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Handelsregister · HRB 157001

Chronologischer Auszug

elumeo SE · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)

Chronologischer Auszug Dokumente (4)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 15.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Atrium 66. Europäische VV SE

b)
Berlin

Geschäftsanschrift:
Kurt-Schumacher-Straße 18 - 20,
53113 Bonn

c)
Verwaltung eigener Vermögenswerte		120.000,00 EURa)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.

b)
Vorstand:

1.
Hundt, Angelika, *XX.XX.XXXX, Wesseling		a)
Europäische Aktiengesellschaft

Satzung vom 05.03.2014		a)
13.03.2014
Mallison
2a)
elumeo SE

b)
Geschäftsanschrift:
Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin

c)
Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die in den Bereichen der Produktion und des
Vertriebs von Schmuck, Juwelierwaren, Edelsteinen und verwandten Produkten über Internet, Katalog, Fernsehen, Einzelhandel und
über sonstige Vertriebswege tätig ist. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen im Inund Ausland.		a)
Ist ein geschäftsführender Direktor
bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einzelnen geschäftsführenden Direktoren das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.

b)
Nicht mehr Vorstand:

1. Hundt, Angelika

Geschäftsführender Direktor:

2.
Fischer, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2014 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst.		a)
21.07.2014
Melchior
34.000.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist das
Grundkapital von 120.000 EUR um
497.284 EUR auf 617.284 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung auf
617.284 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist das
Grundkapital von 617.284 EUR um
3.382.716 EUR auf 4.000.000 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung auf
4.000.000 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist die
Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien).

b)
Die Gesellschaft hat am 23.10.2014
mit a) Herrn Wolfgang Boyé,*
12.11.1969, Berlin, b) mit der
Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer HE 270619) und c)
mit der Ottoman Strategy Holdings
(Suisse) SA, Zug/Schweiz (Firmennummer CHE 155.268.110) einen
Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 27.10.2014
zugestimmt hat.

Die Gesellschaft hat am 23.10.2014
mit a) der Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer
HE 270619) und b) mit der Ottoman Strategy Holdings (Suisse)
SA, Zug/Schweiz (Firmennummer
CHE 155.268.110) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 27.10.2014 zugestimmt hat.		a)
11.12.2014
Melchior
4b)
Änderung zu Nr. 2:
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis,
wie folgt:
Geschäftsführender Direktor:
Fischer, Bernd
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
Geschäftsführender Direktor:
3.
Kirn, Boris, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
16.03.2015
Reiner
5a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 Abs. 2
(Inhaberaktien), § 5 (Genehmigtes Kapital 2015/I), § 6 Abs. 1 (Bedingtes Kapital 2015/I) und § 6
Abs. 2 (Bedingtes Kapital 2015/II).

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
07.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.04.2020 um einen Betrag bis zu 2.000.000 EUR
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2015/I)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 um bis zu
1.600.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.04.2015 um bis zu 400.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2015/II)		a)
14.04.2015
Melchior
6a)
Die Eintragung betreffend die Beschlüsse der Hauptversammlung
vom 07.04.2015 ist von Amts wegen berichtigt in Bezug auf das Datum der letzten Änderung der Satzung.		a)
20.04.2015
Melchior
7b)
Geschäftsführender Direktor:
4.
Jarmuske, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
14.06.2015
Reiner
8b)
Die Gesellschaft hat am 15.06.2015
mit der Blackflint Ltd. mit Sitz in
Paphos / Zypern (D.R.C.O.R. Registration No. 270619), Ottoman
Strategy Holdings (Suisse) SA mit
Sitz in Zug / Schweiz (Amtsgericht
Zug, CHE - 155.268.110), Baader
Bank Aktiengesellschaft mit Sitz
in Unterschleißheim (Amtsgericht
München, HRB 121537), Société
Générale mit Sitz in Paris / Frankreich (RCS de Paris, B 552120222),
M.M. Warburg & CO (AG&Co.)
KGaA mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84168) und
equinet Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 48969) einen
Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung
durch Beschluss vom 15.06.2015
zugestimmt hat.		a)
22.06.2015
Melchior
95.500.000,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2015 ist
das Grundkapital von 4.000.000
EUR um bis zu 1.500.000 EUR
auf bis zu 5.500.000 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 1.500.000 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.07.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).		a)
01.07.2015
Melchior
10a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 ist die
Satzung geändert in § 15 (Vergütung).		a)
17.06.2016
Melchior
11a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ist die
Satzung geändert in §§ 15 (Vergütung) und 21 (Beschlussfassung).		a)
08.06.2017
Melchior
12b)
Geschäftsführender Direktor:
5.
Stober, Ingo, *XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen		a)
13.11.2018
Romroth
13a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2018 ist die
Satzung geändert in § 9 Abs. 1
(Verwaltungsrat, Zusammensetzung).		a)
28.01.2019
Melchior
14b)
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor:
5. Stober, Ingo		a)
20.02.2020
Stahlberg
15b)
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor:
4. Jarmuske, Thomas

