Unternehmen
Stammdaten
- Firma
- elexis AG
- Rechtsform
- Aktiengesellschaft (AG)
- Sitz
- Wenden
- Geschäftsanschrift
- Industriestraße 1, 57482 Wenden
- Kapital
- 23.552.000,00 EUR
Handelsregister · HRB 7549
Registerinformationen
elexis AG · Amtsgericht Siegen
Registerblatt
Stand der Angaben
- Register
- HRB 7549
- Gericht
- Amtsgericht Siegen
- Letzte Eintragung
- 01.02.2023
- Abrufstand
- 23.07.2026
- Quelle
- Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Die Gesellschaft kann in den bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann ihre Tätigkeit nach Satz 1 und 2 insoweit beschränken, als sie selbst, das Unternehmen oder die Gruppe von Unternehmen nur in einem Teil der in Satz 1 benannten Geschäftsfelder tätig ist. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
- Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Roman Andreas Frost
Freudenberg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedIngo Koesfeld
Köln
Frank Menne
Drolshagen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedAlexander Heck
Düsseldorf
Uwe Menke
Bünde
Gesamtprokura gemeinsam mit einem VorstandsmitgliedWeitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
- Satzung vom 07.07.1998 zuletzt geändert am 01.07.2003.
- Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 15 (Vergütung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien/Genehmigtes Kapital) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderungen der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 20 (Beschlussfassung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Wahl , Amtsdauer) und 11 (Einberufung, Beschlussfassung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 11 (Einberufung, Beschlussfassung), § 15 (Vergütung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.
- Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung vom 21. März 2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2015 hat die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
- Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 hat die Änderung von § 15 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
Sonstige Rechtsverhältnisse
- Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HRB 42174 eingetragene Elexis Elektroholding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 1998 gem. §§ 190 ff., 226 f., 238 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
- Aufgrund der Ermächtigung vom 7. Juli 1998 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000 DM auf 46.000.000 DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. April 1999 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 + 5 (Grundkapital, Einteilung, genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
- Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2016 hat beschlossen, die auf den Namen lautende Stückaktien der übrigen Aktionäre der elexis AG mit Sitz in Wenden (Minderheitsaktionäre) werden nach dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß § 327 a if. AktG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 23,30 für je eine auf den Namen lautende Stückaktie der elexis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie auf die SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf als Hauptaktionärin der elexis AG übertragen.
- Die elexis beta GmbH mit Sitz in Wenden (Amtsgericht Siegen - HRB 7552) ist durch Verschmelzungsvertrag vom 16. Dezember 2020 mit der Gesellschaft verschmolzen.
Freitext
- Beschluss und Gesellschaftsvertrag in geänderter Fassung Blatt 233 ff. Sonderband
- Tag der ersten Eintragung: 07.08.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes 1272 Amtsgericht Olpe getreten. Freigegeben am 16.03.2004.
- Beschluss und Satzung (Neufassung) Bl. 254 ff. Sonderband
- Beschluß und Satzung (Neufassung) Blatt 264 ff. Sonderband
- Satzung Blatt 271 ff. Sonderband
- Gegenstand von Amts wegen berichtigt.
- Besondere Vertretungsregelung des Vorstands Rackel von Amts wegen berichtigt, da hier die allg. Vertretungsregelung gilt.
- Eintragung lfd. Nr. 30 von Amts wegen berichtigt.
Genehmigtes Kapital
- Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Juni 2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 11.776.000,00 EUR zu erhöhen.
Unternehmensvertrag
- Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist am 13./18. Oktober 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 zugestimmt.
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.