Historischer Auszug

CHE En FE EZ rar N u N Men " Toiısander | ı Hundartar a A N ee =? G u d u Vorstand ... u HR: B ode Persönlich haftende. GE er i on i ‚eselischatter > = ‚Recht ältnissch; Te F7 Eintr €) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer \ Bw Rech svorhä ass \. : ? le . Abwickler ; N: ‚ Energieversorgung Ober- 100. 000 ‚-- genhard Deuster, = a a Äktiengesellschaft. a) 13. -Jan. 17a hausen Aktiengesellschaft " ——— :Diplom-W.-Ing.,; Sn Fa Die Satzung 3st am 12. Januah 191 festge- b) Bl. 1/28 Säbd, i ‚Kettwig; | os i stellt. Der Vorstand besteht aus zwei Mit- - ei N Oberhausen-Rhld. E u ichnitt. gliedern. Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied 2 ei N dis Mi 1 ! £ 2; \ ; ® AS), ? Brzeugung. und Verteilun a, des Vorstandes zum Vorsitzenden des Men B & SEM ernennen. Die Gesellschaft wird durch Zwei | . ) j Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstanäds= | Jüstizassisten; I) ligen Gebiet der Stadt i ud i Rn —— . mitglied gemeinschaftlich mit. einem Prokuristen \ Dberhausen. Die Gesell- M Zu = gesetzlich vertreten. Zu Vorstandsmitgliedern ' "Schaft ist zu allen Maß- . In Sind bestellt; Gerhard Deuster, Diplom-W.- “hahmen und Geschäften : Ingenieur in Kettwig, und Franz Schnitt, _hahmen und Geschäften _ _berechtigt,. durch die der: P2iplom-Kaufmann in Oberhausen-Rhld. " Gesellschaftszweck geför-, ‚dert werden kann. Sie i kann sich zur Erfüllung \ ihr ‚Auf Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwer-' = ben sowie Hilfs- und Ne-_: :', _benbetriebe errichten. Sneznansen-unin, Die Hauptversammlung der Gesellschaft von ' re 17. Mai 1971 hat die Erhöhung des TE WERGE: säy- Band 3. nn od | : Helmut Kemener ‚Oberhausen-Rhld‘; an 59.900.000,-- DM auf _60.000.000,-- 2 und | \ 29-54: GE I i Jeder von ihnen ist Derechtien, | entsprechende Änderung der Satzun ‚yo \ zu. ln I ' "Zusannen mit einem Vorstand SE (Höhe uhd Einteilung des Grundkapibals), B, \ N: == ZZ i u Aiiglien die Gesellachaft mu" M "beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist Aurchee- i ; FE > | . . Nertreten. j : führt. Außerdem ist die Satzung in $.8 Abs. 1 Justikassistert a ur ; BE ’ : (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) geändert | Er 0. ia ’ E | worden... t-und der aus |‘ RN = Bere | ! der Stadtwerke Oberhausen AG und der Rheinisch- | Westfälisches Elektrizitätswerk AG, Essen, |; ‚bestehenden Gesellschaft „Bürgerlichen Rechts _ : ist am 15. Januar 1971 ein Organschafts- und In nu j | i ‘ | Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden, | Bu Tr , Io. '; dem die Aktionärswertreter der EInergieversor- ! Wa E‘ 1 gung Oberhausen Aktiengesellschaft am 19.Mai_ : 19791 _ zugestimmt haben. Danach übernimnt.die . ed . } , | Gesellschaft bürgerlichen Rechts das Handels- \ 5 i — | bilanzergebnis (Gewinn oder Verlust) der Ener-:’ , a I i \ ’ ; gieversorgung Oberhausen AG. Das zu überneh- _:| \ = nf i i z \ |_mende Ergebnis wird zum Abschlußstichtäg der '; 2 DE f = ZZ . ; Energieversorgung Oberhausen AG der Gesell- , En ' i E ;_schaft bürgerlichen Rechts sutgeschrieben ne N . i Br . ı baw. belastet. Der Vertrag tritt mit der = N \ a a 5 | u Fa ‘o | Unterzeichnung in Kraft und läuft. auf die ‘.!‘ un a i 0 i | , u ; Dauer des _Gesellschaftsvertrages, mindestens | | x oo " | Jedoch fünf Jahre.Dipl.-W.-Ing. Gerhard Deuster, De u : Kettwig, ist Vorsitzender des Vorstandes. or un mn RS 102 Kartsiblatt HR B - : ; oo. Y \ Fortsetzung Rückseite

