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Handelsregister · HRB 32420

Chronologischer Auszug

DocCheck AG · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (101)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 23.07.2026

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Antwerpes AG

b)
Köln

c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen der Multimediabranche und
Informationstechnologie sowie
gleichartiger Branchen, deren Förderung
und Entwicklung; ferner die Erbringung
hiermit verbundener Tätigkeiten und
Dienstleistungen für diese Unternehmen.		5.904.312,00
EUR		a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.

b)
Vorstand:
Antwerpes, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit anderen
Gesellschaften, die von ihnen als
Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer
vertreten werden, oder mit
Personengesellschaften, an denen die
Gesellschaft als Gesellschafter beteiligt ist,
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Vorstand:
Dr. Antwerpes, Frank, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit anderen
Gesellschaften, die von ihnen als
Vorstandsmitglied oder Geschäftsführer
vertreten werden, oder mit
Personengesellschaften, an denen die
Gesellschaft als Gesellschafter beteiligt ist,
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Vorstand:
Korte, Hermann Louis, Köln, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.10.1999, zuletzt geändert am 18.09.2000

b)
Es ist ein bedingtes Kapital geschaffen worden und die
Satzung ist entsprechend in § 5 um die neuen Absätze (4) und
(5) ergänzt.
Das Grundkapital ist um bis zu Euro 440.000,00 bedingt
erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung
von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder und an Mitarbeiter
der Gesellschaft sowie an Führungskräfte und Mitarbeiter mit
der Gesellschaft verbundener Unternehmen nach Maßgabe
des Beschlusses der Hauptversammlung vom 20.03.2000. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezusrecht
ausüben.

Aufgrund der durch Beschluß vom 25. Februar 2000 erteilten
Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Beschluß vom 18.09.2000 das
Grundkapital um 44.312,-- Euro auf 5.904.312,-- Euro erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist
entspechend geändert in § 5 Absätze (1), (2) und (3). Der
Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 01.02.2005 das
Grundkapital der Gesellschaft, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates, einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt
2.155.688,-- Euro durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktion gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen (genehmigtes Kapital) und mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über die Bedingungen der Aktiengausgabe zu
entscheiden. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluß des
gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden. Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgschlossen
werden.		a)
25.07.2001
Krebs

b)

Tag der ersten
Eintragung:
09.11.1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
25.07.2001.
2b)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2001 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 590.431 EUR
beschlossen. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Abs. 4 und 5.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2001 ist
das genehmigte Kapital geändert und entsprechend die
Satzung in § 5 Abs. 3. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum
15.05.2006 das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates einmal oder mehrmals um bis zu 2.952.156
EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen.		a)
15.08.2001
Bergmann
3a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2002 hat die Änderung der
Satzung in § 19 Abs. 2 (Hinterlegungsfrist) beschlossen.		a)
11.06.2002
Bergmann

b)
Beschl. Bl. 336 ff. Sdb.
4a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) beschlossen.		a)
26.06.2003
Allmer

b)
Beschl. Bl. 403 ff. Sdb.
520.665.092,00
EUR

5.904.312,00
EUR		a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 30.06.2004 ist
das Grundkapital von Euro 5.904.312,00 um Euro
14.760.780,00 auf Euro 20.665.092 aus Gesellschaftsmitteln
erhöht. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1.
Durch weiteren Beschluß der Hauptversammlung vom
30.06.2004 ist das Grundkapital im Wege der ordentlichen
Kapitalherabsetzung von Euro 20.665.092,00 um Euro
14.760.780,00 auf Euro 5.904.312 herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist
entsprechend geändert in § 5 Abs. 1.
§ 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats)
der Satzung ist um einen neuen Abs. 6 ergänzt.
Ferner ist die Satzung geändert in § 16
(Aufsichtsratsvergütung).		a)
09.07.2004
Maintzer

b)
Beschluss Bl. 488 ff.
Sdb.
6a)
DocCheck AG		a)
Satzung vom 19.10.1999
Die Hauptversammlung hat am 15.06.2005 beschlossen,
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. (1) zu
ändern;
das durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2001
geschaffene genehmigte Kapital aufzuheben, ein neues
genehmigtes Kapital zu schaffen und entsprechend die
Satzung in § 5 Abs. (3) zu ändern.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
14.06.2010 um insgesamt bis zu Euro 2.952.156,00 durch einoder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts
ist jedoch nur in folgenden Fällen zulässig:
- für Spitzenbeträge;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die
Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabetrag den maßgeblichen
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher
Börsenpreis gilt der Mittelwert der Kurse für die Aktie der
Gesellschaft in der Eröffnungsauktion im XETRA-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten
fünf Börsentage vor Beschlussfassung des Vorstands über die
Ausgabe der neuen Aktien. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt
als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch
einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten,
der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;
- zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen, Teilen von Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie zum Beispiel Patenten,
Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen;
- zur Erschließung neuer Kapitalmärkte;
- zur Bedienung von Aktienoptionen, die durch die Gesellschaft
ausgegeben wurden;
- zur Ausgabe von Belegschaftsaktien an Mitarbeiter der
Gesellschaft oder mit dieser verbundener Unternehmen.
Soweit der Vorstand eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital zur Bedienung von Aktienoptionen durchführt, darf der
Vorstand insgesamt aus dieser Ermächtigung zur
genehmigten Kapitalerhöhung sowie aus der Ermächigung zur
bedingten Kapitalerhöhung gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung
maximal das Grundkapital um bis zu zehn vom Hundert durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragloser auf den
Namen lautender Aktien erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzulegen.		a)
11.07.2005
Dr. Pruskowski

b)
Beschluss Bl. 578 ff.
Sdb.
7b)
Nicht mehr
Vorstand:
Korte, Hermann, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Rieger, Helmut, Fabrikant, Böblingen,
*XX.XX.XXXX		a)
19.10.2005
Miethke
8a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung),
19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz in
der Hauptverhandlung) beschlossen.		a)
12.06.2006
Maintzer

b)
Beschluss Bl. 656 ff.
Sdb.
9a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 28.06.2007 ist in
§ 5 Absatz (4) die Zahl "590.431" durch "30.500" ersetzt.
Es ist ein neues bedingtes Kapital in Höhe von EUR 559.931
geschaffen; in § 5 der Satzung ist ein neuer Absatz 5
eingefügt. Der bisherige Absatz 5 ist umgegliedert in Absatz 6.

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von
Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder der DocCheck AG und
der mit der DocCheck AG verbundenen Unternehmen,
Geschäftsführer der mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen sowie Führungskräfte mit hohem strategischen
Stellenwert der DocCheck AG und der mit der DocCheck AG
verbundenen Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses
der Hauptversammlung vom 28.06.2007. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht
ausüben. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des
Bezugsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
festzulegen.		a)
01.08.2007
Maintzer
105.643.452,00
EUR		a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien, welche
die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungen der
Hauptversammlungen vom 31.05.2006 und 28.06.2007 im
Zeitraum ab dem 07.09.2006 erworben hat, durch Beschluss
des Vorstandes mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats
vom 19.02.2008, von 5.904.312,00 Euro um 260.860,00 Euro
auf 5.643.452,00 Euro herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Absätze 1 und 2.		a)
18.04.2008
Maintzer
115.343.452,00
EUR		a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien, welche
die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlungen vom 31.05.2006 und 28.06.2007 im
Zeitraum ab dem 07.09.2006 erworben hat, durch Beschluss
des Vorstandes mit Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrats
vom 31.03.2008, von 5.643.452,00 EUR um 300.000,00 EUR
auf 5.343.452,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt. Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5
Absätze 1 und 2.		a)
24.04.2008
Maintzer
1216.030.356,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2008 ist
das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 5.343.452,00,
eingeteilt in 5.343.452 Stückaktien, nach den Vorschriften des
Aktiengesetzes über die Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln (§§ 207 ff. AktG) um EUR 10.686.904,00
auf EUR 16.030.356,00 erhöht durch Umwandlung eines
Teilbetrages in Höhe von EUR 10.686.904,00 der in der Bilanz
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2007 ausgewiesenen
Kapitalrücklage. Die Kapitalerhöhung erfolgt ohne Ausgabe
neuer Aktien. Der auf jede Stückaktie anteilig entfallende
Betrag am Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich im
gleichen Verhältnis wie das Grundkapital.
Die Satzung ist entsprechend geändert in § 5 Abs. 1.		a)
10.06.2008
Maintzer
135.343.452,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2008 ist
das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR
16.030.356,00, eingeteilt in 5.343.452 Stückaktien, um EUR
10.686.904,00 auf EUR 5.343.452 herabgesetzt. Die
Herabsetzung um EUR 10.686.904,00 erfolgt gemäß den
Vorschriften des Aktiengesetzes über die ordentliche
Kapitalherabsetzung (§ 222 ff. AktG) durch Herabsetzung des
auf jede Aktie entfallenden Anteils am Grundkapital zum
Zwecke der Einstellung von EUR 10.686.904,00 in die freie
Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB).
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. Die Satzung ist
entsprechend geändert in § 4 (Bekanntmachungen) und § 6
(Aktien).		a)
10.06.2008
Maintzer
14a)
Die Satzung ist geändert in § 5 Abs. 1		a)
18.06.2008
Maintzer

