Handelsregister · HRB 5487
Chronologischer Auszug
ENDOR Aktiengesellschaft · Amtsgericht Landshut
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ENDOR Aktiengesellschaft b) Landshut c) Entwicklung und Vertrieb von Eingabe- und Virtual-Realitygeräten für interaktive Unterhaltung, insbesondere für Computerspiele für Personalcomputer und Videospielkonsolen. | 307.096,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus einer alleinvertretungsberechtigten Person. b) Vorstand: Jackermeier, Thomas, Kumhausen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.12.1999 zuletzt geändert am 03.07.2001 b) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 29. Juni 2000 und durch Beschluß der Gesellschafterversammlung der Endor Development & Distribution GmbH in Landshut vom 29. Juni 2000 ist die letztgenannte Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 29. Juni 2000 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die ENDOR Aktiengesellschaft in Karlsruhe (übernehmende Gesellschaft) mit dieser nach § 2 Ziffer l UmwG verschmolzen. Die Gesellschaft hat am 06.10.2000 einen Vertrag im Wege der Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.11.2000 zugestimmt. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2001und entsprechende Änderung der Satzung ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 18.09.2006 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu nominal 153.548,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 153.548 neuer Stückaktien zu einem geringsten Ausgabebetrag von 1,-- EUR je Stückaktie zu erhöhen. | a) 29.10.2003 Egerer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 726-731 SB; | |
| 2 | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) der Satzung beschlossen. | a) 16.09.2004 Kaletta b) Satzung Bl. 735 SB; Beschluss Bl. 734 SB; | |||
| 3 | b) Vertretungsberechtigung geändert, nun: Vorstand: Jackermeier, Thomas, Kumhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Semsey, Andrés, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2005 Hastreiter b) SB 736 - 738 | ||||
| 4 | 337.805,00 EUR | b) Geändert, nun: Vorstand: Semsey, Andrés, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 3.07.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.709,00 EUR auf 337.805,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2005 wurden §§ 4 (Grundkapital) und 4 a ( Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. . b) Das genehmigte Kapital beträgt noch 122 839,00 EUR. | a) 18.10.2005 Kaletta b) Satzung Bl. 745 SB; | ||
| 5 | 1.013.415,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 01.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 675.610,00 EUR auf 1.013.415,00 EUR und die Neufassung der Satzung insbesonders die §§ 3 (Grundkapital), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das genehmigte Kapital beträgt 506.707 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 33.780 EUR bedingt erhöht(Bedingtes Kapital 2005). | a) 15.02.2006 Reindl b) neue Satzung Bl. 761 SB; | |||
| 6 | a) 22.02.2006 Reindl b) Nach Aufhebung des bisher genehmigten Kapitals in Höhe von 153.548,00 EUR (zuletzt 122.939,00 EUR) Vermerke im Nachgang zu lfd. Nr. 5 gelöscht. | |||||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Jackermeier, Thomas, Kumhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 5, 6, 10, 15, 16, insbesondere die Umstellung von Namens- auf Inhaberaktien beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 10.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 100.000 Euro auf 1.113.415 Euro beschlossen. | a) 26.04.2006 Reindl b) Beschlüsse Bl. 763-765 SB; neue Satzung Bl. 766 SB; | |||
| 8 | 1.113.415,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 1.113.415,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.06.2006 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert. | a) 22.06.2006 Reindl b) neue Satzung Bl. 777 SB; | |||
| 9 | a) Satzung vom 07.12.1999, zuletzt geändert am 02.06.2006. | a) 22.06.2006 Biberger b) Eintr.lfd Nr. 8 ergänzt | ||||
| 10 | 1.620.122,00 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 01.12.2005 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 506.707,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. § 4 (Genehmigtes Kapital) wurde gestrichen. | a) 25.04.2007 Reindl | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 31.08.2007 hat die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.08.2012 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 810.061,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 810.061 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 13.09.2007 Reindl | ||||
| 12 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Seligenthaler Str. 16 a, 84034 Landshut | a) 16.12.2009 Seiler-Gaßner b) Eintr. Vfg. Bl. 560 HB | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2011 die Neufassung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital) und 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2011 von 1.620.122,00 EUR um bis zu 162.012,00 EUR auf bis zu 1.782.134,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.8.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates innerhalb von 5 Jahren ab Eintragung der Ermächtigung in das Handelsregister einmal oder mehrmalig um insgesamt bis zu 810.061,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 810.061 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 08.09.2011 Görgner | ||||
