Handelsregister · HRB 22514

Registerinformationen

Effecten-Spiegel AG. · Amtsgericht Düsseldorf

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (61)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Effecten-Spiegel AG.
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Düsseldorf
Geschäftsanschrift: Tiergartenstr. 17, 40237 Düsseldorf
Kapital: 9.760.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 22514
Gericht: Amtsgericht Düsseldorf
Letzte Eintragung: 22.12.2025
Abrufstand: 21.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses vertreten; bei mehreren Mitgliedern durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen oder durch ein einzelnes Vorstandsmitglied, sofern ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft verliehen hat. Der Aufsichtsrat kann jedem einzelnen Mitglied des Vorstands allgemein oder für einen Einzelfall - unter Beachtung des § 112 AktG - Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Susanne Neuschäffer

Rheurdt

einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Prokurist(in)

Katharina Corsten

Kaarst

Einzelprokura

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 16. Dezember 1971/18. Mai 1972, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. August 1997 geändert.
Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 10.225.837,62 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 14.162,38 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Satzung wurde ferner geändert in den §§ 14, 22, 24 und 25.
Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 13, 14 Abs.2, 19 Abs. 2, 20, 22 Abs. 2 Satz 1 und 25 Abs. 1 beschlossen. Ferner ist § 21 jetzt § 21 Abs. 2 der Satzung. Es wurde ein neuer § 21 Abs. 1 eingefügt. § 25 ist um einen Absatz 4 ergänzt. Zwischen § 22 und § 24 ist ein neuer § 23 eingefügt worden.
Die Hauptversammlung vom 30.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2005 erworben hat, von 10.240.000,00 EUR um 240.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 10.10.2005 ist die Satzung in § 5 Abs. (1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2005 in Verbindung mit den Beschlüssen des Vorstandes vom 09.02.2006 und des Aufsichtsrates vom 10.02.2006 ist die Satzung in § 20 Abs. 1 geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 9 und 10 (III. Vorstand) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 14.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20 und 22 beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2012 ist die Satzung redaktionell in den §§ 4 und 19 Abs. 2 geändert.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.08.2001, 21.03.2002, 25.04.2003, 30.04.2004, 20.05.2005 und 21.04.2006 erworben hat, von 10.000.000,00 EUR um 240.000,00 EUR auf 9.760.00000 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 21.01.2016 ist die Satzung in § 5 Abs. (1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden.
Die Hauptversammlung vom 07.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20, 21 und 22 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der Satzung durch Ergänzung des § 18 um einen Absatz 3 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen.

Freitext

Tag der ersten Eintragung: 15.12.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.09.2001.
Satzung Sdb. a) Ziff. X
HV-Beschl. Bl. 50 ff; Satzung Ziff X Sonderband
Beschluss Blatt 50ff. Sonderband
Satzung Ziff. X Sonderband
Beschluss Blatt 89f. 98 Sonderband
Satzung Ziffer XI Sonderband a)
Beschluss Blatt 103ff. Sonderband
Satzung Sdb. a) Ziff. XII
Beschluss Blatt 135 Sonderband
Satzung Blatt XIII Sonderband
Beschluss Blatt 159 ff. Sonderband AR-Beschluss Blatt 153 Sonderband
Satzung Ziffer XIV Sonderband a)
Beschluss Blatt 133 f. Sonderband Vorstandsbeschluss Blatt 174 Sonderband AR-Beschluss Blatt 175 f. Sonderband
Satzung Ziffer XV Sonderband a)

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.