nn 2 u 5 on ? Aratsgericht ee wu j . = \ E Rückseite von Blatt......... ru m n a PzS FE Ey B u “ \. ur - ü % 5 Pu \ on af N " Vorstand DER } re > : EEE To \ . Pen Grund- - Pau a Fee _ u Fi on . Persönlich haftende . RR ‚a) Ta der: Eintra un ‚der R Sitz ee 5 ode, tal. Gesellschafter Prokura . \ N ‚Rechtsverhältnisse EN R und Unterschrit 9 Seen. cd) Gegenstand des Unternehmens ramım ep! ar \, Geschäftsführer |. Zn j — S . b) Bemerkungen ung . I £N, } u Abwickler , \ N | / ’ N u . N . - — ED f ./ ur ‚Dr,1ne. Beter Zenker, Mül- Ni! A 8. Bi lor2 d TE R a \ Sieh, Zusammen nit einen _Vor-_ = or IN i stanäsmitglied die: Gesellschaft. N |. h ’ Du „zu vertreten. an Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom" 16.6.1972 hat den $ 16 der Satzung (Grün-' dungsaufwand) gestrichen. et \ 5 Be EEE 6. . "Die Prokura Helmut: Kemener jet Die Hauptversammlung vom 23.8.1977 hat. die\Er- a | DE ij ‚erloschen, : höhung des Grundkapitals um 4.000. 000,--DN auf | I 5-7 fi i zu 279 000.000 ,-—-DM besghlonsen. Die Satzung ist | Fon FR ZZ oo : dementsprechend in $ 5 (Grundkapital) geändert. ze DE Fee Bu \ M | Ä . | Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. ol Tannar 1980 | nah ı 1,8dpd. |} ji Zn. NE Di Lom-W.-Ing. oo EN Ewa ( De EN ) “ 22a benakem | 0 \ | EEE De ührt den Titel | E £ Zur \ en - Hinze. ; | ie isn. 2 Saba... 5 2 | | : Er ist berechtigt, gemeinsam “ | mit einem Vorstandsmitglied ; die Gesellschaft zu vertreten.: Ri Y N ‘Erich Moroni. Oberhausen 11. Direktor Wilhelm Rüdel, {Oberhausen 14, ist_zum a) 2 Er ist berechtigt, gemeinsam __Vorstandsmitglied_ d bestellt, | Sep) Bl. BE ana mit einem Vorstandsmit lied UsDipl. ipl.-Kaufmann Franz chnittist als Vorstands. el. “pP itelied ausgeschieden, Zn ng ji fe ‘Direktor ‚Wilhelm Rüdel,. ‚Oberhausen 11. t Fu | Sretand een ntoden- Droressar Mr ing /Peter Zenker)_ Mülhein-Ruhr, ist_zum Vorstande-. N

ET Zehner 13579 Hunderter "Tausender Hunderter u Tousender Zehner "z Vorstand Persönlich haftende .. Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Grund- oder Stammkapital DM a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Rechtsverhältnisse a)-Tag der Eintragung“ u und Unterschrift b) Bemerkungen 3 un h u 10 4 Gegenstand des Unter- : M Die Hauptversamnlung vom 20. Juni 1988 hat die a) 5.Juli 1988 \ } nehmens ist die nöimeke Tot are Erzeusuns M i Änderung von $ 2 (Gegenstand) des Gesell- zu "und Verteilung von Energ: Verteilung von Ener ie | - M schaftsvertrages beschlossen. b) Bl. 23-25 ff.Sdbc Strom,Gas un ernwärme ; DE BEE BEE EEE Er E _und Wasser im jeweiligen I I nn Bu 5 | | Gebiet der Stadt Oberhausen; ' i 5 0 Er x. ferner die Entmorgung so- | M M nn EEE wie die Planung und Durch- _ führung von baulichen un maschinellen Anlagen auch i i für Dritte, — - | . 