elumeo SE

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Gegenstand: (1) Die Produktion und der Vertrieb von Schmuck, Juwelierwaren, Edelsteinen und verwandten Produkten über Internet, Katalog, Fernsehen, Einzelhandel und über sonstige, insbesondere elektronische, Vertriebswege und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen im ln- und Ausland.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Verwirklichung ihres Unternehmensgegenstands notwendig oder nützlich erscheinen. lnsbesondere ist sie berechtigt, den Unternehmensgegenstand selbst oder ganz oder teilweise durch Tochter- oder Beteiligungsunternehmen zu verwirklichen sowie Zweigniederlassungen unter gleicher oder anderer Firma im ln- und Ausland zu errichten. Die Gesellschaft kann Unternehmen, auch wenn sie einen anderen Unternehmensgegenstand haben, gründen, ganz oder teilweise erwerben oder sie veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmens- sowie Unternehmenskooperations- und Interessengemeinschaftsverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Sie ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Tochter- oder Beteiligungsunternehmen auszugliedern, und kann ihre Tätigkeiten auch auf einen Teil des in Absatz 1 genannten Tätigkeitsbereichs beschränken. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2022 ist die Satzung geändert in § 15 (Vergütung). Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 ist die Satzung auch geändert in § 2 (Gegenstand des Unternehmens).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 2. Fischer, Bernd

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ist die Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und in § 6 (Bedingtes Kapital) neu gefasst. Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 07.04.2015 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Der Verwaltungsrat ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 ermächtigt, bis zum 24.06.2026 das Grundkapital um bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2021/I); Das am 07.04.2015 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um 1.600.000,00 EUR bedingt erhöht . (Bedingtes Kapital 2021/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 und Änderung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um bis zu 350.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2021 um bis zu 200.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/II)

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Geschäftsführender Direktor: 7.
Dr. Nourallah, Riad, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2020 ist die Satzung geändert in § 19 (Teilnahmerecht).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 4. Jarmuske, Thomas; Geschäftsführender Direktor: 6.
Spatz, Florian Alexander, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: 5. Stober, Ingo

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.12.2018 ist die Satzung geändert in § 9 Abs. 1 (Verwaltungsrat, Zusammensetzung).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Geschäftsführender Direktor: 5.
Stober, Ingo, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2017 ist die Satzung geändert in §§ 15 (Vergütung) und 21 (Beschlussfassung).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 ist die Satzung geändert in § 15 (Vergütung).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 5.500.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2015 ist das Grundkapital von 4.000.000 EUR um bis zu 1.500.000 EUR auf bis zu 5.500.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 1.500.000 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Verwaltungsrates vom 01.07.2015 ist die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 15.06.2015 mit der Blackflint Ltd. mit Sitz in Paphos / Zypern (D.R.C.O.R. Registration No. 270619), Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA mit Sitz in Zug / Schweiz (Amtsgericht Zug, CHE - 155.268.110), Baader Bank Aktiengesellschaft mit Sitz in Unterschleißheim (Amtsgericht München, HRB 121537), Société Générale mit Sitz in Paris / Frankreich (RCS de Paris, B 552120222), M.M. Warburg & CO (AG&Co.) KGaA mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84168) und equinet Bank AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 48969) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 15.06.2015 zugestimmt hat.

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Geschäftsführender Direktor: 4.
Jarmuske, Thomas, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 ist die Satzung insgesamt neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 Abs. 2 (Inhaberaktien), § 5 (Genehmigtes Kapital 2015/I), § 6 Abs. 1 (Bedingtes Kapital 2015/I) und § 6 Abs. 2 (Bedingtes Kapital 2015/II). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 06.04.2020 um einen Betrag bis zu 2.000.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 um bis zu 1.600.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.04.2015 um bis zu 400.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II)

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Änderung zu Nr. 2: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis, wie folgt: Geschäftsführender Direktor: Fischer, Bernd; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Geschäftsführender Direktor: 3.
Kirn, Boris, *XX.XX.XXXX, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Stamm- bzw. Grundkapital: 4.000.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist das Grundkapital von 120.000 EUR um 497.284 EUR auf 617.284 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung auf 617.284 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist das Grundkapital von 617.284 EUR um 3.382.716 EUR auf 4.000.000 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung auf 4.000.000 EUR ist durchgeführt.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.10.2014 ist die Satzung geändert in § 4 (Grundkapital, Aktien). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 23.10.2014 mit a) Herrn Wolfgang Boyé,* 12.11.1969, Berlin, b) mit der Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer HE 270619) und c) mit der Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA, Zug/Schweiz (Firmennummer CHE 155.268.110) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.10.2014 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat am 23.10.2014 mit a) der Blackfint Ltd., Paphos/Zypern (Registernummer HE 270619) und b) mit der Ottoman Strategy Holdings (Suisse) SA, Zug/Schweiz (Firmennummer CHE 155.268.110) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 27.10.2014 zugestimmt hat.

HRB 157001 B: elumeo SE, Berlin, Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin. Firma: elumeo SE; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin; Gegenstand: Leitung einer internationalen Unternehmensgruppe, die in den Bereichen der Produktion und des Vertriebs von Schmuck, Juwelierwaren, Edelsteinen und verwandten Produkten über Internet, Katalog, Fernsehen, Einzelhandel und über sonstige Vertriebswege tätig ist. Die Gesellschaft hält Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Vertretungsregelung: Ist ein geschäftsführender Direktor bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei geschäftsführende Direktoren oder durch einen geschäftsführenden Direktor in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann einzelnen geschäftsführenden Direktoren das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Nicht mehr Vorstand: 1. Hundt, Angelika; Geschäftsführender Direktor: 2.
Fischer, Bernd, *XX.XX.XXXX, Berlin; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2014 ist die Satzung insgesamt neu gefasst.