Handelsregister · HRB 182671
Chronologischer Auszug
ELEMENT Insurance AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) FL Fintech B AG b) Berlin Geschäftsanschrift: Rosa-Luxemburg-Straße 2, 10178 Berlin c) Die Entwicklung und der Betrieb von inländischen und ausländischen Internet- und Technologie-Projekten (mit Fokussierung auf mobile und Web-Applikationen) sowie damit verbundene Geschäfte, soweit hierfür keine behördliche Genehmigung erfoderlich ist. | 50.000,00 EUR | a) Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. b) Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Vorstand: 2. Weber, Eckhardt, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom: 03.11.2016 mit Änderung vom 21.12.2016 in § 6 (Aktien) | a) 23.12.2016 Schnitker | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Krawinkel, Hendrik Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff, *XX.XX.XXXX, Leichlingen mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.02.2017 Vogler | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Hardenbergstraße 32, 10623 Berlin | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Weber, Eckhardt Vorstand: 4. Herwig, Sascha, *XX.XX.XXXX, Allersberg mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | 1. Groß, Henning, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 21.07.2017 Höcky | ||
| 4 | 76.136,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ist das Grundkapital um EUR 26.136,00 auf EUR 76.136,00 erhöht und die Satzung insgesamt neu gefasst mit Änderung in § 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2017 um bis zu EUR 1.904,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 02.08.2017 Dr. Kuhlmann | |||
| 5 | a) Element Insurance AG c) Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)-d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen Vertretung erteilen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.09.2017 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma), § 4 (Unternehmensgegenstand), § 7 (Vorstand), § 8 (Geschäftsführung), § 9 (Vertretung) und § 10 (Aufsichtsrat). | a) 12.10.2017 Dr. Kuhlmann | ||
| 6 | Änderung zu Nr. 1: Groß, Henning Einzelprokura | a) 23.01.2018 Salein | ||||
| 7 | 2. Hector, Richard, *XX.XX.XXXX, Hamburg Einzelprokura 3. Macht, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) 13.06.2018 Hohenberger | ||||
| 8 | 78.040,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2018 ist das Grundkapital um 1.904,00 EUR auf 78.040,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 5 (Stammkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.08.2018 Önel | |||
| 9 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2018 ist die Satzung geändert in § 10 (Aufsichtsrat). | a) 13.08.2018 Dr. Kuhlmann | ||||
| 10 | a) ELEMENT Insurance AG c) Gegenstand des Unternehmens sind im In- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Erstversicherung gemäß Anlage 1 Nr. 1, 8 a)d) und f), 9, 13, 16h), 16j) und 17 zum Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie aller weiteren der in Anlage 1 zum VAG genannten Versicherungssparten, für die die Aufsichtsbehörde (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)) ihre Erlaubnis erteilt hat, sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, a) die nicht den für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, b) für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. | 102.347,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2018 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). Durch Beschluss der weiteren Hauptversammlung vom 22.11.2018 ist das Grundkapital um EUR 24.307,00 auf EUR 102.347,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.11.2018 neu gefasst. b) Das genehmigte Kapital vom 27.06.2017 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2017/I) | a) 21.12.2018 Dr. Kuhlmann | ||
| 11 | 107.886,00 EUR | Nicht mehr Prokurist: 2. Hector, Richard Änderung zu Nr. 1: hinsichtlich des Wohnortes, nunmehr: Groß, Henning, *XX.XX.XXXX, Lübeck Einzelprokura 4. Bussmann, Arno, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura 5. Dietert, Carsten, *XX.XX.XXXX, Berlin Einzelprokura | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 ist das Grundkapital um EUR 5.539,00 auf EUR 107.886,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2018 neu gefasst. | a) 24.01.2019 Dr. Kuhlmann | ||
| 12 | b) Vorstand: 5. Dr. Macht, Christian, *XX.XX.XXXX, Fulda | Nicht mehr Prokurist: 1. Groß, Henning Nicht mehr Prokurist: 3. Macht, Christian 6. Zhovtobryukh, Iryna, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.08.2019 Steffan | |||
| 13 | c) Gegenstand des Unternehmens sind im ln- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Zweige der Erstversicherung im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung (ohne Kraftfahrtversicherung, Kredit und Kaution) sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2019 ist die Satzung geändert in Ziff. 4 (Unternehmensgegenstand), Ziff. 7 (Vorstand), Ziff. 10 (Aufsichtsrat), Ziff. 11 (Hauptversammlung), Ziff. 12 (Verfügungen über Aktien) und Ziff. 15 (Jahresabschluss). | a) 24.08.2019 Dr. Kuhlmann | |||
| 14 | b) Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian, *XX.XX.XXXX, Baden-Baden | a) 05.09.2019 Steffan | ||||
