Handelsregister · HRB 7144
Chronologischer Auszug
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT · Amtsgericht Bielefeld
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Gildemeister Aktiengesellschaft b) Bielefeld c) Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von Werkzeugmaschinen und sonstigen Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstungen und Einrichtungen sowie die Be- und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich bei anderen Gesellschaften zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu erwerben und zu gründen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung des Geschäftszweckes der Gesellschaft geeignet sind. | 75.086.510,20 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsmitglied: Dr. Kapitza, Rüdiger, Dipl.- Kfm., Bielefeld Vorstandsmitglied: Schäfer, Dieter, Dipl.-Kfm., Steinhagen Vorstandsmitglied: Dr. Klinkner, Raimund, Ingeneur, Bielefeld | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Kelle, Thomas, Bielefeld Müller, Klaus-Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Dr. Wortmeier, Bruno, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Einzelprokura beschränkt auf die Hauptniederlassung: Merten, Willy | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 22.08.1899 zuletzt geändert am 18.05.2001 b) Der Vorstand ist ermächtigt, über die Bedingungen und alle weiteren Eizelheiten der Kapitalerhöhungen mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu entscheiden. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöungen aus genehmigtem Kapital zu ändern. Die Hauptversammlung vom 18. Mai 2001 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 31. März 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu nominal Euro 37.500.000,00 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgeübt werden. Für einen Teilbetrag von mindestens Euro 29.000.000,00 bleibt das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre gewahrt. Hinsichtlich eines Teilbetrages von bis zu Euro 7.500.000,00 können a) neue Aktien gegen Sacheinlagen ausgegeben werden; oder b) neue Aktien gegen Bareinzahlung eines Entgeltes ausgegeben werden, das im Zeitpunkt seiner Festlegung den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. In den Fällen zu a) und b) ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre durch Beschluss des Vorstandes auszuchließen. Hinsichtlich eines weiteren Teilbetrages von bis zu Euro 1.000.000,00 können neue Aktien gegen Bareinlagen an Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer der verbundenen Unternehmen ausgegeben werden; insoweit ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ebenfalls durch Beschluss des Vorstandes auszuschließen. Der Vorstand wird darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um Spitzenbeträge auszugleichen. Der Vorstand wird schließlich ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 3 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals abzuändern oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen. | a) 29.05.2002 Panic b) Tag der ersten Eintragung: 08.09.1899 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 29.05.2002. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.02 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Beschlüße des Aufsichtsrates), § 13 (Jahresabschluß und Gewinnverwendung) beschlossen und einen neuen § 15 Abs. 7 (Stimmabgabe durch Bevollmächtigte) eingefügt. | a) 31.05.2002 Feldbusch b) Gesellschafterbeschluß Blatt 225-248 Sonderband | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tomasevic, Josip, Bierenbach, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2002 Feldbusch | ||||
| 4 | b) Vorstand: Welt, Michael, Pfronten, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2003 Feldbusch | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichung) und in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 27.05.2003 Feldbusch b) Hauptversammlungsbes chluß Blatt 228-339 Sonderband | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Kelle, Thomas, Bielefeld Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Herfurth, Jürgen, Buseck, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2003 Feldbusch | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Merten, Willy | a) 03.11.2003 Feldbusch b) Löschung der irrtümlich übernommenen Prokura von Amts wegen. | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kretzler, Stefan Thomas, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2003 Feldbusch | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Schäfer, Dieter, Dipl.-Kfm., Steinhagen | a) 24.11.2003 Feldbusch | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wenker, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2004 Feldbusch | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Müller, Klaus-Peter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tomasevic, Josip, Bierenbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wenker, Klaus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mall, Udo, Geretsried, *XX.XX.XXXX Lechner, Gerhard, Loiching, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2004 Feldbusch | ||||
| 12 | 112.586.507,8 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 37.499.997,60 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.05.2004 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) geändert. Das genehmigte Kapital vom 18.05.2001 beträgt jetzt noch 2,40 Euro. | a) 14.06.2004 Feldbusch b) Aufsichtsratsbeschluss Blatt 26-27 Sonderband | |||
