
25.04.2005
Maintzer

b)
Beschluss Bl. 198 ff.
Sdb.
8b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Havenith, Wolfgang, Euskirchen, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.10.2005
Schmied
9b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Alfter, Willi, Köln, *XX.XX.XXXX
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Schmitt, Friedrich Carl Hermann, Köln,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Teuscher, Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
02.01.2006
Großbach
10Prokura erloschen:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schmitt, Friedrich, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
16.01.2006
Schmied
11Prokura erloschen:
Rupp, Joachim, Schwalbach
Prokura erloschen:
Fixemer, Gerd, Mettlach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Feldhoff, Roland, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Mang, Wolfgang, Saarlouis, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 17.02.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschußbeteiligung und
Gewinnverwendung und Vermögensanlage) beschlossen.		a)
27.03.2006
Maintzer

b)
Ges.vertrag Bl. 260 ff.
Sdb.;
Beschl. Bl. 249 ff. Sdb.
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Christoph, St. Augustin, *XX.XX.XXXX
Birkenstock, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Contzen, Herbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Käsgen, Heinrich, Köln, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Wirtz, Lothar, Kreuzau, *XX.XX.XXXX		a)
31.01.2007
Schmied
13b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Vorstand:
Mante, Alexander, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
06.03.2007
Schmied
14Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Suhre, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
17.04.2007
Schmied
15Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Winzer, Gernot, Euskirchen, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2007
Arnold
16Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neitzke, Hans-Joachim, Kerpen, *XX.XX.XXXX		a)
02.10.2007
Schmied
17Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breyer, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 22.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats)
beschlossen.		a)
06.12.2007
Maintzer
18Prokura erloschen:
Dr. Gante, Michael, Euskirchen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hehl, Martin, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hinkel, Andreas, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Ralf, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX		a)
11.03.2008
Schmied
19a)
Die Hauptversammlung vom 18.02.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 12 Abs. 4
(Aufgaben, Beschlüsse und Willenserklärungen des
Aufsichtsrats) beschlossen.		a)
18.06.2008
Maintzer
20Prokura erloschen:
Klose, Claus-Peter, Gummersbach, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Hartmann, Christoph, St. Augustin, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
04.07.2008
Schmied
21Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jacobi, Thomas, Würselen, *XX.XX.XXXX		a)
14.08.2008
Arnold
22b)
Nicht mehr
Vorstand:
Teuscher, Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schabig, Klaus, Hockenheim, *XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Göb, Manuel, Rheinbach, *XX.XX.XXXX		a)
06.10.2008
Schmied
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kemper, Günther, Solingen, *XX.XX.XXXX		a)
03.12.2008
Schmied
24b)
Geschäftsanschrift:
Gereonswall 68, 50670 Köln		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Koert-Lehmann, Karin, Krefeld, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2009
Schmied
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX		a)
03.04.2009
Schmied
26a)
Die Hauptversammlung vom 03.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Überschussbeteiligung, Gewinnverwendung
und Vermögensanlage) beschlossen.		a)
14.05.2009
Engeland
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Krausz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.11.2009
Schmied
28Prokura erloschen:
Rüttgers, Fred, Kerpen, *XX.XX.XXXX		a)
10.11.2009
Schmied
29Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gruss, Jens, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.04.2010
Schmied
30b)
Bestellt als
Vorstand:
Brüß, Oliver, Seevetal, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Zieschang, Bernd Claus Otto, Leverkusen,
*XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Wilcsek, Udo, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Winzer, Gernot, Euskirchen, *XX.XX.XXXX		a)
16.06.2010
Schmied
31b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr- Eichmann, Karsten, Berg, *XX.XX.XXXX		a)
07.07.2010
Schmied
32Prokura erloschen:
Heinrichs, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
04.01.2011
Odenthal
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Illmann, Catalin, Pulheim, *XX.XX.XXXX		a)
14.03.2011
Fabritius
34b)
Bestellt als
Vorstand:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. von Rieth, Joachim, Overath, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.04.2011
Behrendt
35Prokura erloschen:
Schabig, Klaus, Hockenheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Suhre, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Georgi, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Görges, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
10.06.2011
Behrendt
36Prokura erloschen:
Stintmann, Heinz-Walter, Erftstadt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pering, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX
Wilcsek, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2011
Behrendt
37b)
Bestellt als
Vorstand:
Hüppelshäuser, Frank, Ruppichteroth,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Rospleszcz, Hans-Herbert, München,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitt, Friedrich Carl Hermann, Köln,
*XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Rode, Daniela, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2011
Behrendt
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böhme, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
12.10.2011
Behrendt
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nahrgang, Sten, Köln, *XX.XX.XXXX
Dr. Homann, Markus, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Breyer, Silvia, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Breyer, Sivia		a)
19.10.2011
Behrendt
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
15.11.2011
Behrendt
41Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Goldmannn, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
12.03.2012
Behrendt
42b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brüß, Oliver, Seevetal, *XX.XX.XXXX		a)
04.06.2012
Großbach
43Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Strob, Ute, Rösrath, *XX.XX.XXXX		a)
17.07.2012
Behrendt
44Prokura erloschen:
Pering, Oliver, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
05.10.2012
Behrendt
45Prokura erloschen:
Dr. Koert-Lehmann, Karin, Krefeld, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Krausz, Stefan, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Merscheidt, Elke, Hürth, *XX.XX.XXXX		a)
18.01.2013
Schmied
46Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dyck, Herbert, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX		a)
27.05.2013
Schmied
47Prokura erloschen:
Birkenstock, Reinhard, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
03.07.2013
Schmied
48Prokura erloschen:
Lüger, Reinhardt, Niederkrüchten, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Nahrgang, Sten, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
20.12.2013
Behrendt
49Prokura erloschen:
Wilcsek, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schubert, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.XXXX
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
13.06.2014
Großbach
50b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hüppelshäuser, Frank, Ruppichteroth,
*XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2015
Behrendt
51b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX		a)
08.10.2015
Behrendt
52Prokura erloschen:
Krausen, Ulrich, Erftstadt, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Lauer, Franz-Josef, Sankt Augustin, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Kemper, Günther, Solingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dyck, Herbert, Mönchengladbach, *XX.XX.XXXX		a)
28.12.2015
Behrendt
53b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Teuscher, Heinz Wilhelm, Siegburg, *XX.XX.XXXX		a)
07.01.2016
Behrendt

