Handelsregister · HRB 113712

Registerinformationen

Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG · Amtsgericht München

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Unternehmen

Stammdaten

Firma: Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Grünwald
Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 113712
Gericht: Amtsgericht München
Letzte Eintragung: 14.07.2025
Abrufstand: 05.10.2025
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, Erbringung von Dienstleistung im Zusammenhang damit, einschließlich Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung in anderen Gesellschaften.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Christine Mehrl-Gürke

Grasbrunn

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 23.10.1995 zuletzt geändert am 28.05.2001
Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Aufhebung dreier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes Kapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.072.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.400.000 EUR und 334.500 EUR auf 9.742.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
Die von der Hauptversammlung vom 03.12.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR ist in Höhe von 522.500 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.12.2008 die Satzung in § 4 entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der §§ 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.715.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "COMROAD GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München, HRB 111254) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 1995 mit Nachtrag vom 21. Mai 1996.
Die "Information Storage Vertriebs & Service GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München HRB 110011) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 25. August 1998 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Midas GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 145424), gegen Barabfindung beschlossen.
Die Hallufix AG mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 164937) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2025 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.

Bedingtes Kapital

Das Grundkaptial ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2000 um bis zu 1.200.000,--EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/1).

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 30.07.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 134 So.
Berichtigung zu Eintragung Nr. 1
Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 145 SB;
Beschluss Bl. 77 SB; neue Satzung Bl. 78 SB;
Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB;

Genehmigtes Kapital

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.265.500,00 EUR.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.