| 13 | b) Das Grundkapital ist um weitere bis zu EUR 37.500.000 durch Ausgabe von bis zu 14.423.076 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise die zur Wandlung/ Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einer hundertprozentigen unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 bis zum 31. März 2009 ausgegeben beziehungsweise garantiert werden, von ihren Options- beziehungsweise Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur Wandlung- beziehungsweise Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung/ Optionsausübung erfüllen. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options- beziehungsweise Wandlungspreis. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten beziehungsweise der Erfüllung von Wandlungs- beziehungsweise Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. | a) 15.06.2004 Feldbusch | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Kretzler, Stefan Thomas, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dahnke, Kathrin, Duderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2005 Asseburg | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs.3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) § 5 Abs. 3 der Satzung hat jetzt folgenden Wortlaut: Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15.Mai 2010 mit Zustimmung des Ausichtsrates um bis zu nominal EUR 56.000.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ermächtigt, hinsichtlich eines Teilbetrages von EUR 5.000.000,00 Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen auszugeben. Insoweit ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlage, um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien zu erwerben, b) soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen oder den Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer dem Vorstand von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options-bzw. Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde, c) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen und d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien nicht übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals werden angerechnet Aktien, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gem. §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie Aktien, im Hinblick auf die ein Wandlungsrecht oder Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht oder Optionspflicht aufgrund von Options- und/oder Wandelanleihen besteht, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14.Mai 2004 unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß §§ 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihre Durchführung festzulegen. | a) 02.06.2005 Feldbusch b) Gesellschafterbeschluss Blatt 153-197 Sdb. | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 15.11.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufungsfrist für die Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht in der Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 22.11.2005 Feldbusch b) Beschluss Blatt 23-237 Sdb. | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 14 (Einberufungsfrist für die Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht in der Hauptversammlung) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.08.2006 Herden b) Eintragung vom 22.11.05 lfd. Nr. 16 von Amts wegen berichtigt. Beschluß Bl. 153 - 197 Sbd. | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Edelmeier, Klaus, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 05.09.2006 Herden b) Hauptversammlungsbes chluss Blatt 238-269 Sdb. | |||
| 19 | b) Vorstand: Dr. Schmidt, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bachmann, Günter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2006 Schneider | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2007 Tegtmeier-Erdmann | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Prof. Dr.-Ing. Klinkner, Raimund, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2007 Schneider | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bäcker, Isabell, Enger, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2008 Schneider | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Danks, André, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2008 Schneider | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Ergänzung der Satzung in § 16 (Hauptversammlung) beschlossen. | a) 15.07.2008 Feldbusch | ||||
| 25 | b) Geschäftsanschrift: Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld | 118.513.207,8 0 EUR | a) Aufgrund der in der Satzung vom 20.05.2005 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.926.700,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2009 ist § 5 Ziffer 1-3 der Satzung (genehmigtes Kapital) geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15. Mai 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um bis zu nominal Euro 50.073.300,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ermächtigt, hinsichtlich eines Teilbetrages von Euro 5.000.000,00 Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen auszugeben. Insoweit ist das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) bei Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Überlassung von Aktien zu erwerben, b) soweit dies zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um den Inhabern von Optionsscheinen oder den Gläubigern von Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder ihren Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer dem Vorstand von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung ausgegeben werden, ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Options- beziehungsweise Wandlungsrecht beziehungsweise nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustehen würde, c) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen und d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der § 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und er auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10% übersteigt. Auf die Höchst grenze von 10 % des Grundkapitals werden angerechnet Aktien, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, sowie Aktien, im Hinblick auf die ein Wandlungsrecht oder Optionsrecht oder eine Wandlungspflicht oder Optionspflicht aufgrund von Optionsund/oder Wandelanleihen besteht, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2004 unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 221 Abs. 4, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben worden sind. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. | a) 07.04.2009 Meier | ||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 37.500.000,00 EUR (bedingtes Kapital) durch Ausgabe von bis zu 14.423.076 auf den Inhaber lautender Stückaktien und die zugehörige Einfügung der Neufassung des § 5 Abs. 4 der Satzung beschlossen. | a) 01.07.2009 Meier | ||||
| 27 | c) Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von Werkzeugmaschinen und sonstigen Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstungen und Einrichtungen sowie die Be- und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen und die Gewinnung, Speicherung, Veräußerung und Verteilung von Energien, insbesondere auch in regenerativer Form, einschließlich der Projektierung, Herstellung, des Erwerbs und der Veräußerung, der Wartung und des Betriebs entsprechender Anlagen. (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich bei anderen Gesellschaften zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu erwerben und zu gründen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung des Geschäftszweckes der Gesellschaft geeignet sind. | b) Nicht mehr Vorstand: Welt, Michael, Pfronten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dahnke, Kathrin Elisabeth, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dahnke, Kathrin, Duderstadt, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (genehmigtes Kapital) Abs. 3, § 14 (Hauptversammlung) sowie in § 15 (Aktionärsrecht) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 13.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 22.791.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen bis zu nominal 59.256.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. | a) 12.07.2010 Meier | |
| 28 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 13.05.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 22.791.000 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und /oder Sacheinlagen bis zu nominal 59.256.600,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. | a) 14.07.2010 Meier b) Berichtigung von Amts wegen aufgrund eines Schreibfehlers | ||||
| 29 | 130.364.527,8 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.851.320,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats und Aufsichtsratsausschusses vom 15.03.2011 ist § 5 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 47.405.280,00 EUR. | a) 21.03.2011 Meier | |||
| 30 | 156.437.431,8 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am 14.05.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.072.904,00 EUR durchgeführt; durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 15.03.2011 und des Aufsichtsratsausschusses vom 11.04.2011 ist § 5 Absatz 1, Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 der Satzung geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 21.332.376,00 EUR. | a) 13.04.2011 Meier | |||
| 31 | Prokura erloschen: Lechner, Gerhard, Loiching, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rickermann, Timo, Handrup, *XX.XX.XXXX | a) 15.12.2011 Rohden | ||||
| 32 | a) Die Hauptversammlung vom 18.05.2012 hat die Neufassung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Sowie die Änderung und Ergänzung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats). b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 17. Mai 2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates und bis zu nominal EUR 78.218.714,60 durch Ausgabe von bis zu 30.084.121 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. | a) 30.05.2012 Meier | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Bäcker, Isabell, Enger, *XX.XX.XXXX | a) 18.06.2012 Freier | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Vogt, Patrick, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2012 Freier | ||||
| 35 | Prokura erloschen: Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 24.07.2012 Freier | ||||
| 36 | b) Vorstand: Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Eschweiler, Maurice, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 29.05.2013 Freye | ||||
| 37 | 164.880.053,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 8.442.621,20 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.08.2013 ist § 5 Abs. 1, 2 und 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 69.776.093,40 EUR. | a) 20.08.2013 Meier | |||
| 38 | a) 21.08.2013 Meier b) Rötungen zu lfd. Nr. 25 in Spalte 6 b), lfd. Nr. 29 und 30 zu Spalte 6 a) jeweils letzter Satz zur Klarstellung von Amts wegen. | |||||
| 39 | 204.926.784,4 0 EUR | b) Auf Grund der durch Satzungsänderung vom 18.05.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 15.402,589 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien um weitere 40.046.731,40 EUR auf 204.926.784,40 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 17.05.2013 und 09.08.2013 sowie des Ausschusses für Kapitalmarktangelegenheiten 2013 vom 12.09.2013 ist § 5 Absatz 1, 2 und 3 (genehmigtes Kapital) der Satzung (Höhe und Einteiligung des Grundkapitals) geändert. Das genehmigte Kapital beträgt noch 29.729.362 EUR. | a) 17.09.2013 Meier | |||
| 40 | a) Firma geändert in: DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 10.10.2013 Meier | |||