2. Die Gesellschaft ist. zu ’ nn a n : allen Maßnahmen und Ge- | a A - | : schäften berechtigt, die | | a BE FE DE En De en EEE iv ' mit dem Gegenstand des Inken- |. N : _nehmens zusammenhängen oder | oo Be BE a zur äri s:: ihm unmittelbar-oder nittel- Dt EEE DE EEE 2 BE ee . , bar_zu_ dienen geeignet EEE I . In . nn on io En! mt: sind, Sie kann insbesondere | N . 0. = Dienstleistungen er- i- i en | ringen; | M I of - Anlagen und Einrichtungen er et oo | nn ' aller Aft erwerben, er- : BE SE a a | richten und betreiben, i DE GG BE EEE EEE DEE En E BEE EEE . allein oder gemeinsam mit I .: N en nn NN R anderen, für eigene oder I gl Dr EEE | En EB Ee fremde Rechnung: - Forschung und aEwicklung ne betreiben; -_ Patente oder sonstige ge- i — 0 \ nn werbliche Schutzrechte i E \ Kenntnisse und ErTahrungen | a erwerben, verwerten und | veräußern; | ’ | ! | \ Grundstücke und andere Inno- i i £ bilien erwerben,verwerten |! E En 5 | .. — und veräußern. Ba | 3. Die Gesellschaft kann ; “ ; = \ N sich zur Erfülllung ihrer | oo. oo. Aufgaben an anderen Unter- i j | i 0 u nehmen beteiligen,fremde ; Unternehmen erwerben sowie : i Hilfs-und Nebenbetriebe i ; i , u 0 \ errichten. ‘ PERF GERE _ nn

nA 4 . > 4 Amtsgericht Vorstand s Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler yr | Grund- \ oder Stammkapital DM a) Firma b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens a) Tag der Eintragung \ h und Unterschrift b) Bemerkungen 5 Prokura 2 u Gesamtprokurist: | ja) 18. Juli 1988 | | | I .. | D) Bl. .2 Saba. oo oo n = “ . : Dr.-Ing. Reinhold Poggemann, N nn : Dinslaken. | ’ STILE en i 2 | Er ist berechtigt, die Gesell- ar Be | I: | schaft gemeinsam mit einem E a E i : Vorstandsmitglied oder einem FE N | : weiteren Prokuristen zu ver- ; treten. I a Eee Er BE rn & VE | | b) Bl.2,8dbd. I nn GG :Dipl.-Finanzwirt & oo: “ ET ‚&lders-Boll,Kevelaer. 7 Nr Eu EEE Be E ’ Er ist berechtigt, dbe Gesell- : | \\,.Cer#Lt N: BE BE EEE ne schaft gemeinsam mit einen Vor- ’ i \ ee ;standsmitglied oder einem wei- ; | | JHauptsekretärin :weren Prokuristen zu vertreten. 1a M | ‚ Gesantpr&urist_: s | B) 2.Ahgust 1988 13 | et EEE = stellvertretend: Professor Dr.-Ing.E.h.Gerhard Deuster ist nicht Be 1991 B1.12/16 Sdbd. Bu ze Be Nee zu e = ist zun ngelellvertzetenden Vorstandenitelien. 5 ud . De a Be ee ipl.-Ing. i ‘mehr Vorstendsmitglied. oo ME Birke "Dipl.-Ing. Gerhard Rittstieg,Essen-Heisingen,_ H . | ._.J a BE BE Dr a Een M M Justizangestellte ’ H : ı . H . H N N „! 7 ’ B B : B x : \ , ! N ERLe Pornos ee ii TERRA : Berichtigt, B_der Dipl.- Ins, Gerhard „Ritt 14 a Ä M | | | | Die an Er 10.1 „1994, „wird dahingehend, ® A Januar; 192 PR! TE EN ae ngen, gemäß 8 _105.A ek ed i \ ae it W. 994_bis_zum Ablauf_des N [ LER ‚1991_zun. "Stellvertreter des fehlenden, LEITETE ‚Vorstandsmitgliedes bestellt ist. re een | 15 M en E a | | N Die Bestellung des Dipl.-Ing. Gerhard Rittstieg a) 8. Februar 199% \ nn . a Essen-Heisingen, gemäß_$ 105 Abs.2 _“AktGes.zun B1.117/118 Scb | ed i io. | | Stellvertreter des fehlenden Vorstandsnit- | I on I I on 0 Bi ist _bis_ Zum 28-2. 2.1991. _verlängert, un 2 id I I "worden... en \ nn . EEEPERT EEE "\_ DuMont Schauberg Köln 8772 FE er ad anlan Ka: Bun mE “Fortsetzung auf dem...