b)
Lfd. Nr. 34, Spalte 4 b)
von Amts wegen
berichtigt
54b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
11.04.2016
Behrendt
55b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rospleszcz, Hans-Herbert, München,
*XX.XX.XXXX		a)
25.07.2016
Behrendt
56Prokura erloschen:
Dr. Rösgen, Klaus, Brühl, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lüthe, Eric, Köln, *XX.XX.XXXX
Hertzer, Anja, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
23.01.2017
Behrendt
57b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Utecht, Torsten, Langerwehe, *XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Görges, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX		a)
03.08.2017
Behrendt
58Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wunderlich, Max, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
06.10.2017
Behrendt
59Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX
Koch, Olivber, Kerpen, *XX.XX.XXXX		a)
14.01.2019
Behrendt
60Nach Berichtigung des Vornamens von Amts
wegen, weiterhin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Oliver, Kerpen, *XX.XX.XXXX		a)
21.01.2019
Behrendt
61b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehmann, Stefan, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lasarzik, David, Kierspe, *XX.XX.XXXX		a)
27.09.2019
Gleissner
62Prokura erloschen:
Endres, Mathias, Köln, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Georgi, Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Gruss, Jens, München, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Karthaus, Jürgen, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Merscheidt, Elke, Hürth, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Neitzke, Hans-Joachim, Kerpen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Schubert, Dirk, Erftstadt, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ortner, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX
Dr. Vogel, Henrik, München, *XX.XX.XXXX		a)
07.04.2020
Gerhards
63Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX
Achten, Helmut, Waldfeucht, *XX.XX.XXXX
Ommer, Andreas, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.XXXX
Dr. Wolf, Martin, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
12.05.2020
Gerhards
64b)
Bestellt als
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Jacobi, Thomas, Würselen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Stein, Holger, Friedrichsdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Seidler, Alexandra, München, *XX.XX.XXXX		a)
19.03.2021
Li
65b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gruber, Katrin, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Ortner, Christian, Wien / Österreich, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
von Agris, Ulrich, Roetgen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Neumann, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 28.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma), § 4 (Bekanntmachungen), § 9
(Vorstand, Vertretung der Gesellschaft), § 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer,
Geheimhaltung), § 12 (Aufgaben, Beschlüsse und
Willenserklärungen des Aufsichtsrats), § 13 (Vergütung der
Mitglieder des Aufsichtsrats), § 14 (Einberufung, Zeit und Ort
der Hauptversammlung), § 15 (Teilname an der
Hauptverssammlung), § 16 (Vorsitz in der
Hauptversammlung), § 17 (Beschlußfassungen der
Hauptversammlung), § 18 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss),
und § 22 (Gründungsaufwand) beschlossen.		a)
10.03.2022
Rottländer
66b)
Bestellt als
Vorstand:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Spooren, Daniel, Köln, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Waege, Anna, Frechen, *XX.XX.XXXX		a)
10.06.2022
Li
67b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tillmann, Mirko, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Heise, Nils, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
12.08.2022
Raschke
68b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Petin, Jochen, Bonn, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Dr. Goldmannn, Werner, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
20.04.2023
Li
69b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kalteier, Benedikt, München, *XX.XX.XXXX		a)
14.07.2023
Li
70Prokura erloschen:
Dr. Röth-Bäcker, Johanna, Düsseldorf,
*XX.XX.XXXX		a)
01.02.2024
Keßler
71b)
Nach Änderung der Funktion nunmehr bestellt
als
Vorstandsvorsitzender:
Rothaufe, Uli, Neubiberg, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2024
Keßler

b)
von Amts wegen ergänzt
zu Eintragung lfd Nr 70

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.