| 14 | 1.782.134,00 EUR | a) Auf Grund des am 25.08.2011 beschlossenen Bedingten Kapitals (2011) wurden 162.012 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.08.2011 der Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung zugestimmt. | a) 22.12.2011 Kolb | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 162.012,00 Euro und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.12.2011 Kolb | ||||
| 16 | b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2011 von 1.620.122,00 EUR um bis zu 162.012,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011). | a) 28.12.2011 Königer b) Eintragung laufende Nummer 13 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 22.07.2016 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 02.08.2021 einmal oder mehrmalig um insgesamt bis zu 891.067,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 891.067 neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital). | a) 02.08.2016 Labitsch | ||||
| 18 | 1.854.075,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.05.2017 die Erhöhung des Grundkapitals um 71.941,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 5 (bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Das Bedingte Kapital 2011 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2016 noch 90.071,00 EUR. | a) 22.06.2017 Dr. Brenner | |||
| 19 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: E.ON-Allee 3, 84036 Landshut | a) 23.10.2019 Hastreiter | ||||
| 20 | 1.937.198,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.11.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 83.123,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) und die Aufhebung des § 5 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 20.12.2019 Dr. Brenner | |||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals (das bisher in § 4 der Satzung enthaltene genehmigte Kapital wurde aufgehoben) und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital), (4 (Genehmigtes Kapital), 7 (Zusammensetzung des Vorstandes), 11 (Der Vorsitzende des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 12 (Einberufung, Beschlüsse), 14 (Vergütung des Aufsichtsrates), 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), 17 (Ablauf der Hauptversammlung), 19 (Feststellung des Jahresabschlusses), 20 (Rücklagen) und 22 (Bekanntmachung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.12.2025 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 968.599,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 968.599 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital vom 22.07.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. | a) 05.02.2021 Dr. Brenner | ||||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Ergänzung der Satzung um § 5 beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2021 um bis zu 40.000,00 EUR zur Durchführung von Bezugsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2021 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). | a) 31.08.2021 Labitsch | ||||
| 23 | 15.497.584,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 13.560.386,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 01.09.2021 Labitsch | |||
| 24 | a) Auf Grund des am 25.08.2021 beschlossenen Bedingten Kapitals (2021/I) wurden Bezugsrechte gewährt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 24.09.2021 die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 um 280.000,00 EUR auf 320.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). | a) 05.11.2021 Dr. Brenner | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Op de Hipt, Michael, Geisenhausen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.07.2022 Ottmair | ||||
| 26 | b) Das bedingte Kapital 2021/I ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 24.09.2021 um 280.000,00 EUR auf 320.000,00 EUR erhöht. | a) 27.10.2022 Steiger b) Eintr. lfd. Nr. 24 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Op de Hipt, Michael, Geisenhausen, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2023 Ottmair | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Meyberg, Daniel, Landshut, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Nadarevic, Belma, Landshut, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.09.2023 Ottmair | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 25.10.2023 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Bedingtes Kapital), 13 (Aufgaben des Aufsichtsrats), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 15 (Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.10.2028 einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.748.792 EUR durch Ausgabe von bis zu 7.748.792 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). Das Genehmigte Kapital vom 18.12.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.10.2023 um bis zu 1.549.758 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). | a) 09.01.2024 Dr. Steiger | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Kosch, Matthias, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.01.2024 Hastreiter |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.