Handelsregister · HRB 35004
Chronologischer Auszug
DHB Verwaltungs AG · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft b) Düsseldorf c) Der Betrieb aller Geschäfte, die einer Hypothekenbank gesetzlich gestattet sind. Die Gewährung von Darlehen in Hypothekenpfandbriefen der Bank zum Nennwert ist mit Zustimmung des Schuldners zulässig. | 130.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Hampel, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX Vorstand: Gogarten, Robert K., Sprockhövel, *XX.XX.XXXX Vorstand: Dr. Kosche, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wodara, Andreas, Köln Weimer, Herbert, Essen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: von Reden, Eduard, Kelkheim, *XX.XX.XXXX Schulz, Otto, Frankfurt-Höchst., *XX.XX.XXXX Bleiker, Michael, Dülmen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28. April 1997, mehrfach zuletzt am 10. November 2000 geändert. | a) 13.09.2001 Just b) Satzung: Sdb. a) Ziff. III Tag der ersten Eintragung: 04.09.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.09.2001. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Gogarten, Robert K., Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2001 Fahle | ||||
| 3 | Prokura erloschen: von Reden, Eduard, Kelkheim, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2002 Johann-Albers | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Seuferle, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2003 Johann-Albers | ||||
| 5 | 154.000.000,0 0 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.01.2005 ist das Grundkapital um 24.000.000,00 Euro auf 154.000.000,00 Euro erhöht und die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 (Grundkapital, Aktien) entsprechend geändert worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 09.02.2005 Christophliemk b) Beschluss Blatt 15ff. Sonderband Satzung Blatt 21ff. Sonderband | |||
| 6 | Prokura erloschen: Schulz, Otto, Frankfurt-Höchst., *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Seuferle, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2006 Johann-Albers | ||||
| 7 | c) der Betrieb aller Geschäfte, die einer Pfandbriefbank gesetzlich gestattet sind | 170.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 22.03.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 16.000.000,00 EUR EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Satzung (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung und Ort der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 24.04.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 42ff. Sonderband Satzung Blatt 54ff. Sonderband | ||
| 8 | 206.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2006 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Bankhaus Bauer AG, Stuttgart (AG Stuttgart HRB 11890) die Erhöhung des Grundkapitals von 170.000,00 EUR um 36.000,00 EUR auf 206.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 19.06.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 97 f. Sonderband a) Satzung Ziff. I Sonderband a) | |||
| 9 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.05.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen beider Rechtsträger von demselben Tag mit der Bankhaus Bauer AG mit Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart HRB 11890) verschmolzen. | a) 30.06.2006 Haueiss b) Verschmelzungsvertrag Bl. 84 ff Sonderband a) Zustimmungsbeschlüsse Bl. 97, 135 Sonderband a) | ||||
| 10 | 206.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.06.2006 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Bankhaus Bauer AG, Stuttgart (AG Stuttgart HRB 11890) die Erhöhung des Grundkapitals von 170.000.000,00 EUR um 36.000.000,00 EUR auf 206.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 04.07.2006 Haueiss b) Sp. 3 und Sp. 6 von Amts wegen berichtigend eingetragen | |||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Bankhaus Bauer AG, Stuttgart (AG Stuttgart HRB 11890) die Erhöhung des Grundkapitals von 170.000.000,00 EUR um 36.000.000,00 EUR auf 206.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 11.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 06.07.2006 Haueiss b) Zu lfd. Nr. 8 und 10, Spalte 6a (Datum der Hauptversammlung) von Amts wegen berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 12 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Bankhaus Bauer Zweigniederlassung der Düsseldorfer Hypothekenbank AG, Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 720987) | a) 09.08.2006 Johann-Albers | ||||
| 13 | b) Bestellt als Vorstand: Sedlmayr, Arnold, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Brugger, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Brugger, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung Stuttgart: Brendle, Dietmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Raich, Wolfgang, Fellbach, *XX.XX.XXXX | a) 02.11.2006 Johann-Albers | |||
| 14 | 226.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.02.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 20.000.000,00 Euro und die Änderung des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 ( Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 02.03.2007 Pollmächer | |||
| 15 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Bankhaus Bauer Zweigniederlassung der Düsseldorfer Hypothekenbank AG, 70173 Stuttgart | a) 27.06.2007 Johann-Albers b) Von Amts wegen Verweis auf die Eintragung beim Gericht der Zweigniederlassung gemäß Artikel 61 Absatz 6 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der Zweigniederlassung gemäß § 43 Nr. 2 Handelsregisterverordnu ng ergänzt . | ||||
| 16 | 251.000.000,0 0 EUR | b) Bestellt als Vorstand: Munsberg, Friedrich, Schorndorf, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Klein, Matthias, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 08.02.2008 hat die Erhöhung des Gundkapitals um 25.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 29.02.2008 Pollmächer | |
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kosche, Michael, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Hampel, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Sedlmayr, Arnold, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hoffmann, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hagedorn, Dittmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstand) beschlossen. | a) 13.06.2008 Pollmächer | |||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Jung, Jürgen, Eschborn, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Klein, Matthias, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Raich, Wolfgang, Fellbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 70173 Stuttgart: Wolf, Karsten, Kirchheim/Teck, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2008 Johann-Albers | ||||
