DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 Abs. 3 Satz 1 beschlossen. Ab Satz 2 bleibt § 15 Abs. 3 identisch.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Nicht mehr Vorstand: Dr. Eschweiler, Maurice, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Prokura erloschen: Mall, Udo, Geretsried, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Die Hauptversammlung vom 10.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) Abs. 3 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2019 ermächtigt, in der Zeit bis zum 09.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital von bis zu 102.463.392,20 Euro durch Ausgabe von bis zu 39.408.977 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen bar und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Vorstand: Horn, Michael, Rosenheim, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Figge, Tanja, Bielefeld, *XX.XX.XXXX; Poschmann, Martin, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Die Hauptversammlung vom 05.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von Werkzeugmaschinen und sonstigen Maschinen, Apparaten, deren Ausrüstung und Einrichtungen sowie die Be- und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, sich bei anderen Gesellschaften zu beteiligen, ähnliche Unternehmen zu erwerben und zu gründen sowie alle Geschäfte vorzunehmen, die zur Förderung des Geschäftszweckes der Gesellschaft geeignet sind.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Mit der DMG MORI GmbH mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart HRB 750545) als herrschendem Unternehmen ist am 02.06.2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlungen vom 02.06.2016 und 15.07.2016 zugestimmt.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Geändert, nunmehr Vorstandsvorsitzender: Thönes, Christian, Bielefeld, *XX.XX.XXXX

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Nicht mehr Vorstandsmitglied: Dr. Kapitza, Rüdiger, Dipl.- Kfm., Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Nicht mehr Vorstand: Dr. Schmidt, Thorsten, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Nicht mehr Vorstand: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX. Vorstand: Biermann, Björn, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144: DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) und § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Firma geändert in: Neue Firma: DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karlem, Alexander, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Vorstand: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Danks, André, Herne, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 15. Mai 2019 mit Zustimmung der Aufsichtsrates um bis zu nominal EUR 102.463.392,20 durch Ausgabe von bis zu 39.408.997 neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Die Ermächtigung kann einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals ausgeübt werden. Die neuen Aktien können von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: a) hinsichtlich eines Teilbetrages von bis zu EUR 5.000.000,00 zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, b) bei Sachkapitalerhöhung gegen Sacheinlage, um in geeigneten Fällen Unternehmen, Unternehmensteile oder Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenstände gegen Überlassung von Aktien zu erwerben, c) bei Kapitalerhöhung gegen Bareinlage, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 10 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung übersteigt. Auf die Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals werden Aktien angerechnet, die während der Laufzeit des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert werden, d) um etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen. Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß lit. b) und lit. c) ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. Auf diese 20-Prozent-Grenze sind solche Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit der vorstehenden Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss aus einem etwaigen anderen genehmigten Kapital ausgegeben werden; ausgenommen von vorstehender Anrechnung sind Bezugsrechtsausschlüsse zum Ausgleich von Spitzenbeträgen oder zur Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer der Gesellschaft und mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des genehmigten Kapitals anzupassen bzw., falls das genehmigte Kapital bis zum 15. Mai 2019 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, dieses nach Fristablauf aufzuheben.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Nicht mehr Vorstand: Dahnke, Kathrin Elisabeth, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 7144:DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld.Nicht mehr Vorstand: Bachmann, Günter, Bielefeld, *XX.XX.XXXX.

DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Prokura erloschen: Herfurth, Jürgen, Buseck, *XX.XX.XXXX.

Gildemeister Aktiengesellschaft, Bielefeld, Gildemeisterstraße 60, 33689 Bielefeld. Die Hauptversammlung vom 17.05.2013 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Firma geändert in: Neue Firma: DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT.