Handelsregister · HRB 22514
Chronologischer Auszug
Effecten-Spiegel AG. · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Effecten-Spiegel AG. b) Düsseldorf c) Das Verlagsgeschäft, die Vermögensverwaltung für eigene Rechnung. | 20.000.000,00 DEM | a) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer Person. b) Vorstand: Hoffmann, Bolko, Diplom-Kaufmann, Düsseldorf | Einzelprokura: Weidtmann geb. Bethke, Marlis, Wuppertal | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 16. Dezember 1971/18. Mai 1972, mehrfach zuletzt durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. August 1997 geändert. | a) 10.09.2001 Thürasch b) Tag der ersten Eintragung: 15.12.1987 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.09.2001. Satzung Sdb. a) Ziff. X |
| 2 | 10.240.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 10.225.837,62 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 14.162,38 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Satzung wurde ferner geändert in den §§ 14, 22, 24 und 25. | a) 17.10.2001 Christophliemk b) HV-Beschl. Bl. 50 ff; Satzung Ziff X Sonderband | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 24. August 2001 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 1 beschlossen. | a) 05.11.2001 Christophliemk b) Beschluss Blatt 50ff. Sonderband Satzung Ziff. X Sonderband | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4, 13, 14 Abs.2, 19 Abs. 2, 20, 22 Abs. 2 Satz 1 und 25 Abs. 1 beschlossen. Ferner ist § 21 jetzt § 21 Abs. 2 der Satzung. Es wurde ein neuer § 21 Abs. 1 eingefügt. § 25 ist um einen Absatz 4 ergänzt. Zwischen § 22 und § 24 ist ein neuer § 23 eingefügt worden. | a) 18.06.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 89f. 98 Sonderband Satzung Ziffer XI Sonderband a) | ||||
| 5 | c) Das Verlagsgeschäft, die Vermögensverwaltung für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet sind, den Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Sie darf zu diesem Zweck insbesondere andere Unternehmen gründen, erwerben, veräußern, sich an ihnen beteiligen und Beteiligungen an anderen Unternhemen halten und verwalten. | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2004 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.05.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 103ff. Sonderband Satzung Sdb. a) Ziff. XII | |||
| 6 | c) Das Verlagsgeschäft, die Kapitalanlage für eigene Rechnung sowie die Beteiligung an anderen Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 23.06.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 135 Sonderband Satzung Blatt XIII Sonderband | |||
| 7 | 10.000.000,00 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 20.05.2005 erworben hat, von 10.240.000,00 EUR um 240.000,00 EUR auf 10.000.000,00 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 10.10.2005 ist die Satzung in § 5 Abs. (1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden. | a) 30.12.2005 Pollmächer b) Beschluss Blatt 159 ff. Sonderband AR-Beschluss Blatt 153 Sonderband Satzung Ziffer XIV Sonderband a) | |||
| 8 | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2005 in Verbindung mit den Beschlüssen des Vorstandes vom 09.02.2006 und des Aufsichtsrates vom 10.02.2006 ist die Satzung in § 20 Abs. 1 geändert worden. | a) 03.03.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 133 f. Sonderband Vorstandsbeschluss Blatt 174 Sonderband AR-Beschluss Blatt 175 f. Sonderband Satzung Ziffer XV Sonderband a) | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Hoffmann, Bolko, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Weidtmann, Marlis, geb. Bethke, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Weidtmann geb. Bethke, Marlis, Wuppertal | a) 05.09.2007 Johann-Albers | |||
| 10 | a) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, deren Zahl der Aufsichtsrat bestimmt. Die Gesellschaft wird, wenn nur ein Vorstandsmitglied vorhanden ist, durch dieses vertreten; bei mehreren Mitgliedern durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen oder durch ein einzelnes Vorstandsmitglied, sofern ihm der Aufsichtsrat die Befugnis zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft verliehen hat. Der Aufsichtsrat kann jedem einzelnen Mitglied des Vorstands allgemein oder für einen Einzelfall - unter Beachtung des § 112 AktG - Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8, 9 und 10 (III. Vorstand) beschlossen. | a) 14.08.2008 Pollmächer | |||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Tiergartenstr. 17, 40237 Düsseldorf | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20 und 22 beschlossen. | a) 06.07.2010 Pollmächer | |||
| 12 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.05.2012 ist die Satzung redaktionell in den §§ 4 und 19 Abs. 2 geändert. | a) 10.08.2012 Pollmächer | ||||
| 13 | Einzelprokura: Heinen, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2014 Johann-Albers | ||||
| 14 | 9.760.000,00 EUR | a) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Einziehung eigener Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 24.08.2001, 21.03.2002, 25.04.2003, 30.04.2004, 20.05.2005 und 21.04.2006 erworben hat, von 10.000.000,00 EUR um 240.000,00 EUR auf 9.760.00000 EUR herabgesetzt. Durch Beschluss des Aufsichtrates vom 21.01.2016 ist die Satzung in § 5 Abs. (1), (2) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert worden. | a) 04.04.2016 Pollmächer | |||
| 15 | Nach Änderung des Familiennamens (bisher: Heinen): Einzelprokura: Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2017 Johann-Albers | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 07.08.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 20, 21 und 22 beschlossen. | a) 16.09.2020 Pollmächer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 26.05.2023 hat die Änderung der Satzung durch Ergänzung des § 18 um einen Absatz 3 beschlossen. | a) 13.06.2023 Pollmächer | ||||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2024 hat die Änderung der Satzung in § 20 Abs. 2 beschlossen. | a) 11.06.2024 Pollmächer | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Weidtmann, Marlis, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Neuschäffer, Susanne, Rheurdt, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2025 Brings | |||
| 20 | Einzelprokura: Corsten, Katharina, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 22.12.2025 Brings |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.