b)
Lfd. Nr. 13, Sp. 6a) von
Amts wegen ergänzt.
.
15b)
Geschäftsanschrift:
Vogelsanger Straße 66, 50823 Köln		b)
Nicht mehr
Vorstand:
Antwerpes, Jan, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (Bekanntmachungen) - § 5 Abs. 3 Satz
1 (genehmigtes Kapital) - § 6 Abs. 1 (Aktien) - § 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) - § 18 Abs. 3 (Ort und
Einberufung) beschlossen. Ferner ist § 5 Abs. 4 (bedingtes
Kapital) ersatzlos gestrichen, der bisherige § 5 Abs. 5 der
Satzung ist § 5 Abs. 4 der Satzung und der bisherige § 5 Abs.
6 der Satzung ist § 5 Abs. 5 der Satzung.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
14.06.2010 um insgesamt bis zu Euro 2.952.156,00 durch einoder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts
ist jedoch nur in folgenden Fällen zulässig:
- für Spitzenbeträge;
- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn die
Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabetrag den maßgeblichen
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Als maßgeblicher
Börsenpreis gilt der Mittelwert der Kurse für die Aktie der
Gesellschaft in der Eröffnungsauktion im XETRA-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) während der letzten
fünf Börsentage vor Beschlussfassung des Vorstands über die
Ausgabe der neuen Aktien. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt
als Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch
einen Emissionsmittler unter gleichzeitiger Verpflichtung des
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von
der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten,
der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;
- zum Zwecke des Erwerbs von Unternehmen,
Unternehmensbeteiligungen, Teilen von Unternehmen,
gewerblichen Schutzrechten, wie zum Beispiel Patenten,
Marken oder hierauf gerichteten Lizenzen, oder sonstigen
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen;
- zur Erschließung neuer Kapitalmärkte;
- zur Bedienung von Aktienoptionen, die durch die Gesellschaft
ausgegeben wurden;
- zur Ausgabe von Belegschaftsaktien an Mitarbeiter der
Gesellschaft oder mit dieser verbundener Unternehmen.
Soweit der Vorstand eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital zur Bedienung von Aktienoptionen durchführt, darf der
Vorstand insgesamt aus dieser Ermächtigung zur
genehmigten Kapitalerhöhung sowie aus der Ermächigung zur
bedingten Kapitalerhöhung gemäß § 5 Abs. 4 der Satzung
maximal das Grundkapital um bis zu zehn vom Hundert durch
ein- oder mehrmalige Ausgabe nennbetragloser auf den
Namen lautender Aktien erhöhen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtrats
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die sonstigen
Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzulegen.		a)
28.05.2009
Dohnke
165.285.032,00
EUR		a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.05.2010 ist
das bisherige genehmigte Kapital aufgehoben, ein neues
genehmigtes Kapital geschaffen worden (Genehmigtes
Kapital 2010), § 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend
und die Satzung weiter geändert in §§ 18, 19
(Hauptversammlung).
Außerdem ist das Grundkapital durch Einziehung eigener
Aktien, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungen
der Hauptversammlung vom 31.05.2006 und 28.05.2007 ab
dem 07.09.2006 erworben hat von 5.343.452 EUR durch
Vorstandsbeschluß vom 5.5.2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 7.5.2010 um 3216.- Euro und durch
Vorstandsbeschluß vom 3.5.2010 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 7.5.2010 um 55204.- Euro, insgesamt um
58420,00 EUR auf 5.285032.- EUR herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Die
Satzung ist entsprechend in § 5 (Grundkapital) geändert.

b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 11.
Mai 2015 um insgesamt bis zu 2.521.726,00 EUR durch einoder mehrmalige Ausgabe nennbetragsloser auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bar- oder sacheinlagen zu
erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Der Bezugsrechtsausschluss ist
nur zu im Beschluss näher angegebenen Zwecken zulässig.		a)
15.07.2010
Dohnke
17b)

