Handelsregister · HRB 12245
Chronologischer Auszug
e.consult AG · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) e.consult AG b) Saarbrücken c) Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung sowie die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten sowie die Vornahme der hierzu notwendigen Investionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. | 79.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bach, Dominik, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Vorstand: Pohl, Bernd, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.11.2000 zuletzt geändert am 04.11.2002 b) Zwischen der Gesellschaft und der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschender Gesellschaft ist am 10.08.2001 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 10.08.2001 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren ab 04.11.2002 dazu ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 36.000,00 Euro (in Worten: Sechsunddreißigtausend Euro) auf einen Betrag von bis zu 115.000,00 Euro durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital). der Vorstand ist ermächtigt, hinsichtlich dieser Aktien das Bezugsrecht der Aktionäre, auch zur ganzen oder teilweisen Ausgabe der Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft, auszuschließen. Zwischen der Gesellschaft und der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschender Gesellschaft ist am 12.09.2002 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen worden, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 04.11.2002 zugestimmt hat. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag sowie die zustimmenden Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen Bezug genommen. | a) 27.10.2003 Woikowski b) Tag der ersten Eintragung: 12.03.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 07.09.2004 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs.1 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital) ) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 07.09.2004 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab 01.10.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2004 /1) | a) 01.10.2004 Lorscheider b) Beschluß Bl.236 SB Satzung Bl.265 SB | ||||
| 3 | a) Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 11.10.2004 -auf Grund der Ermächtigung nach § 14 Abs.2 der Satzung- wurde § 5 Abs.2 (genehmigtes Kapital / Ermächtigung des Vorstandes zum Ausschluß des Bezugsrechts) der Satzung aufgehoben und § 5 Abs.3 und 4 in Abs.2 und 3 umbenannt. | a) 24.11.2004 Lorscheider b) Satzung Bl.283 SB | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital) ) und § 6 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.08.2008 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab 01.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008 /1) | a) 26.08.2008 Lorscheider | ||||
| 5 | 95.500,00 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008 / 1 ) ist das Grundkapital um 16.500,00 EUR auf 95.500,00 EUR erhöht. Die Erhöung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2008 ist § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2008 / 1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.500,00 EUR. | a) 13.05.2009 Lorscheider | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 ermächtigt, ab 01.09.2010 für die Dauer von zwei Jahren mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 19.500,00 EUR auf einen Betrag bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/1). | a) 26.08.2010 Dörr | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.XXXX | a) 01.08.2011 Hoffmann | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Pohl, Bernd, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2012 Schmidt | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zm 01.09.2017 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 12.09.2012 Dörr | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.XXXX Einzelprokura: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2014 Sprau | ||||
| 11 | b) Bestellt als Vorstand: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der personenbezogenen Daten und Ergänzung der Funktionsbezeichnung, nun: Vorstandsvorsitzender: Bach-Michaelis, Dominik, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX | a) 11.04.2016 Sprau | |||
| 12 | Einzelprokura: Biermaier, Jürgen, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2017 Sprau | ||||
| 13 | b) Neue Geschäftsanschrift: Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2012/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 07.07.2017 Sprau | |||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2018 Sprau | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 10.08.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Befristung mit Ablauf des 30.06.2011 beendet. Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 12.09.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Befristung mit Ablauf des 30.09.2012 beendet. | a) 28.02.2018 Sprau | |||
| 16 | Prokura erloschen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX | a) 07.06.2019 Sprau | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ariganello, Gino, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 06.09.2019 Sprau | ||||
| 18 | c) Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung, die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten, die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und IT- Dienstleistungen. | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)), 8 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 11 (Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender), 12 (Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18 (Beschlüsse und Mehrheiten), 20 (Rücklagen), 23 (Inhaberschuldverschreibungen), 24 (Datenschutz) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2017/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 26.08.2021 Sprau | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Knut Volker Karl, Beckingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2022 Sprau | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 16.06.2026 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital 2021/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2026 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2026 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2031 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2026/I). | a) 02.07.2026 Sprau |
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