Handelsregister · HRB 113712
Chronologischer Auszug
Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) COMROAD Aktiengesellschaft b) Unterschleißheim, Landkreis München c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Soft- und Hardwareprodukten für Telematik und drahtlose Telekommunikationsdienste sowie Erbringung der damit zusammenhängenden Dienst- und Serviceleistungen. | 20.080.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitz.: Schnabel, Bodo A., Steinkirchen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Schwamm, Hartmut, Feucht, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.10.1995 zuletzt geändert am 28.05.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "COMROAD GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München, HRB 111254) gemäß Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 23. Oktober 1995 mit Nachtrag vom 21. Mai 1996. Die "Information Storage Vertriebs & Service GmbH " mit dem Sitz in Oberschleißheim (AG München HRB 110011) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 25. August 1998 und des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Das Grundkaptial ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2000 um bis zu 1.200.000,- -EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 1999/1). Der Vorstand ist durch die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 17.09.1999 und 29.10.1999 ermächtigt, bis zum 17. September 2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Inhaberaktien gegen Bar- oder Sacheinalgen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 1.898.000 EUR zu erhöhen. Ein Ausschluß des Bezugsrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie zur Vermeidung von freienSpitzenbeträgen zulässig (Genehmigtes Kapital 1999/I). Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 08.06.2000 ermächtigt, das Grundkapital bis 08.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 5.694.000,00 EUR zu erhöhen. Ein Ausschluß des Bezugsrechts ist nur im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen sowie zur Vermeidung von Spitzenbeträgen zulässig (Genehmigtes Kapital 2000/I). Der Vorstand ist durch den Beschluß der Hauptversammlung vom 28.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 28. Mai 2006 um insgesamt bis zu 2.008.000,00 EUR zu erhöhen und das Bezugsrecht unter bestimmten Umständen auszuschließen (genehmigtes Kapital 2001/I). | a) 30.11.2001 Wickop b) Tag der ersten Eintragung: 30.07.1996. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 134 So. | |
| 2 | b) Der Vorstand ist durch den Beschluß der Hauptversammlung vom 28.05.2001 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis 28. Mai 2006 um insgesamt bis zu 2.008.000,00 EUR zu erhöhen und das Bezugsrecht unter bestimmten Umständen auszuschließen (genehmigtes Kapital 2001/II). | a) 14.02.2002 Wickop b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 1 | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitz.: Schnabel, Bodo A., Steinkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2002 Negele | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 09.12.2003 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 142 SB; neue Satzung Bl. 145 SB; | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schwamm, Hartmut, Feucht, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Schedel, Kurt, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2004 Legath | ||||
| 6 | c) Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Soft- und Hardwareprodukten für Telematik und drahtlose Telekommunikationsdienste sowie Erbringung der damit zusammenhängenden Dienst- und Serviceleistungen und Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art sowie Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Immobilien. | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2004 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 09.02.2005 Eder b) Beschluss Bl. 77 SB; neue Satzung Bl. 78 SB; | |||
| 7 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Schedel, Kurt, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.06.2006 Fuchs | ||||
| 8 | a) Tracom Holding AG b) München c) Erwerb, Halten, Verwalten und Verwertung von Beteiligungen und Vermögensanlagen aller Art, Erbringung von Dienstleistung im Zusammenhang damit, einschließlich Übernahme der Geschäftsführung und Vertretung in anderen Gesellschaften. | a) Die Hauptversammlung vom 10.07.2006 hat die Aufhebung dreier Genehmigter Kapitale, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Genehmigtes Kapital), 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Stimmrecht) und 20 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 17.09.1999 und 29.10.1999 (Genehmigtes Kapital 1999/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 08.06.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 25.08.2006 Dr. Klein b) Beschluss Bl. 84 SB; neue Satzung Bl. 85 SB; | |||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Braß, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.11.2006 Brunner | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schedel, Kurt, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Bachinger | ||||
| 11 | 2.008.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 18.072.000,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 21.04.2008 Melder | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 03.12.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR beschlossen. | a) 09.05.2008 Melder | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Elektrastraße 6, 81925 München | 9.742.500,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.400.000 EUR und 334.500 EUR auf 9.742.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 10.07.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.265.500,00 EUR. | a) 28.11.2008 Melder | ||
| 14 | 10.265.000,00 EUR | a) Die von der Hauptversammlung vom 03.12.2007 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 10.040.000,00 EUR ist in Höhe von 522.500 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 15.12.2008 die Satzung in § 4 entsprechend geändert. | a) 19.12.2008 Melder | |||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Tulbeckstr. 32, 80339 München | a) 10.09.2009 Brunner | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Änderung der §§ 17 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 19 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 19.10.2010 Melder | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung des § 20 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 01.09.2011 Melder | ||||
| 18 | a) Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Abwickler gemeinsam vertreten. b) Bestellt: Abwickler: Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Braß, Manfred, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist aufgelöst. | a) 11.01.2012 Lauktien | |||
| 19 | b) Die Hauptversammlung vom 29.11.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die Midas GmbH mit dem Sitz in Grünwald (Amtsgericht München HRB 145424), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 29.07.2013 Melder | ||||
| 20 | a) Elsa Vermögens- und Beteiligungs AG | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt: Vorstand: Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.XXXX Abwickler: Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 06.03.2015 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft wird fortgesetzt. | a) 12.03.2015 Kurscheidt | ||
| 21 | b) Grünwald, Landkreis München Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 3, 82031 Grünwald | b) Ausgeschieden: Vorstand: Sonderhauser, Ludwig, Traunstein, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 3 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. | a) 04.01.2019 Timm | ||
| 22 | b) Personendaten berichtigt: Vorstand: Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2019 Kiefer | ||||
| 23 | 7.550.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.715.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.11.2020 Dr. Müller | |||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Mehrl-Gürke, Christine, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.12.2020 Kiefer |
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