"....welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigungen der
Hauptversammlung vom 31.05.2006 und 28.06.2007 ...."		a)
10.08.2010
Dohnke

b)
Eintragung vom
15.7.2010 lfd. Nr. 16 Sp
6 a) Satz 2 im Datum
von Amts wegen
berichtigt
18b)
"Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.05.2010....".		a)
23.08.2010
Dohnke

b)
Einragung vom
15.07.2010 lfd. Nr. 16,
Sp. 6 a) Satz 1 Datum
von Amts wegen
berichtigt
194.989.816,00
EUR		a)
Das Grundkapital ist durch Einziehung eigener Aktien, welche
die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 1.6.2011 ab dem 12.12.2011 bis
zum 22.12.2011 erworben hat durch Vorstandsbeschluß vom
30.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen
Tag um 295.216,00 Euro auf 4.989.816,00 Euro herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. §
5 der Satzung (Grundkapital) ist durch Beschluß des
Aufsichtsrates geändert.		a)
19.03.2012
Dohnke
20a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 25.05.2012 ist
das bisherige um bis zu 559.931,00 Euro bedingte Kapital
aufgehoben.
Es ist ein neues bedingtes Kapital in Höhe von 498.981,00
Euro (Bedingtes Kapital 2012) geschaffen worden. § 5
(Grundkapital) Abs. 4 ist entsprechend geändert.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu 498.981,00 Euro bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 498.981 auf den Namen lautenden
Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder der DocCheck AG und Mitglieder der
Geschäftsführung der mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen sowie an Arbeitnehmer (insbesondere
Führungskräfte mit hohem strategischen Stellenwert) der
DocCheck AG und der mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25. Mai 2012.Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben
und die Gesellschaft zur Erfüllung des Bezugsrechts keine
eigenen Aktien oder hierzu Aktien aus genehmigten Kapital
verwendet.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. ,
soweit die Gewährung an Mitglieder des Vorstands erfolgt, der
Aufsichtsrat, ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen.		a)
04.07.2012
Dohnke
21a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Bekanntmachungen) Abs. (1), 10
(Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) Abs.
(2) und (4), 13 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) Abs. (1)
und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) Abs. (1)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat ein genehmigtes
Kapital (Genehmigtes Kapital 2015) geschaffen und § 5 Abs.
(3) entsprechend geändert.

b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
19.05.2020 um bis zu insgesamt EUR 2.494.908,00 gegen Baroder Sacheinlagen durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stamm-Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2015). Die Ausnutzung der Ermächtigung kann auch in
einzelnen Tranchen erfolgen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten von Kapitalerhöhungen
aus dem Genehmigten Kapital festzulegen. Der Aufsichtsrat
wird ermächtigt, bei Ausnutzung des Genehmigten Kapitals
die Fassung der Satzung entsprechend anzupassen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mt Zustimmung des
Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die
sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzulegen.		a)
03.09.2015
Schumacher
22a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 3 und mit ihr die Aufhebung
des bisherigen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital
2015) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals
(genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.

b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 29.
Mai 2023 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
2.494.908,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018). Den Aktionären ist ein
Bezugsrecht zu gewähren. Der Vorstand wird jedoch
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.		a)
24.07.2018
Dr. Stephan
23b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rieger, Helmut, Fabrikant, Böblingen,
*XX.XX.XXXX

Bestellt als
Vorstand:
Knoop, Jens, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Stadtmann, Philip, Köln, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Kölzer, Thilo, Frechen, *XX.XX.XXXX		a)
06.01.2020
Gerhards
245.029.816,00
EUR		a)
Aufgrund der am 25.5.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2012) sind
40.000 Aktien ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist in
Höhe von 40.000,- EUR durchgeführt.
Das Grundkapital beträgt jetzt 5.029,816,- EUR.
Durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 27.12.2019 wurde § 5
(Grundkapital) Abs. 1 und Abs. 4 S. 1 (Höhe und Einteilung)
der Satzung geändert.