| 15 | b) Änderung zu Nr. 5: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Macht, Christian mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Hertweck, Timo Christian mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 14.10.2019 Steffan | ||||
| 16 | 7. Hartz, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 8. Johnson, Anders, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 03.03.2020 Steffan | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 5. Dietert, Carsten Nicht mehr Prokurist: 8. Johnson, Anders | a) 15.06.2020 Steffan | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: 3. Dr. Graulich, Wolff | a) 24.07.2020 Steffan | ||||
| 19 | 118.728,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ist das Grundkapital um 10.842,00 EUR auf 118.728,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.09.2020 Thamm | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: 4. Herwig, Sascha | a) 07.10.2020 Förster | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Hertweck, Timo Christian Vorstand: 7. Schuh, Eric, *XX.XX.XXXX, Küstnacht/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.01.2021 Micheel | ||||
| 22 | b) Änderung zu Nr. 7: von Amts wegen ist der Wohnort zu berichtigen: Vorstand: Schuh, Eric, *XX.XX.XXXX, Küsnacht/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 03.02.2021 Micheel | ||||
| 23 | 124.971,00 EUR | 9. Kaltofen, Tim, *XX.XX.XXXX, Hoppegarten Einzelprokura | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.03.2021 ist das Grundkapital um 6.243,00 EUR auf 124.971,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.03.2021 Dr. Andrzejewski | ||
| 24 | 135.377,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2021 ist das Grundkapital um 10.406 EUR auf 135.377,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital, Aktiengattungen). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 22.06.2021 Dr. Dr. Schulte | |||
| 25 | Nicht mehr Prokurist: 6. Zhovtobryukh, Iryna 10. Beyer, Jörg, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 11. Jacobsen, Johannes, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen 12. Lutsenko, Igor, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.10.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer 7 (Vorstand), Ziffer 10 (Aufsichtsrat), Ziffer 11 (Hauptversammlung), Ziffer 13 (Zustimmungsbedürftige Rechtsgeschäfte) und Ziffer 15 (Jahresabschluss). | a) 23.11.2021 Dr. Kuhlmann | |||
| 26 | 193.183 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 ist das Grundkapital um 57.806 EUR auf 193.183 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 5 (Grundkapital und Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 23.06.2022 Berge | |||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Saarbrücker Straße 37 A, 10405 Berlin | a) 11.07.2022 Verworrn | ||||
| 28 | b) Vorstand: 8. Dr. Stange, Astrid, *XX.XX.XXXX, Witten | a) 01.09.2022 Sawade | ||||
| 29 | c) Gegenstand des Unternehmens sind im ln- und Ausland der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Zweige der Erstversicherung im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung (ohne Kraftfahrtversicherung, Kredit und Kaution) sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Art. Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch, dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich positive Wirkung auf das Gemeinwohl sowie die Umwelt erzielen soll. Ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken, die nicht für die Gesellschaft genehmigten Sparten zuzuordnen sind, für die das Tarifwerk der Element Insurance AG keine Position vorsieht. Die Gesellschaft darf neben Versicherungsgeschäften nur solche Geschäfte betreiben, die mit Versicherungsgeschäften in unmittelbaren Zusammenhang stehen. | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ist die Satzung umfassend geändert. | a) 11.10.2022 Berge | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: 5. Dr. Macht, Christian | a) 08.11.2022 Sawade | ||||
| 31 | b) Änderung zu Nr. 7: Vorstand: Schuh, Eric Vorstand: 9. Dr. Bongartz, Michael, *XX.XX.XXXX, Erkrath Vorstand: 10. Hartz, Philipp, *XX.XX.XXXX, Berlin | 13. Duyar, Güray, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 09.03.2023 Schröder | |||
| 32 | Nicht mehr Prokurist: 7. Hartz, Philipp | a) 29.03.2023 Verworrn | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: 7. Schuh, Eric | a) 15.06.2023 Verworrn | ||||
| 34 | 14. Lade-Wittlake, Volker, *XX.XX.XXXX, Bonn Prokura gemeinsam mit einem Vorstand | a) 06.07.2023 Schuricht-Salein | ||||
| 35 | 15. Benicke, Norma Catanho, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 17.01.2024 Verworrn | ||||
| 36 | Änderung zu Nr. 15: Berichtigung Vorname und Name auf Antrag Catanho Benicke, Norma, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 22.01.2024 Bauch | ||||
| 37 | 16. Schmidt, Jörg Werner, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen | a) 12.02.2024 Schröder | ||||
| 38 | 9.803.960 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.11.2023 ist das Grundkapital um 193.183 EUR auf 9.803.960 EUR erhöht und die Satzung geändert in Ziffer 6 (Grundkapital und Aktien). | a) 11.03.2024 Berge |
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