| 19 | b) Geschäftsanschrift: Berliner Allee 43, 40212 Düsseldorf Nach Eintragung der Geschäftsanschrift bei der Zweigniederlassung : Zweigniederlassung errichtet unter Firma Bankhaus Bauer Zweigniederlassung der Düsseldorfer Hypothekenbank AG, 70173 Stuttgart, Geschäftsanschrift: Lautenschlagerstraße 2, 70173 Stuttgart | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hagedorn, Dittmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2009 Johann-Albers | |||
| 20 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf | a) 06.01.2010 Johann-Albers | ||||
| 21 | a) Die Hauptversammlung vom 21.07.2010 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) und des § 4 Abs. 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner eine Änderung der Satzung in § 9 Abs. 4 (Zusammensetzung, Wahl und Amtszeit) und § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.07.2015 einmalig oder mehrmalig um bis zu EUR 25.000.000 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Namen lautenden Aktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 125.500.000, eingeteilt in bis zu 125.500.000 auf den Namen lautende Aktien im Nennbetrag von je EUR 1, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital) Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten sowie der Durchführung einer Pflichtwandlung im Falle des Eintritts eines in den Anleihebedingungen näher bestimmten Pflichtwandlungsereignisses im Rahmen der Nachrangschuldverschreibungen 2010, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juli 2010 bis zum 31. März 2011 von der Gesellschaft ausgegeben werden. Mit der LSF5 DHB SP Holdings, L.P, Hamilton, Bermuda als gewinnbeteiligtem Unternehmen ist am 22.07.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines Vertrages über die Errichtung einer stillen Gesellschaft geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.07.2010 zugestimmt. | a) 30.07.2010 Haueiß | ||||
| 22 | b) Nach Firmenänderung : Zweigniederlassung errichtet unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Stuttgart, 70173 Stuttgart, Geschäftsanschrift: Lautenschlagerstraße 2, 70173 Stuttgart | Prokura erloschen: Brendle, Dietmar, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wolf, Karsten, Kirchheim/Teck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Brugger, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 28.09.2010 Johann-Albers | |||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Stricker, Arnd, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2010 Kordus | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 2 (Sitzungen des Aufsichtsrates, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 29.11.2010 Pollmächer | ||||
| 25 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Freiherr von Villiez, Christian, Starnberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2010 Johann-Albers | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Munsberg, Friedrich, Schorndorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Hoffmann, Dirk, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 07.12.2010 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit) beschlossen. b) Mit der LSF5 DHB SP Holdings, L.P., Hamilton, Bermuda als gewinnbeteiligtem Unternehmen ist am 07.12.2010 ein weiterer Teilgewinnabführungsvertrag in der Form eines Vertrages über die Errichtung einer stillen Gesellschaft geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.07.2010 zugestimmt. | a) 21.12.2010 Pollmächer | |||
| 27 | Prokura erloschen: Bleiker, Michael, Dülmen Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Landwehr, Andreas, Kevelaer, *XX.XX.XXXX Hugo-Dilworth, Barbara, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2011 Johann-Albers | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tusch, Marcus, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 09.03.2011 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 24.03.2011 Pollmächer | |||
| 29 | b) Nachstehende Zweigniederlassung ist aufgehoben: 70173 Stuttgart, Geschäftsanschrift: Lautenschlagerstraße 2, 70173 Stuttgart | b) Nicht mehr Vorstand: Stricker, Arnd, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Tusch, Marcus, Gauting, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Tusch, Marcus, Gauting, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2012 Kordus | ||
| 30 | 301.000.000,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 21.07.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind am 13.08.2012 50.000.000 auf den Namen lautender Aktien zu je 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 301.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2012 wurde § 4 (Höhe des Grundkapitals, Höhe des bedingten Kapitals) entsprechend geändert. b) Das bedingte Kapital beträgt jetzt noch 75.500.000,00 EUR | a) 11.09.2012 Pollmächer | |||
| 31 | 361.000.000,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 21.07.2010 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind am 20.12.2013 60.000.000 auf den Namen lautender Aktien zu je 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 361.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09./10./11.02.2014 wurde § 4 (Höhe des Grundkapitals, Höhe des bedingten Kapitals) entsprechend geändert. b) Das bedingte Kapital beträgt jetzt noch 15.500.000,00 EUR | a) 07.03.2014 Pollmächer | |||