b)
Das Grundkapital ist um bis zu 458.981,00 Euro bedingt erhöht
durch Ausgabe von bis zu 458.981 auf den Namen lautenden
Stückaktien (Bedingtes Kapital 2012). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Bezugsrechten an
Vorstandsmitglieder der DocCheck AG und Mitglieder der
Geschäftsführung der mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen sowie an Arbeitnehmer (insbesondere
Führungskräfte mit hohem strategischen Stellenwert) der
DocCheck AG und der mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 25.05.2012. Die bedingte
Kaptialerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber der gewährten Bezugsrechte ihr Bezugsrecht ausüben
und die Gesellschaft zur Erfüllung des Bezugsrechts keine
eigenen Aktien oder hierzu Aktien aus genehmigten Kapital
verwendet. Der Vorstand ist mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bzw. , soweit die Gewährung an Mitglieder des
Vorstands erfolgt, der Aufsichtsrat, sind ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzulegen.		a)
31.01.2020
Dr. Stephan
25a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2020 hat beschlossen, das
durch Zeitablauf ausgelaufene bedingte Kapital aufzuheben
und ein neues bedingtes Kapital (Bedingtes Kapital 2020) zu
schaffen und entsprechend § 5 (Grundkapital) Abs. 4 neu zu
fassen.
Des weiteren wurde § 18 (Ort und Einberufung) Abs. 4
ersatzlos gestrichen.
Die Satzung wurde ferner um neue § 19 a und § 19 b ergänzt
und § 21 (Vorsitz der Hauptversammlung) der Satzung neu
gefasst.

b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.05.2020 um bis zu 502.981,00 Euro durch die
Ausgabe von bis zu 502.981 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien (Bedingtes Kapital 2020) mit Gewinnberechtigung
ab dem Gewinn des Geschäftsjahres in dem die Ausgabe
erfolgt, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten aus
Aktienoptionen an Vorstandmitglieder der DocCheck AG,
Mitglieder der Geschäftsführung der mit der DocCheck AG
verbundenen Unternehmen sowie Führungskräften mit hohem
strategischem Stellenwert und andere Arbeitnehmer der
DocCheck AG sowie von mit der DocCheck AG verbundenen
Unternehmen gemäß der in der Hauptversammlung vom
29.05.2020 erteilten Ermächtigung zur Ausgabe von
Aktienoptionen. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit
durchzuführen, als die Inhaber der gewährten Bezugsrechte
ihr Bezugsrecht ausüben und die Gesellschaft zur Erfüllung
des Bezugsrechts keine eigenen Aktien gewährt oder hierzu
Aktien aus genehmigtem Kapital verwendet.		a)
01.07.2020
Engeland
265.033.876,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2018 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital
2018) hat der Vorstand am 30.11.2020 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.600,00 EUR durch
die Ausgabe von bis zu 7.600 neuen, auf den Namen lautende
nennwertlose Stückaktien erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 4060,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.02.2021 ist die
Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 entsprechend
geändert.

b)
Das Genehmigtes Kapital 2018 beträgt nach teilweise
Ausschöpfung noch 2.490.848,00 EUR.		a)
15.02.2021
Engeland
275.052.816,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.05.2018 geschaffenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2018) hat der Vorstand am 17.12.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 07.12.2022 beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft unter weiterer teilweiser
Ausnutzung um 18.940,00 EUR durch Ausgabe von 18.940
neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2022 ist
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 und § 5 Abs. 3 Satz 1
entsprechend geändert.

b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 2.471.908,00 EUR.		a)
04.01.2023
Engeland
285.073.816,00
EUR		a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 30.05.2018
erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2018) hat der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen
Tage am 23.03.2023 beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft unter weiterer teilweiser Ausnutzung um
21.000,00 EUR durch Ausgabe von 21.000 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2023 ist § 5
(Grundkapital) Abs. 1, 2 und 3 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital 2018 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 2.450.908,00 EUR.		a)
02.05.2023
Engeland
29a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2023 hat beschlossen, das
ausgelaufene Genehmigte Kapital 2018 aufzuheben und ein
neues genehmigtes Kapital 2023 zu schaffen und § 5
(Grundkapital) entsprechend zu ändern.
§ 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 6 ist ersatzlos
gestrichen worden.
Des Weiteren wurde die Satzung in § 18 (Ort und Einberufung)
geändert und um einen neuen § 19 c (Teilnahme an der
Hauptversammlung) ergänzt.

b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grandkapital der Gesellschaft bis zum 30.
Mai 2028 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR
2.526.408,00 gegen Bar- oder Sacheinlagen durch Ausgabe
neuer, auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2023). Der Vorstand wird ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen		a)
01.09.2023
Engeland

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.