Geschäftsführender Direktor:
6.
Spatz, Florian Alexander,
*XX.XX.XXXX, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
08.07.2020
Stahlberg
16a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ist die
Satzung geändert in § 19 (Teilnahmerecht).		a)
28.09.2020
Melchior
17b)
Geschäftsführender Direktor:
7.
Dr. Nourallah, Riad, *XX.XX.XXXX,
Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten		a)
14.01.2021
Stahlberg
18a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ist die
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und in § 6 (Bedingtes Kapital)
neu gefasst.

b)
Das genehmigte Kapital vom
07.04.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I)

Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.06.2021 ermächtigt, bis
zum 24.06.2026 das Grundkapital
um bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/
I)

Das am 07.04.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.06.2021 um 1.600.000,00
EUR bedingt erhöht . (Bedingtes
Kapital 2021/I)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.04.2015 und Änderung
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um bis
zu 350.000 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2015/II)

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.06.2021 um bis zu 200.000
EUR bedingt erhöht. (Bedingtes
Kapital 2021/II)		a)
09.07.2021
Melchior
19b)
Nicht mehr Geschäftsführender Direktor:
2. Fischer, Bernd		a)
21.07.2021
Ehlert
20c)
(1) Die Produktion und der Vertrieb von Schmuck, Juwelierwaren, Edelsteinen und verwandten
Produkten über Internet, Katalog,
Fernsehen, Einzelhandel und über
sonstige, insbesondere elektronische, Vertriebswege und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen im lnund Ausland.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Verwirklichung
ihres Unternehmensgegenstands
notwendig oder nützlich erscheinen. lnsbesondere ist sie berechtigt, den Unternehmensgegenstand selbst oder ganz oder teilweise durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu verwirklichen sowie Zweigniederlassungen
unter gleicher oder anderer Firma
im ln- und Ausland zu errichten.
Die Gesellschaft kann Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, gründen, ganz oder teilweise
erwerben oder sie veräußern, sie
unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmenssowie Unternehmenskooperations- und Interessengemeinschaftsverträge mit ihnen schließen oder
sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder
teilweise in Tochter- oder Beteiligungsunternehmen auszugliedern, und kann ihre Tätigkeiten
auch auf einen Teil des in Absatz
1 genannten Tätigkeitsbereichs
beschränken.		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ist die
Satzung geändert in § 15 (Vergütung). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 ist
die Satzung auch geändert in § 2
(Gegenstand des Unternehmens).		a)
21.07.2022
Melchior
215.677.420,00
EUR		a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.06.2021 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 177.420,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 01.02.2023 ist die Satzung
geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5
(Genehmigtes Kapital 2021). (Genehmigtes Kapital 2021/I)

b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
25.06.2021 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte
Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.822.580,00 EUR.
Die Ermächtigung endet mit Ablauf
des 24.06.2026. (Genehmigtes Kapital 2021/I)		a)
17.02.2023
Kruel
22a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2023 ist die
Satzung geändert in § 15 (Vergütung) und § 18 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung).		a)
12.07.2023
Kruel

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.