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Handelsregister · HRB 36041

Registerinformationen

DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft · Amtsgericht Köln

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (71)

Unternehmen

Stammdaten

Firma
DEVK Pensionsfonds Aktiengesellschaft
Rechtsform
Aktiengesellschaft (AG)
Sitz
Köln
Geschäftsanschrift
Riehler Str. 190, 50735 Köln
Kapital
5.000.000,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register
HRB 36041
Gericht
Amtsgericht Köln
Letzte Eintragung
10.07.2024
Abrufstand
30.05.2026
Quelle
Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

der Betrieb des Pensionsfondsgeschäftes

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Vorstand

Joachim Gallus

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand

Lutz Lammert

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Prokurist(in)

Philip Wiesbaum

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen
Vorstand

Michael Zons

Köln

mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

  • Satzung vom 19.06.2001
  • Die Hauptversammlung vom 17.04.2002 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
  • Ferner ist der Gegenstand des Unternnehmens ( § 2 Ziff. 1 ) geändert.
  • Die am 17.04.2002 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 2.950.000 EUR ist durchgeführt; § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
  • Die Satzung ist insgesamt neu gefaßt.
  • Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 3.000.000 um EUR 1.000.000 auf EUR 4.000.000 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 neuen nennnwertlosen Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5.
  • Die Hauptversammlung vom 14.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und § 13 (Einberufung) Ziffer 2 beschlossen.
  • Ferner wurde § 19 Ziffer 2 (Deckungsstöcke, Rückststellung für Beitragsrückerstattung) neu gefasst.
  • Die Hauptversammlung vom 08.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Geselllschaft von EUR 4.000.000,00 um EUR 1.000.000,00 auf EUR 5.000.000,00 beschlossen durch Ausgabe von 1.000.000 Aktien (Stückaktien) gegen Bareinlage. Dementsprechend ist die Satzung geändert in § 5 Ziffer 1 u. 2. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
  • Die Hauptversammlung vom 28.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen) beschlossen.
  • Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen), § 13 (Die Hauptversammlung), § 7 (Der Vorstand), § 8 (Vertretung der Gesellschaft), § 9 (Der Aufsichtsrat), § 10 (Vorsitzende/Vorsitzender, Stellvertreterin/Stellvertreter), § 11 (Sitzungen, Beschlussfassungen, Willenserklärungen), § 14 (Teilnahme, Stimmrecht), § 15 (Versammlungsleitung, Tagesordnung) und § 19 (Sicherungsvermögen, Rückstellung für Beitragsrückerstattung) beschlossen.

Freitext

  • Satzung Bl. 34 ff. Sdb., Beschl. Bl. 25 ff. Sdb.
  • Vertrag Bl. 115 ff. Sdb., Beschlüsse Bl. 120 ff. Sdb.
  • Beschluss Bl. 251 ff. Sdb.

Unternehmensvertrag

  • Mit der DEVK Vermögensvorsorge- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 35881) als herrschendem Unternehmen ist am 06.12.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 06.12.2012 zugestimmt.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.