“ Tausender | Hunderter | Zehner | - en . ’ A Tausender | 'Hunderter . . .“ ‚Amtsgericht Oberhausen-Rhid. ö 13579 = HRB 304 Ä Nr. Vorstand der s) Firma Grund. Persönlich haftende in- itz . . Gesellschafter Prok tra- c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer Ka Rechtsverhältnisse a) Tag der Emrasıne 01 2 3 7 16: :Wirtschafts- | : Di G | 3 er pl. „Ing, Gerhard Rittstieg, ist nicht mehr a) 13. M& — prüfer Assesson, : Vorstandsnitg lied. en y 13. März 1991 | ‚Dipl. „Kaufmann :; i Wirtschaftsprüfer,Assessor,Dipl.-Kaufnann ») B1.19/22 Sabd. | i : Theodor Heihkke, Theodor Heineke, Frankfurt/Main, ist zum M M ‚ Frankfurt/Main. \ M Vorstandsnitglied bestellt. In 2 ke, ct 0) & r ir) [OR De F: je) 17 Der zwischen der aus der Stadtwerke Oberhausen Aktien- | a) 19.Sept.1991 i i gesellschaft und der RWE Aktiengesellschaft bestehenden | b) BL.1-64 Scbd. : Gesellschaft bürgerligchen Rechts und der Energieversorgung ; i : Oberhausen Aktiengesellschaft am 15. Januar 1971 abge- ) i i | : schlossene Organschafts-und' Ergebnisabführungsvertrag @ ; ist am 8./22.0ktober 1990 als Beherrschungs-und Gewinn- | i abführungsvertrag neu gefaßt worden. Dieser Neufassung | | haben die Hauptversammlungen der RWE AG am 13.12.1990, | ; der! Energieversorgung Oberhausen AG am 29.05.1991 und der: JHauptsekretärin ! I : Stadtwerke Oberhausen AG am 22.07.1991 zugestimmt. ’ od i Wegen der Einzelheiten wird: auf den Inhalt der Zusdtimmungs- | . | beschlüsse und den Text des Vertrages verwiesen. i rn EEE SEE EEE EEE EEE re R % a8; "Dr.-Ing. Prof. Dr Peter Zenker ist nicht mehr | 4. Okt. 1 \ : Thomas Mathenia, Zeet, Dr.-Ing, Peter Zenker ist nicht mehr Er Bl. Sn. Hünxe, ; Dr.-Ing. Thomas Mathenia, Hünxe, ist zum _> ; Vorstandsmitglied bestellt. en Zehner U. Blat II Di [h ft 19 ; Gesamtprokuristen: Ä . | : | ; Kempen, | > u | Dr.-Ing. Günther Zahn, 4030 . | Ratingen-Lintorf. | Jeder von ihnen ist berechtigt. ; die Gesellshaft gemeinsam mit | ; einem Vorstandsmitglied oder | einem weiteren Prokuristen zu ; | vertreten. fi RS 102 Karteiblatt HRB “ | Ü i f arteiblatt Fortsetzung Rückseite

Ammon . Grund- a) Firma oder b) Sitz Stammkapital c) Gegenstand des Unternehmens DM P " Persönlich haftende Vorstand a) Tag der Eintragung Eessischafter Prokura und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 2 20 ic) Gegenstand des Unternehmens ist = jedwede Art der Erzeugung, gewerblichen Nutzung und Verteilung von Energie(Stron, Gas und Fernwärme) und ‚Wasser im jeweiligen Gebiet der Stadt Oberhausen sowie im Zusammenhang| damit die Abgabe solcher Energien in Netze außerhalb des Stadtgebietes i- die EWntsorgung von Abfällen, jegticher Art i-die Planung und Durchführung von baulichen und maschinellen Anlagen auf den Gebieten der : Energie-und Wasserversorgung: und-verteilung sowie der Ab-: fallentsorgung auch für ; Dritte ;-die Erbringung von Dienst- leistungen i- sowie die Errichtung und der Betrieb von Anlagen im Bereich derTelekommunikation, :;Die Gesellschaft ist zu allen :Maßnahmen und Geschäften be- :rechtigt, die mit dem Gegen- : stand des Unternehmens zusammen :ihängen oder ihm unmittelbar u :oder mittelbar zu dienen ge- :eignet sind. :Sie kann insbesondere :- Dienstleistungen erbringen; ;- Anlagen und Einrichtungen Ban habe mn yon pm ner hend. nern erg ein. aller Ärt erwerben, errichten‘: und betreiben, allein oder gemeinsam mit anderen, für eigene oder fremde Rechnung;; i- Forschung und Entwicklung betreiben; i- Patente oder sonstige ge- werbliche Schutzrechte, Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, verweren und ver- äußern; im Grundstücke und andere Immobilien erwerben, verwerten und veräußern. ; 3 Fa Eu Bun | i : Dive bon 4 Die Hauptversammlung vom 7.Mai 1996 hat $ 2 ja) 18.Juni 1996 :(Gegenstand) des Gesellschaftsvertrages- ib) Bl. 1-3.Sdbd. | :geändert. NeR u Z‚; Yo Br ‚> >. Fortsetzung auf dem ....

