Handelsregister · HRB 7549
Chronologischer Auszug
elexis AG · Amtsgericht Siegen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) elexis AG b) Wenden c) Die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Handlungen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann auf den in Absatz 1 bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann sich bei Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, im Einzelfall auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. | 23.552.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.XXXX Vorstand: Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Wießler, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.07.1998 zuletzt geändert am 01.07.2003. b) Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, daß sich die unter HRB 42174 eingetragene Elexis Elektroholding GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 1998 gem. §§ 190 ff., 226 f., 238 ff. UmwG in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2003 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu DM 17.000.000 (in Worten: Deutsch Mark siebzehn Millionen), zu erhöhen. Bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Bei einer Kapitalerhöhung gegen Geldeinlagen ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Aufgrund der Ermächtigung vom 7. Juli 1998 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000.000 DM auf 46.000.000 DM durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 21. April 1999 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, 2 + 5 (Grundkapital, Einteilung, genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. | a) 18.03.2004 Bechheim b) Beschluss und Gesellschaftsvertrag in geänderter Fassung Blatt 233 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 07.08.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes 1272 Amtsgericht Olpe getreten. Freigegeben am 16.03.2004. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 25. Juni 2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) und § 15 (Vergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25. Juni 2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 24. Juni 2009 gegen Bar- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu einem Betrag von höchstens 2.355.200,00 EUR zu erhöhen. | a) 01.10.2004 Kolb b) Beschluss und Satzung (Neufassung) Bl. 254 ff. Sonderband | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brüser, Heinrich Alfons, Drolshagen, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2005 Wickel | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien/Genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 24.Juni 2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 23. Juni 2010 gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals bis zu einem Betrag von höchstens 11.776.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 08.08.2005 Kolb b) Beschluß und Satzung (Neufassung) Blatt 264 ff. Sonderband | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Maes, Armin, Wenden, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2006 Wickel | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 24. Mai 2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 07.08.2006 Clouth-Gräfin von Spee b) Satzung Blatt 271 ff. Sonderband | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachung) beschlossen. | a) 13.06.2007 Scheffer | ||||
| 8 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Industriestraße 1, 57482 Wenden | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderungen der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 5 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und § 20 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 22.07.2010 Schisler | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 12.12.2011 hat die Änderungen der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Wahl , Amtsdauer) und 11 (Einberufung, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 02.01.2012 Schisler | ||||
| 10 | c) Die Leitung eines Unternehmen oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Die Gesellschaft kann die Tätigkeit nach Satz 1 insoweit beschränken, dass das Unternehmen oder die Gruppe von Unternehmen nur in einem Teil der in Satz 1 benannten Geschäftsfelder tätig ist. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann in den bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden oder ihre Tätigkeit auf einen Teil der bezeichneten Geschäftsfelder beschränken. | a) Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand), § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer), § 11 (Einberufung, Beschlussfassung), § 15 (Vergütung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 03.07.2012 Becker | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 16. Mai 2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 03.08.2012 Becker | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Wießler, Jörg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2013 Frenking | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 17. Februar 2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 26.03.2014 Kuschmann | ||||
| 14 | a) Von Amts wegen berichtigt Die Hauptversammlung vom 21. März 2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 07.04.2014 Kuschmann | ||||
| 15 | a) Von Amts wegen berichtigt Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat in der Aufsichtsratssitzung vom 21. März 2013 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. | a) 02.05.2014 Kuschmann | ||||