| 32 | b) Die mit der LSF5 DHB SP Holdings L.P., Hamilton, Bermuda am 22.07.2010 und am 07.12.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsverträge sind durch Vertrag vom 19.12.2013 mit Wirkung zum 31.12. 2013 aufgehoben. | a) 17.03.2014 Pollmächer | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 5, 6 und 7 (genehmigtes Kapital), 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital) und Abs. 9 (Grundkapital und Aktien nur redaktionell) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. April 2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 100.000.000 zur erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Nachrangschuldverschreibungen 2010 ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach dem Wandlungsrecht beziehungsweise bei der Pffichtwandlung zustehen würde. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögenswerten erfolgt. Beschlüsse des Vorstandes zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung aus dem genehmigten Kapital einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 40.000.000 (in Worten: Euro vierzig Millionen) bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 40.000.000 (in Worten: vierzig Millionen) neue auf den Namen lautende Stückaktien im Nennbetrag von je EUR 1 (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten sowie der Durchführung einer Pflichtwandlung im Falle des Eintritts eines in den Anleihebedingungen näher bestimmten Pflichtwandlungsereignisses gemäß der Nachrangschuldverschreibungen 2010, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juli 2010 am 7. Dezember 2010 ausgegeben wurden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses bestimmten Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als von diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird oder der Umtausch aufgrund des Eintritts eines Pflichtwandelereignisses durchgeführt wird. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. | a) 26.06.2014 Pollmächer | ||||
| 34 | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 Satz 1 (Grundkapital und Aktien, nur redaktionell) beschlossen. | a) 04.12.2014 Pollmächer | ||||
| 35 | a) Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit), § 10 (Konstiuierung des Aufsichtsrates), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrates, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 17.04.2015 Pollmächer | ||||
| 36 | 401.000.000,0 0 EUR | a) Aufgrund der am 21.07.2010 beschlossenen bedingtenErhöhung des Grundkapitals sind am 20.12.2013 40.000.000 auf den Namen lautender Aktien zu je 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 401.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe des Grundkapitals, Höhe des bedingten Kapitals) entsprechend geändert. b) Das bedingte Kapital ist erloschen. | a) 07.03.2016 Pollmächer | |||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d.Höhe, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2016 Johann-Albers | ||||
| 38 | 491.000.000,0 0 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 90.000.000 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04./06.05.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 10.000.000 EUR . | a) 24.05.2016 Pollmächer | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. | a) 25.07.2016 Braun | ||||
| 40 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Freiherr von Villiez, Christian, Starnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Jung, Jürgen, Eschborn, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2016 Johann-Albers | |||
| 41 | 491.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § § 4 Abs. 5, 6 und 7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14. Dezember 2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geldoder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 245.500.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Beschlüsse des Vorstandes zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung aus dem genehmigten Kapital einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen. Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben. | a) 22.12.2016 Pollmächer | |||
| 42 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henzler, Elke, Neuberg, *XX.XX.XXXX Schmidt, Olaf, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Wagemanns, Nathalie, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2017 Johann-Albers | ||||
| 43 | 691.000.000,0 0 EUR | a) Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 200.000.000,00 auf EUR 691.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2./6./7./8.03.2017 ist § 4 Abs.1, 2 und 5 der Satzung entsprechend geändert. b) Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 45.500.000,00 . | a) 27.03.2017 Pollmächer | |||
| 44 | Prokura erloschen: Hugo-Dilworth, Barbara, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2017 Johann-Albers | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Landwehr, Andreas, Kevelaer, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2018 Johann-Albers | ||||
| 46 | a) Die Hauptversammlung vom 02.01.2019 hat die Satzung insgesamt neu gefasst. b) Mit der Participation Neunte Beteiligungs GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 28253) als herrschendem Unternehmen ist am 02.01.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.01.2019 zugestimmt. | a) 03.01.2019 Pollmächer | ||||
| 47 | 4.672.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 686.328.000,00 EUR auf 4.672.000,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung mit der Aareal Bank als übernehmenden Rechtsträger beschlossen. § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind neu gefasst worden. | a) 12.06.2019 Pollmächer | |||
| 48 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.05.2019 Teile ihres Vermögens (Vermögensbestandteile des Bankgeschäfts (Darlehensportfolio)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 19.06.2019 Pollmächer | ||||
| 49 | a) DHB Verwaltungs AG c) Die Anlage von eigenem Vermögen und die Abwicklung vorhandener Vermögenswerte einschließlich steuerlicher und rechtlicher Risiken. Die Gesellschaft betreibt keine nach § 32 Kreditwesengesetz oder der Gewerbeordnung erlaubnispflichtigen Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. | a) 24.06.2019 Pollmächer | |||
| 50 | Prokura erloschen: Weimer, Herbert, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wodara, Andreas, Köln Prokura erloschen: Schmidt, Olaf, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wagemanns, Nathalie, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2019 Johann-Albers | ||||
| 51 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d.Höhe, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Tusch, Marcus, Gauting, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Westphalen, Daniela, Dreieich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Münster, Marc, Hadamar, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kramer, Thomas, Hattersheim, *XX.XX.XXXX Brankatschk, Christian, Egelsbach, *XX.XX.XXXX Kowalewsky, Felix, Geisenheim, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2019 Johann-Albers | ||
| 52 | b) Wiesbaden | b) Der Sitz ist nach Wiesbaden (jetzt Amtsgericht Wiesbaden HRB 31248) verlegt. | a) 15.08.2019 Johann-Albers |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.