DHB Verwaltungs AG

HRB 35004: DHB Verwaltungs AG, Düsseldorf, Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden. Der Sitz ist nach Wiesbaden (jetzt Amtsgericht Wiesbaden HRB 31248) verlegt.

HRB 35004: DHB Verwaltungs AG, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Änderung zur eingetragenen Geschäftsanschrift: Paulinenstraße 15, 65189 Wiesbaden. Nicht mehr Vorstand: Dr. Tusch, Marcus, Gauting, *XX.XX.XXXX; Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d.Höhe, *XX.XX.XXXX. Bestellt als Vorstand: Münster, Marc, Hadamar, *XX.XX.XXXX; Dr. Westphalen, Daniela, Dreieich, *XX.XX.XXXX. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brankatschk, Christian, Egelsbach, *XX.XX.XXXX; Kowalewsky, Felix, Geisenheim, *XX.XX.XXXX; Kramer, Thomas, Hattersheim, *XX.XX.XXXX. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 35004: DHB Verwaltungs AG, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Prokuren erloschen: Schmidt, Olaf, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX; Wagemanns, Nathalie, Kaarst, *XX.XX.XXXX; Weimer, Herbert, Essen, *XX.XX.XXXX; Wodara, Andreas, Köln.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen. Neue Firma: DHB Verwaltungs AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Anlage von eigenem Vermögen und die Abwicklung vorhandener Vermögenswerte einschließlich steuerlicher und rechtlicher Risiken. Die Gesellschaft betreibt keine nach § 32 Kreditwesengesetz oder der Gewerbeordnung erlaubnispflichtigen Geschäfte.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.05.2019 Teile ihres Vermögens (Vermögensbestandteile des Bankgeschäfts (Darlehensportfolio)) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Aareal Bank AG mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13184) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Abspaltung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Abspaltung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Abspaltung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals um 686.328.000,00 EUR auf 4.672.000,00 EUR zur Durchführung der Abspaltung mit der Aareal Bank als übernehmenden Rechtsträger beschlossen. § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sind neu gefasst worden. 4.672.000,00 EUR.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 02.01.2019 hat die Satzung insgesamt neu gefasst. Mit der Participation Neunte Beteiligungs GmbH, Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 28253) als herrschendem Unternehmen ist am 02.01.2019 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.01.2019 zugestimmt.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Prokura erloschen: Landwehr, Andreas, Kevelaer, *XX.XX.XXXX.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Prokura erloschen: Hugo-Dilworth, Barbara, Essen, *XX.XX.XXXX.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 200.000.000,00 auf EUR 691.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 2./6./7./8.03.2017 ist § 4 Abs.1, 2 und 5 der Satzung entsprechend geändert. 691.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 45.500.000,00 .

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henzler, Elke, Neuberg, *XX.XX.XXXX; Schmidt, Olaf, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX; Wagemanns, Nathalie, Kaarst, *XX.XX.XXXX.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 15.12.2016 hat die Änderung der Satzung in § § 4 Abs. 5, 6 und 7 (genehmigtes Kapital) beschlossen. 491.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14. Dezember 2021 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 245.500.000 zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Beschlüsse des Vorstandes zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung aus dem genehmigten Kapital einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital anzupassen. Das genehmigte Kapital 2014 ist aufgehoben.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Nicht mehr Vorstand: Dr. Freiherr von Villiez, Christian, Starnberg, *XX.XX.XXXX. Prokura erloschen: Jung, Jürgen, Eschborn, *XX.XX.XXXX.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 14.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.04.2014 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 90.000.000 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04./06.05.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 5 (genehmigtes Kapital) geändert worden. 491.000.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von 10.000.000 EUR .

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Bestellt als Vorstand: Dr. Vajc, Klaus, Bad Homburg v. d.Höhe, *XX.XX.XXXX.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Aufgrund der am 21.07.2010 beschlossenen bedingtenErhöhung des Grundkapitals sind am 20.12.2013 40.000.000 auf den Namen lautender Aktien zu je 1,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 401.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.04.2015 ist § 4 der Satzung (Höhe des Grundkapitals, Höhe des bedingten Kapitals) entsprechend geändert. 401.000.000,00 EUR. Das bedingte Kapital ist erloschen.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum 01.01.2016 eingereicht worden.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 13.04.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtszeit), § 10 (Konstiuierung des Aufsichtsrates), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrates, Beschlussfassung) beschlossen.

HRB 35004: Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf. Die Hauptversammlung vom 24.11.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 8 Satz 1 (Grundkapital und Aktien, nur redaktionell) beschlossen.

HRB 35004:Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf.Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 Abs. 5, 6 und 7 (genehmigtes Kapital), 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital) und Abs. 9 (Grundkapital und Aktien - nur redaktionell) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29. April 2019 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 100.000.000 zur erhöhen (genehmigtes Kapital). Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, um den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen Nachrangschuldverschreibungen 2010 ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach dem Wandlungsrecht beziehungsweise bei der Pffichtwandlung zustehen würde. Darüber hinaus ist der Vorstand ermächtigt, das Bezugsrecht auszuschließen, sofern die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögenswerten erfolgt. Beschlüsse des Vorstandes zur Ausnutzung des genehmigten Kapitals und zum Ausschluss des Bezugsrechts bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren durch den Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung aus dem genehmigten Kapital einschließlich des Inhalts der Aktienrechte und der Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Das Grundkapital ist um bis zu EUR 40.000.000 (in Worten: Euro vierzig Millionen) bedingt erhöht durch Ausgabe von bis zu 40.000.000 (in Worten: vierzig Millionen) neue auf den Namen lautende Stückaktien im Nennbetrag von je EUR 1 (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Umtauschrechten sowie der Durchführung einer Pflichtwandlung im Falle des Eintritts eines in den Anleihebedingungen näher bestimmten Pflichtwandlungsereignisses gemäß der Nachrangschuldverschreibungen 2010, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 21. Juli 2010 am 7. Dezember 2010 ausgegeben wurden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses bestimmten Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als von diesem Umtauschrecht Gebrauch gemacht wird oder der Umtausch aufgrund des Eintritts eines Pflichtwandelereignisses durchgeführt wird. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung von Wandlungsrechten oder durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelheiten der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen.

HRB 35004:Düsseldorfer Hypothekenbank Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Berliner Allee 41, 40212 Düsseldorf.Die mit der LSF5 DHB SP Holdings L.P., Hamilton, Bermuda am 22.07.2010 und am 07.12.2010 abgeschlossene Teilgewinnabführungsverträge sind durch Vertrag vom 19.12.2013 mit Wirkung zum 31.12. 2013 aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.