e.consult AG

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Knut Volker Karl, Beckingen, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)), 8 (Vorstand/Zusammensetzung und Geschäftsführung), 10 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung und Amtsdauer), 11 (Vorsitzender und Stellvertretender Vorsitzender), 12 (Einberufung und Beschlussfassung), 13 (Vergütung), 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 16 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 17 (Vorsitz in der Hauptversammlung), 18 (Beschlüsse und Mehrheiten), 20 (Rücklagen), 23 (Inhaberschuldverschreibungen), 24 (Datenschutz) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Beratung von Unternehmen bezüglich von Prozessabläufen durch und im Zusammenhang mit Entwicklung und Vertrieb elektronischer Datenverarbeitung, die Produktion und der Vertrieb von Medienerzeugnissen wie Text-, Ton- und Bildträgern, der Handel mit Rechten, die Vornahme der hierzu notwendigen Investitionen in Betriebsanlagen und aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte und IT- Dienstleistungen. Das genehmigte Kapital 2017/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2026 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I).

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ariganello, Gino, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Prokura erloschen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 10.08.2001 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Befristung mit Ablauf des 30.06.2011 beendet. Der mit der Saarländischen Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH mit Sitz in Saarbrücken (Amtsgericht Saarbrücken HRB 11231) als herrschende Gesellschaft am 12.09.2002 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Befristung mit Ablauf des 30.09.2012 beendet. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken. Nicht mehr Vorstand: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Die Hauptversammlung vom 29.06.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2012/I wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2022 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Neue Geschäftsanschrift: Neugrabenweg 1, 66123 Saarbrücken.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Einzelprokura: Biermaier, Jürgen, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Der Vorstand der Gesellschaft hat eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht (§ 106 AktG).

HRB 12245: e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Bestellt als Vorstand: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX. Nach Änderung der personenbezogenen Daten und Ergänzung der Funktionsbezeichnung, nun: Vorstandsvorsitzender: Bach-Michaelis, Dominik, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX.

HRB 12245:e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken.Prokura erloschen: Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.XXXX. Einzelprokura: Schmidt, Martin, Schiffweiler, *XX.XX.XXXX.

e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Die Hauptversammlung vom 24.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (genehmigtes Kapital)) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.08.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zm 01.09.2017 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen um bis zu 19.500,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Nicht mehr Vorstand: Pohl, Bernd, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX.

e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zosel, Ralf, St. Wendel, *XX.XX.XXXX.

e.consult AG, Saarbrücken, Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken.Die Hauptversammlung vom 30.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2010 ermächtigt, ab 01.09.2010 für die Dauer von zwei Jahren mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 19.500,00 EUR auf einen Betrag bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/1). Geschäftsanschrift: Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken.

e.consult AG, Saarbrücken, (Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken).Aufgrund der durch Satzungsänderung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008 / 1 ) ist das Grundkapital um 16.500,00 EUR auf 95.500,00 EUR erhöht. Die Erhöung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.10.2008 ist § 4 Absatz 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das Genehmigte Kapital 2008 / 1 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 19.500,00 EUR.

e.consult AG, Saarbrücken (Robert-Koch-Str. 18, 66119 Saarbrücken). Die Hauptversammlung vom 13.08.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital) ) und § 6 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom 13.08.2008 ermächtigt, für die Dauer von 2 Jahren ab 01.09.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 36.000,00 EUR auf einen Betrag von bis zu 115.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Aktien gegen Einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008 /1).