Amtsgericht Tausender| Hunderter a. . | Tausender| Hunderter zone . Blatt + Ä Oberhausen-Rhid. | le — Ä -—J] HRB 30% Nr. ‚der |a) Firma oder Persönlich haftende ini Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | - Abwickler _ \ _D Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 t 21 Der unter dem 15. Januar 1971 geschlossene a) 24. Juli 1996 | und am 8./22. Oktober 1990 neu gefaßte b) Bl. 13-20 Sdbd. = . Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag u besteht nunmehr zwischen der Gesellschaft ’ einerseits und der aus der Stadtwerke Bun OberhausenAG und der RWE Energie AG anderer-| JXAuptsekretärin seits bestehenden Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 22 Die Prokura Dipl.- a) 24.0kt.1997 Finanzwirt b) Bl. Artur Elders-Boli ist erloschen. nm! R JHSekretärin ZU 23 \ | (Gesamtprokurist: 0 a) 19.4.1999- ; on u Franz Josef Funke, b) B1.35 Sdbd. Fa geb. am 16.3.1942, .“ Oberhausen. Er ist \ : berechtigt | ” Gesellschaft Douteadl/ | meinsam mit einem en JHSekretärin 2 |Vorstandsmitglied |. - Be joder einem weite- zen Prokuristen zu vertreten. _ | a = 24 Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom a) 1. August 24. Mai 2000 hat $ 5 (Grundkapital) und $ 2000 13 (Stimmrecht ) der Satzung geändert. b) Bl. 59-62 Gleichzeitig ist nach $ 14 ein neuer $ 15 ff. Sdbd. ; in die Satzung eingefügt und der bisherige f $ 15 als $S 16 in die Satzung aufgenommen “ { worden. nl) / SekKr. | RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - . , . . M. DuMont Schauberg, Köln ” Fortsetzung Rückseite 29 T— —”” eeeeeee:.," A o9osoo ss ms a

u | HRB° 304 Rückseite von Blatt Amtsgericht Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tagder Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM pitä| Geschäftsführer und Unterschrift | Abwickler | gung 1 2 3 4 5 | b) Bemerkungen .6 7 25 32.768.000, 00 EURO . Die Hauptversammlung der Gesellschaft vom a) 2.August ä 24.Mai 2000 hat das Grundkapital der Ge- 2001 .- . sellschaft von 64.000.000,00 DM umgestellt |b) B1.62-91 in Euro 32.722,680,00. Es ist eingeteilt in Sdod. 64.000 Stückaktien. Es ist von EURO 32.722,680,40 um EURO 45,319,60 auf EURO 32.768.000,00 erhöht worden durch Umwand- rw lung eines entsprechenden Teilbetrages der | XL x in der Biianz vom 31.12.2000 ausgewiesenen get Rücklage in Grundkapital. Die Kapitalerhö- A De hung erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien. JASekr. Va Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat $ 5 der Satzung entsprechend geändert. 2 j | . |Sleichzeitig ist $ 11 (Aufgaben des Auf- sichtsrats) Absatz 2 c der Satzung geän- | j dert. | 26 Die Prokuren Franz a) 3. Juli Josef Funke, Erich 2002 |Moroni und Dipl.- | b) B1.95/97 Ing. Detlef Baulat sdbd. sind erloschen. Gesamtprokurist: Dipl.- wWwirtschaftsingenie ur Bernd Homberg, geb. am 8.11.1966, Dinslaken. Er ist berechtigt, die Gesellschaft gemeinsam mit ei- nem Vorstandsmit- glied zu vertre- ZZ on . a a |ten. Die Prokuri-. | j sten Dr.Ing. Rein- hold Poggemann, Dipl.-Ing. Norbert |: . 2 JHSekr Schön und Dr. Ing. Günther Zahn sind nur berechtigt, die Gesellschaft - gemeinsam mit ei- nem Vorstandsmit- glied zu vertre- ten. Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender| Hunderter | Zehner Amtsgericht Oberhausen-Rhid. 13579 Nr. Vorstand der |a) Firma Grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 27 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 — M. DuMont Schauberg, Köln Die Hauptversammlung vom 21. Mai 2003 hat die Ände- rung von 8 4 (Bekanntmachungen) und von 8 12 Abs. 3 ( Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung be- schlossen. Tausender | Hunderter Rechtsverhältnisse 24680 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 16.Juni 2003 _ _ b) BI.1-4 ff, I Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt Vorstand Nr. Grund- Ser 2) Kuna Oder Persönlich haftende in- | b) Sitz Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Taq derEint tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer a und Tea gung | Abwickler b) Bemerkungen 1 2 4 5 7 Fortsetzung auf dem_____ten Blatt