| 16 | b) Geburtsdatum berichtigt, weiterhin Vorstand: Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2015 Wickel | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 12. Mai 2015 hat die Änderung von § 5 (Grundkapital und Aktien), § 17 (Einberufung), § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 01.06.2015 Vöckel | ||||
| 18 | b) Die Hauptversammlung vom 28. Juni 2016 hat beschlossen, die auf den Namen lautende Stückaktien der übrigen Aktionäre der elexis AG mit Sitz in Wenden (Minderheitsaktionäre) werden nach dem Verfahren zum Ausschluss von Minderheitsaktionären gemäß § 327 a if. AktG gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung in Höhe von EUR 23,30 für je eine auf den Namen lautende Stückaktie der elexis AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 2,56 je Aktie auf die SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf als Hauptaktionärin der elexis AG übertragen. | a) 12.08.2016 Kuschmann | ||||
| 19 | c) die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. | a) Die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Mit der SMS GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 49121) als herrschendem Unternehmen ist am 13./18. Oktober 2016 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 26. Oktober 2016 zugestimmt. | a) 21.11.2016 Kuschmann | |||
| 20 | c) die Leitung eines Unternehmens oder einer Gruppe von Unternehmen, die insbesondere tätig sind in der Herstellung, Verarbeitung, Wartung sowie dem Handel und Vertrieb von Maschinen, Anlagen, Geräten, Komponenten und Systemen auf den Gebieten Elektrik, Elektronik, Mechanik, Elektromechanik, Hydraulik und verwandter Technologien. Die Gesellschaft kann in den bezeichneten Geschäftsfeldern auch selbst tätig werden. Sie kann ihre Tätigkeit nach Satz 1 und 2 insoweit beschränken, als sie selbst, das Unternehmen oder die Gruppe von Unternehmen nur in einem Teil der in Satz 1 benannten Geschäftsfelder tätig ist. Zur Leitung der Gruppe gehört auch die Herstellung, Optimierung und Weiterentwicklung ihrer Organisations-, Leitungs- und Beteiligungsstruktur, insbesondere die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von anderen Unternehmen, Unternehmensgruppen und Unternehmensbeteiligungen und die Beteiligung an anderen Unternehmen. | a) 01.12.2016 Kuschmann b) Gegenstand von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frost, Roman Andreas, Freudenberg, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2017 Scheerer-Frenking | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Nedecky, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2017 Scheerer-Frenking | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Schäfer, Edgar Michael, Wilnsdorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Scheerer-Frenking | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Brüser, Heinrich Alfons, Drolshagen, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2018 Scheerer-Frenking | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Rackel, Harald, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. | a) 09.05.2018 Scheerer-Frenking | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Koepp, Siegfried, Mühltal, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2018 Scheerer-Frenking | ||||
| 27 | a) Von Amts wegen berichtigt: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) 03.08.2018 Kuschmann | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Koesfeld, Ingo, Köln, *XX.XX.XXXX Weiterhin Vorstand: Rackel, Harald, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2019 Scheerer-Frenking b) Besondere Vertretungsregelung des Vorstands Rackel von Amts wegen berichtigt, da hier die allg. Vertretungsregelung gilt. | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstand: Nedecky, Marc, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2020 Scheerer-Frenking | ||||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 17. Juni 2020 hat die Änderung von § 15 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 01.07.2020 Vöckel | ||||
| 31 | a) Von Amts wegen berichtigt Die Hauptversammlung vom 18. Juni 2020 hat die Änderung von § 15 (Vergütung) der Satzung beschlossen. | a) 03.07.2020 Vöckel b) Eintragung lfd. Nr. 30 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 32 | b) Nicht mehr Vorstand: Rackel, Harald, Hilchenbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2020 Scheerer-Frenking | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Niklas, Raimund, Wenden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Merte, Rolf, Freiburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2020 Scheerer-Frenking | ||||
| 34 | b) Die elexis beta GmbH mit Sitz in Wenden (Amtsgericht Siegen - HRB 7552) ist durch Verschmelzungsvertrag vom 16. Dezember 2020 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 04.03.2021 Schmidt | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Menne, Frank, Drolshagen, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2022 Scheerer-Frenking | ||||
| 36 | b) Bestellt als Vorstand: Heck, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2022 Scheerer-Frenking | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Merte, Rolf, Freiburg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Maes, Armin, Wenden, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2022 Scheerer-Frenking | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Menke, Uwe, Bünde, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Scheerer-Frenking |
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