| 41 | Prokura erloschen: Herfurth, Jürgen, Buseck, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2013 Delskamp | ||||
| 42 | b) Nicht mehr Vorstand: Bachmann, Günter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2014 Kaminski | ||||
| 43 | b) Nicht mehr Vorstand: Dahnke, Kathrin Elisabeth, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2014 Rohden | ||||
| 44 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15. Mai 2019 mit Zustimmung der Aufsichtsrates um bis zu nominal EUR 102.463.392,20 durch Ausgabe von bis zu 39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) hinsichtlich eines Teilbetrages von bis zu EUR 5.000.000,00 zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, b) bei Sachkapitalerhöhung gegen Sacheinlage, um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien zu erwerben, c) bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, d) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß lit. b) und lit. c) ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf diese 20- Prozent-Grenze sind solche Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen bzw., falls das genehmigte Kapital bis zum 15. Mai 2019 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, dieses nach Fristablauf aufzuheben. | a) 30.05.2014 Meier | ||||
| 45 | b) Vorstand: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2014 Kaminski | |||
| 46 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karlem, Alexander, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2014 Draeger | ||||
| 47 | a) Firma geändert in: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 05.06.2015 Meier | |||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX Vorstand: Biermann, Björn, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2015 Hanenkamp | ||||
| 49 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmidt, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2016 Rohden | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Kapitza, Rüdiger, Dipl.- Kfm., Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 19.04.2016 Hanenkamp | ||||
| 51 | b) Geändert, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2016 Hanenkamp | ||||
| 52 | b) Mit der DMG MORI GmbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart HRB 750545) als herrschendem Unternehmen ist am 02.06.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 02.06.2016 und 15.07.2016 zugestimmt. | a) 24.08.2016 Meier | ||||
| 53 | c) Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von Werkzeugmaschinen und sonstigen Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstung und Einrichtungen sowie die Be- und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich bei anderen Gesellschaften zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu erwerben und zu gründen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung des Geschäftszweckes der Gesellschaft geeignet sind. | a) Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 26.06.2017 Meier | |||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Poschmann, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 23.11.2017 Hanenkamp | ||||
| 55 | b) Vorstand: Horn, Michael, Rosenheim, *XX.XX.XXXX | a) 18.07.2018 Hanenkamp | ||||
| 56 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) Abs. 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 09.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital von bis zu 102.463.392,20 Euro durch Ausgabe von bis zu 39.408.977 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. | a) 29.05.2019 Meier | ||||
| 57 | Prokura erloschen: Mall, Udo, Geretsried, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2019 Birwe | ||||
| 58 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Eschweiler, Maurice, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2020 Birwe | ||||
| 59 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 3 Satz 1 beschlossen. Ab Satz 2 bleibt § 15 Abs. 3 identisch. | a) 02.12.2020 Meier | ||||
| 60 | Prokura erloschen: Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 23.06.2023 Rohden | ||||
| 61 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 15 und § 16 beschlossen. | a) 28.06.2023 Meier | ||||
| 62 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.03.2023 mit der MITIS Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH mit Sitz in Bielefeld (Amtsgericht Bielefeld HRB 40630) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.07.2023 Meier | ||||
| 63 | b) Bestellt als Vorstand: Geißler, Alfred, Pfronten, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2023 Freier | ||||
| 64 | b) Bestellt als Vorstand: Kobayashi, Hirotake, Tokio / Japan, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Biermann, Björn, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2024 Rohden | ||||
| 65 | a) Die Hauptversammlung vom 30.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.04.2024 ermächtigt, in der Zeit bis zum 29.04.2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital von bis zu 102.463.392,20 EUR durch Ausgabe von bis zu 39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. | a) 24.05.2024 Meier | ||||
| 66 | b) Nicht mehr Vorstand: Horn, Michael, Rosenheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Karlem, Alexander, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2024 Rohden | |||
| 67 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lademann, Udo, Memmingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2024 Rohden | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Echtler, Martin, Bernbeuren, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2025 Freier | ||||
| 69 | Prokura erloschen: Rickermann, Timo, Handrup, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2025 Freier |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.